上证公告（股退）【2024】040号 如恒天凯马股份有限公司对本所作出的终止上市决定不服，可以在本所公告本决定之日后的5个交 易日内，向本所申请复核。 2024年5月14日至2024年6月11日，恒天凯马股份有限公司连续20个交易日的每日股票收盘价均低于 1元，上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规 则》）第9.2.1条第一款第（二）项规定的股票终止上市情形。根据《股票上市规则》第9.1.10条、第 9.2.1条和第9.2.7条的规定，经上海证券交易所（以下简称本所）上市审核委员会审议，本所决定终止恒 天凯马股份有限公司股票上市。 根据《股票上市规则》第9.1.14条、第9.2.9条和第9.6.1条的规定，恒天凯马股份有限公司股票不进 入退市整理期交易，本所在公告本决定之日后的5个交易日内，对恒天凯马股份有限公司股票予以摘 牌，公司股票终止上市。 关于终止恒天凯马股份有限公司股票上市的公告 根据《股票上市规则》第9.1.15条的规定，恒天凯马股份有限公司应当立即安排股票转入全国中小 企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2024-057 恒天凯马股份有限公司 股票终止上市暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的自律监管决定书《关于恒天凯马股份 有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕79 号）， 上海证券交易所决定终止公司股票上市。 根据《股票上市规则》第 9.1.14 条、第 9.2.9 条和第 9.6.1 条的规定，你公 司股票不进入退市整理期交易，本所在公告本决定之日后的 5 个交易日内，对你 公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。 第一节 终止上市股票的证券种类、简称、代码、终止上市决定日期 1.股票种类：人民币特种股票（B 股） 公司终止上市不适用退市整理期的情形。 终止上市暨摘牌日为 2024 年 7 月 5 日。 是否进入退市板块挂牌：是。 主办券商：财信证券股份有限公司。 公司股票终止上市 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于恒天凯马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 6 月 24 日召 开的公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 月 7 日刊登于《 ...

恒天凯马股份有限公司 证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2024-056 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 296,193,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2802 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事 长李益先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 1958 号 6 楼 623 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-054 恒天凯马股份有限公司 关于聘请主办券商的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、聘请主办券商的情况说明 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股票自2024年5月14日至6月11 日已连续20个交易日每日收盘价均低于人民币1元， 根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.2.1条第一款第二项的规定：在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）仅发行B股股票的上市公司，如果连续 20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，公司股票可能被上交所终止上 市交易。公司于2024年6月11日收到上交所下发的《关于拟终止恒天凯马股份有 限公司股票上市的事先告知书》（上证公函【2024】0780号，以下简称"告知书"）， 上交所将对公司股票作出终止上市的决定。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条的规定，公司股票被强制 终止上市后，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司，在上交所作出终 止股票上市决定后立即 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）将通过北京产权交易所以公 开挂牌方式转让所属控股子公司无锡华源凯马发动机有限公司（以下简称"无锡 凯马"）50%股权和 14 项第 7 类注册商标专用权，以标的资产评估值 5,716.74 万元作为定价依据，最终成交价格取决于受让方在产权交易所的摘牌价格。 ●本次交易拟通过公开挂牌的方式进行，交易对方和最终交易价格存在不确 定性，尚不确定是否构成关联交易，最终转让能否成功尚存在不确定性，公司将 根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。 ●本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项。 证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-055 恒天凯马股份有限公司 关于转让控股子公司50%股权及相关注册商标专用权 的公告 （一）交易基本情况 为深化瘦身健体工作，进一步聚焦主责主业，提升公司资产运营质量，公司 将通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所属控股子公司无锡凯马 50%股权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒天凯马股份有限公司于2024年6月14日以电子邮件等方式向全体董事发出 第八届董事会第五次会议的通知，会议于2024年6月19日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李益先生主持，公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-053 二、董事会会议审议情况 恒天凯马股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： （一）审议通过《关于聘请主办券商的议案》 详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司50%股权及相关注册商标专用权的 公告》（公告编号：临2024-055）。 1 三、备查文件 第八届董事 ...

恒天凯马股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-052 上述筹划的重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 恒天凯马股份有限公司董事会 2024年6月15日 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年6月23日在上海证券 交易所网站披露了公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称"恒天集团"） 拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持公司 29.83% 股权（ 共 计 190,926,520股B股股票）的相关事宜（详见公告编号：临2022-017号）。 公司于2024年6月11日向恒天集团询证了上述的关于转让股权事项进展情况， 2024年6月14日收到恒天集团《关于恒天凯马转让股权进展情况询证函回复》， 目前恒天集团正在持续寻找、多方沟通意向受让方，若后续有实质进展，公司将 严格依法合规及时履行信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《上海证券 ...

恒天凯马股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 （900953） 二〇二四年六月二十四日 2024年第三次临时股东大会注意事项 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法规及《公 司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认真做好召 开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大会秘书处登记，并填 写《发言登记表》。发言人数以10人为限，超过10人时取持股数多的 前十名股东，发言先后顺序按持股数多少排列。 五、发言股东由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时 请先报告持股数。股东请用普通话进行发言。每一股东发言时间不超 过5分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。 六、本次股东大会采取现场投票与网络 ...