证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-002 近日，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）副总裁丁义成 先生因工作调动原因，自即日起不再担任公司副总裁职务，其离任不会影响公司 的正常经营。 丁义成先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对丁义成先生任 职期间为公司经营和发展所作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2026 年 1 月 31 日 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于高管离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在公 司及其控股子 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 职务 | | | | | | | | | 公司担任职务 | | 公开承诺 | | 姜伟 | 职工董事 | 2026 年 1 | 月 12 日 | 2028 年 6 月 19 | 日 工作调动 | 否 | / | 否 | 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，姜伟先生辞任 职工董事职务不会影响公司经营工作的正常进行，辞任申请自送达董事会之日起 生效。 三、选举职工董事的情况 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-001 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于变更职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工董事离任情况 上海锦江国际旅游股份有限公司（以 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第四次会议的通 知，2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第四次会议，应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-024 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 一、公司 2025 年第三季度报告 ...

Core Viewpoint - The company demonstrates a strong recovery in the tourism sector, with significant growth in domestic and inbound tourism, and outlines strategic plans for brand enhancement and potential B-share to A-share conversion [1][2] Financial Performance - In the first half of 2025, the company achieved a revenue of 362 million yuan, reflecting a robust recovery in the tourism market [1] - Domestic tourism grew by 102%, inbound tourism by 78%, and outbound tourism by 4% year-on-year, indicating a strong rebound in the domestic tourism market [1] Strategic Initiatives - The company has completed the "high-end customization" main brand planning, establishing "Jinlv Private Home" as the primary brand while developing sub-brands for niche markets [1] - A product admission standard and a label management system have been developed, with the first batch of products meeting "high-end customization" requirements recorded, enhancing product value and market competitiveness [1] Future Outlook - The company aims to become a leading comprehensive service provider in the cultural tourism and exhibition sector, focusing on steady business growth and leveraging traditional peak travel seasons like National Day and Spring Festival to drive performance [2] - The introduction of high-end customized brands and ongoing business recovery positions the company for promising future development [2] B-share to A-share Conversion - The company is closely monitoring B-share market trends and regulatory policies, considering the interests of all shareholders while researching feasible solutions for B-share conversion [1]

联系人及联系方式：董事会秘书 吴兴华先生，电话：021-32128021，邮箱： wuxh@jjtravel.com。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海锦江国际旅游股份有限公司 (以下 简称"公司")将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公 司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年上海辖区上市公司集体 接待日暨中报业绩说明会活动"，现将有关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/html/175611728073329.shtml);或关注微信公众号(名称:全景 财经);或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。 活动时间为 2025 年 9 月 19 日(周五)15:00-17:00。届时公司高管将在线就 公司 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况 ...

Core Viewpoint - The report evaluates the financial risk management and operational status of Jin Jiang International Group Finance Co., Ltd., highlighting its compliance with regulatory standards and effective internal control systems [1][9]. Group 1: Basic Information of the Financial Company - Jin Jiang International Group Finance Co., Ltd. is a non-bank financial institution established in October 1997 with a registered capital of 1 billion RMB [1]. - The company's ownership structure includes Shanghai Jin Jiang Capital Co., Ltd. holding 85.50%, Jin Jiang International (Group) Co., Ltd. holding 9.50%, and Shanghai Jin Jiang Hotel Co., Ltd. holding 5.00% [1]. Group 2: Internal Control and Risk Management - The financial company has established a comprehensive risk management system and internal control environment, ensuring safe and stable operations [2][4]. - Internal control measures include a clear organizational structure, risk governance framework, and various management systems covering settlement, credit, and compliance [2][3]. - The company conducts regular internal audits and risk education to enhance risk awareness among employees [3][4]. Group 3: Financial Performance and Risk Indicators - As of June 30, 2025, the financial company reported total assets of approximately 1.07 billion RMB, total equity of approximately 36.16 million RMB, and a net profit of approximately 13.07 million RMB [6]. - Key regulatory indicators include a capital adequacy ratio of 22.09%, a non-performing asset ratio of 0%, and a liquidity ratio of 68.27%, all exceeding regulatory requirements [7]. Group 4: Company’s Financial Activities - The company has established a financial service framework agreement with the financial company, allowing for a maximum of 226.29 million RMB in entrusted loans to subsidiaries, with a service fee not exceeding 0.10% [8]. - As of June 30, 2025, the company had no deposits or loans with the financial company, but had a loan balance of 20 million RMB and deposits of approximately 122.15 million RMB with other banks [8]. Group 5: Overall Risk Assessment - The financial company operates under a valid financial license and has maintained good operational performance, with a well-established internal control system to manage risks effectively [9].

一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经原中国银行业监督管理委员会(现国家金 融监督管理总局)批准，在上海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿元人民 币。财务公司的基本情况如下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H231000001 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江国际 旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2025 年半年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 法定代表人：查培莹 注册地址：上海市黄浦区延安东路 100 号 2101 室 财务公司的经营范围包 ...

经会议审议表决，一致通过以下议案： 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-022 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 20 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第三次会 议的通知，2025 年 8 月 28 日下午在上海市黄浦区长乐路 191 号 107 会议室召开 第十一届董事会第三次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海锦江国际 旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所作决议合法 有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议审议的《公司 2025 年半年度报告及摘要》、《关于锦江国际集团财 务有限责任公司风险持续评估报告》及《关于调整公司部分高级管理人员的议案》 经公司董事会 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of $0.021094 per B share [1][2] - The dividend distribution was approved at the annual shareholders' meeting on June 27, 2025 [1] - The relevant dates for the dividend distribution are as follows: - Record date: July 24, 2025 - Last trading date: July 21, 2025 - Ex-dividend date: July 22, 2025 - Payment date: August 1, 2025 [1] Dividend Distribution Details - The total share capital before the distribution is 132,556,270 shares, and the cash dividend will be distributed based on this number [1] - The cash dividends for B share shareholders will be paid in USD, with the exchange rate set at 7.1586 CNY per USD as of June 30, 2025 [2] - For non-resident corporate shareholders, a 10% withholding tax will be applied, resulting in a net dividend of $0.018984 per share [2][3] - Resident individual shareholders will not have personal income tax withheld at the time of dividend distribution, but tax will be calculated upon the transfer of shares [3] - Foreign individual shareholders are exempt from personal income tax on dividends received [3]

每股分配比例 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2025-021 上海锦江国际旅游股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： B 股每股现金红利0.021094美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2025/7/24 | 2025/7/21 | 2025/7/22 | 2025/8/1 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 27 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本132,556,270股为基数，每股派发现金红利 0. ...