证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-004 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 17 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室），出席会议的监事应到 5 人，实 到 5 人，会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 对该议案形成书面意见如下： 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2024 年 ...

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议 地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会 议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2025-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所审计，公司 2024 年全年归属于上市公司股 东 的 净 利 润 7,827,983.02 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润 为 - 63,019,364.22元，合并会计报表期末未分配利润为-109,285,623.05 元。 虽然公司本年度盈利，但 2024 年末母公司及合并报表未分配利 润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营情况，为实现公司 持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 -1- 公司于 2025 年 3 月 27 日召开 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.bet.cn）"进行查题。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.bgs.cn）"进行查题。 | 日 录 | | | --- | --- | | 内容 | 页码 | | 审计报告 | 1 - 5 | | 合并及公司资产负债表 | 6-7 | | 合并及公司利润表 | 8 | | 合并及公司现金流量表 | 9 | | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 公司所有者权益变动表 | 12-13 | | 财务报表附注 | 14-101 | 审计报告 众会字(2025)第 02220 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")财务报表,包 括 2024年12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024年度非经常性损益专项审核报告 珩 • 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 至心唇臣 您可使用手机 " 扫 一扫 " 或进入 "注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn 报告板 ) " 进行查验。 码：沪25R7UJSYW7 回作守心巧元I tz\ 非经常性损益专项审核报告 众会字(2025)第 02556号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年度 的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02220 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽 建材 2024年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 -- 非经常性损益） ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.oov.cn） 进行查询 ： 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02222 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律及咨询等服务。与公司、公司的控股股东不存 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 巢序，男，1971 年 3 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任 上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理。现任上会会计 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：900939 简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度报告 1/142 上海汇丽建材股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 四、公司负责人程光、主管会计工作负责人张至纯及会计机构负责人（会计主管人员）张至 纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所审计，公司2024年全年归属于上市公司股东的净利润7,827,983.02 元，母公司期末未分配利润为-63,019,364.22元，合并会计报表期末未分配利润为 -109,285,623.05元。公司2024年末母公司及合并会计报表未分配利润均为负值，2024年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以 ...