证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-021 广东九联科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 4 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号广东九联科技股 份有限公司 5 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日 至2026 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-018 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日以现场会议结合通讯表决方式召 开。会议通知和会议资料已于 2026 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，经全体董 事一致同意，本次会议豁免通知期限。本次会议由董事长詹启军召集并主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规则以 及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《广东九联科技股份有限公司关于拟注册和发行科技创新 债券的议案》 为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，同时进一 步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务成本，增强公司资金管理的灵活性， 根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非 金融企业债务融资工 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-019 广东九联科技股份有限公司 1、注册规模：公司本次拟申请注册总额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿 元，最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为 准）； 2、发行方式：本次发行面向符合法律法规规定的全国银行间债券市场的机 构投资者，采用定向发行方式； 3、发行期限：不超过 3 年（含 3 年）； 4、票面利率：本次科技创新债券利率为固定利率，具体的票面利率根据询 价簿记结果确定，由公司与主承销商按照市场情况确定； 5、募集资金用途：本次注册发行科技创新债券的募集资金将在结合公司用 款需求，扣除承销费用后拟用于企业生产经营活动，如科技创新领域的项目建设、 研发投入、并购重组（含参股型）、偿还有息负债、补充营运资金等用途，增强 1 / 3 关于拟注册和发行科技创新债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第八次会 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-017 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2026〕608 号），批复内容如下： 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会授权， 在规定时间内办理本次简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并将根据该事 项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 1 日 1 / 1 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你 ...

广东九联科技股份有限公司 章程 2026年3月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...

广东九联科技股份有限公司 债券募集资金管理制度 广东九联科技股份有限公司 信用类债券募集资金管理制度 第一章 总则 第六条 在债券存续期间，债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行 监督职责，公司按照公司信用类债券受托管理协议、公司信用类债券募集资金监 管协议等协议约定及相关法律法规、本制度的规定提供必要的支持和配合。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司信用类债券募集资金实行专户存储制度。在募集资金到位后，募 集资金净额应当完整存放于经办公会或董事会（或董事会授权人士）批准的银行 1 广东九联科技股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司信用类债 券募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护债券持有人的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023版）》等有关法律、法规、规范性文件 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"公司信用类债券"是指公司根据《公司债券发 ...

第二条 本制度所称公司信用类债券（以下简称"债券"）包括企业债券、公 司债券和非金融企业债务融资工具。 广东九联科技股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 广东九联科技股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为严格遵守中国人民银行、中华人民共和国国家发展和改革委员会、 中国证券监督管理委员会及银行间市场交易商协会（以下简称"公司信用类债券 监督管理机构"）关于公司信用类债券的要求和规定，确保债券投资人的合法权 益，规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露 管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行 令〔2008〕第 1 号）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2023 版）》及相关法律法规等，结合公司实际，制定本制度。 本制度规范公司信用类债券发行及存续期的信息披露。 本制度所称存续期为公司信用类债券发行登记完成直至付息兑付全部完成 或发生公司信用类债券债权债务关系终止的其他情形期间。 对境外公司信用类债券、资产支持证券、项目 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-020 广东九联科技股份有限公司 关于增加公司住所、变更经营范围及修订《公司章程》 并授权公司董事会办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于增加公司住所、变更经营范围 及修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公 司 2026 年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、 增加公司住所的情况 二、 经营范围变更的情况 基于公司业务拓展需要，公司新增住所：惠州市惠南高新科技产业园启泰路 9 号，即公司住所由"惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号"变更为 "地址 1：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号；地址 2：惠州市惠 南高新科技产业园启泰路 9 号"。（最终以工商登记机关核准登记的注册地址为准） 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合 ...

广东九联科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否获 得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东九联科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 17 日 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-016 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于广东九联科技股份有限公 司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体意见如下： 1 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 11 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理广东九联科技股份有 限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕26 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书 及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以 受理并依法进行审核。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2026-015 广东九联科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 广东九联科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 13 日 1 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需要通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可 实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 ...