证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2026-008 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《上市公司治理准 则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，拟定了公司 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。 公司分别于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 3 月 30 日召开了第二届董事会薪酬 与考核委员会第五次会议、第二届董事会第四次临时会议，审议了《关于董事、 高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。关联董事已回避表决，上述议案尚 需公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告如下： 2、公司独立董事在公司领取津贴人民币 8 万元/年（税前），每季度发放一 次。 （二）高级管理人员薪酬方案 高级管理人员薪酬由工资和奖金等组成，并依据其所处岗位、工作年限、绩 效考核结果等确定薪酬。 二、其他事项 1、公司董事、高级管理人员 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688610 公司简称：埃科光电 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2026-005 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值 迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2025 年度公司计提减值损失金 额 13,939,079.51 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 4,103,878.89 | 含应收账款、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 9,835,200.62 | 含存货跌价损失、合同资产减值损失 | | 合计 | 13,939,079.51 | | 二、计提资产减值准备的具体 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,合肥埃科光电科技股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司在任独立董事孙怡宁、曹崇延、陈磊的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事孙怡宁、曹崇延、陈磊及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的《关于独立性自查情况的报告》,独立董事孙怡 宁、曹崇延、陈磊符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。 合肥埃科光 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司 2025年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚会 计师事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估,容诚会计师事 务所在资质等方面合规有效,在执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责、公允 表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1、基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合 伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26, 首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2025年 12月 31日,容诚会计师事务所共有合伙人 233人,共有注册 会计师 1507人,其中 856人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等相关法律法规以及《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》《合肥埃科 光电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规章制度的有关规定,现 将合肥埃科光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会"）2025年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事曹崇延女士(主任委员)、独立董 事陈磊先生、非独立董事杨晨飞先生三位成员组成。审计委员会中独立董事过半, 并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员曹崇延系具有副教授资质的 中国科学技术大学管理学院教师,具备丰富的会计专业知识和经验,属于会计专 业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律 法规的规定。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司于 2025 年 8 月 25 日、2025年 9 月 12 日召开了第二届董事会第一次会议、2025 年第一 次临时股东会,审议通过了《关于取消监事会、修 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定,合肥埃科光电科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2025年 度审计履行监督职责的情况汇报如下: 一、2025年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")由原华 普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988年 8 月,2013 年 12月 10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一,长期从事证券服务业务。截至2025年12月31日,容诚会计 师事务所共有合伙人 233人,注册会计师 1507人,其中 856人签署过证券服务 业务审计报告。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第一次会议及第二 届监事会第一次会议、2025年第一次临时股东会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》,同意聘请容诚会计师事务 ...

合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 及 2026 年度行动方案 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，结合自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 18 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行 动方案"）。2025 年度，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象 等方面取得了较好的成效。 为进一步推动公司业绩与治理水平提升，公司结合自身发展战略和实际经营 情况，特制定 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 2025 年全年的主要 工作成果暨 2026 年度行动方案报告如下： 一、专注公司主业，推动公司高质量发展 （一）聚焦经营主业，持续提升综合竞争力 2025 年度，公司紧密围绕国家战略导向与市场需求变化，坚持高附加值产 品创新、聚焦核心客户、优化供应链布局，全年经营业绩实现高质量增长，核心 竞争 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2026-006 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，合肥埃科光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）就 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 25 日出具的《关于同意合肥埃 科光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]969 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 1,700.00 万股，发行价格为每股 73.33 元，实际募集资金总额为人民币 124,661.00 万元，扣除不含增值税的发行费用人民币 11,149.88 万元，实际募 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2026-007 合肥埃科光电科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实 施其他风险警示的情形。 公司 2025 年年度拟不进行利润分配，主要系结合公司所处行业、公司 发展阶段、长期战略规划，以及全体股东的长远利益综合考虑，以保障公司的持 续、稳定、健康发展。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司期末未分配利润为人民币 143,462,281.58 元。经董事会决议，公司 2025 年年 度拟不进行利润分配，不派发现金红利 ...