兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）等相关规定，对誉辰智能 2025 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2025 年 12 月 22 日至 24 日对誉辰智能进行了现场检查。参加人 员为尹涵、付林荫。 在现场检查过程中，保荐机构结合誉辰智能的实际情况，与誉辰智能高级管 理人员进行访谈；现场查看誉辰智能的主要生产经营场所；查阅誉辰智能本持续 督导期间召开的历次股东会、董事会会议资料等；查阅本持续督导期间建立或修 订的公司章程、内控制度文件等；查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 了解公司本持续督导期间发生的关联交易、对外投资；查阅公司募集资金台账、 募集资金使用凭证、募集资金账 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2026-001 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开了第二届董事会第五次会 议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的控股子公 司深圳市嘉洋电池股份有限公司（以下称"嘉洋电池"）60%的股权质押，向中国银行股份有限公司深圳 宝安支行申请人民币9000万元的并购贷款，并签署《境内并购借款合同》、《质押合同》，用于支付收 购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项。具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《深圳市誉 辰智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《深圳市誉辰 智能装备股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》（公告编号：2025- 051）。 截至本公告披露日，公司已与中国银行股份有限公司深圳宝安支行完成《境内并购借款合同》、《质押 合同》的签订，于2025年12月30日办理完成嘉洋电池60%股权出质登记，并取得《股权出质设立登记通 知书》，相关情况如下： 质权登记编号：202512295577 出 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并 质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的控股子公司深圳市嘉洋电池股 份有限公司（以下称"嘉洋电池"）60%的股权质押，向中国银行股份有限公司 深圳宝安支行申请人民币 9000 万元的并购贷款，并签署《境内并购借款合同》、 《质押合同》，用于支付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项。具体 内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-050）、《深圳市誉辰智 能装备股份有限公司关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告》 （公告编号：2025-051）。 截至本公告披露日，公司已与中国银行股份有限公司深圳宝安支行完成《境 内并购借款 ...

Group 1 - The company, Yuchen Intelligent, reported that as of November 10, 2025, the total number of shareholders is expected to be 5,076 [2]

Group 1 - The core point of the article is that Yuchen Intelligent has reported a total of 4,774 shareholders as of November 30, 2025 [1]

Core Viewpoint - Yuchen Intelligent (688638.SH) plans to pledge its 60% stake in Shenzhen Jiayang Battery Co., Ltd. to apply for a merger loan of 90 million yuan from China Bank [1] Group 1: Company Actions - The company announced that its second board meeting approved the proposal to pledge the stake [1] - Yuchen Intelligent acquired the 60% stake in Jiayang Battery for a total consideration of 150 million yuan in 2024 [1] - The merger loan has a term of 84 months and will be executed at a floating interest rate [1] Group 2: Financial Details - The funds from the loan will be used to pay for the aforementioned equity acquisition or to replace previously paid merger transaction amounts [1] - Jiayang Battery completed its shareholding reform and business registration changes in October 2025 [1]

Core Viewpoint - The company has approved a proposal to apply for a merger loan and pledge equity of its subsidiary, Shenzhen Jiayang Battery Co., Ltd., to enhance capital efficiency and support its long-term development plan [1][9][14]. Summary by Sections Overview of the Situation - On September 25, 2024, the company approved the cash acquisition of 60% equity in Shenzhen Jiayang Battery Co., Ltd. for a total of RMB 14,825 million [1]. - The acquisition involved purchasing 593,000 RMB (59.3% equity) from Zhang Hua and 7,000 RMB (0.7% equity) from Hou Xianlu [1]. Loan Application Details - On November 24, 2025, the company’s board approved a proposal to apply for a merger loan of RMB 90 million from China Bank, pledging 60% equity in Jiayang Battery as collateral [2][14]. - The loan is intended to finance the acquisition of Jiayang Battery or to replace previously paid acquisition costs [2][14]. - The loan amount is within the approved financing limit of RMB 150 million for the year [3]. Basic Information of the Pledged Company - Company Name: Shenzhen Jiayang Battery Co., Ltd. - Unified Social Credit Code: 914403007917238374 - Registered Capital: RMB 10 million - Type: Other joint-stock company (non-listed) [3][4]. Loan Terms - Loan Amount: RMB 90 million [5]. - Loan Term: 84 months [6]. - Interest Rate: Floating rate [6]. - Guarantee Method: Pledge of 60% equity in Jiayang Battery [7]. Impact on the Company - The merger loan application is based on the company's current operational and cash flow conditions, aimed at improving capital efficiency [9][14]. - The company is in good operational condition and has a strong debt repayment capability, indicating that the loan will not pose significant financial risks [9][14].

Group 1 - The company held its second board meeting on November 24, 2025, with all nine directors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [2][4]. - The board unanimously approved a proposal to apply for a merger loan of RMB 90 million, pledging 60% of its subsidiary, Jiayang Battery, as collateral [3][12]. - The loan is intended to finance the acquisition of Jiayang Battery shares or to replace previously paid acquisition costs, with a term of 84 months [3][10]. Group 2 - The company acquired 60% of Jiayang Battery's shares for a total of RMB 14.825 million, completing the transaction on September 25, 2024 [7][8]. - Jiayang Battery underwent a corporate restructuring and changed its name to Shenzhen Jiayang Battery Co., Ltd. in October 2025 [8]. - The loan application falls within the previously approved financing limits of RMB 150 million, and does not constitute a major asset restructuring [9][12].

2025年前三季度，誉辰智能实现收入5.09亿元，归母净利润-1.05亿元。 11月24日，誉辰智能（688638）发布公告，拟以持有的控股子公司嘉洋电池60%的股权质押，向中国银 行股份有限公司深圳宝安支行申请9000万元的并购贷款，借款期限为84个月，利率是浮动利率，用于支 付收购嘉洋电池股权或置换已支付的并购交易款项。 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-051 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并 质押控股子公司股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 公司 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于现 金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》，同意公司以人 民币 14,825 万元购买张华持有深圳市嘉洋电池有限公司（以下称"嘉洋电池"） 注册资本中的 593 万元出资额(即 59.3%的股权)，以人民币 175 万元购买侯宪鲁 持有嘉洋电池注册资本中的 7 万元出资额(即 0.7%的股权)。本次交易完成后， 公司获得嘉洋电池 60%的股权并取得其控制权。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日、 ...