证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-035 深圳美丽生态股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》和 《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第十一届 董事会第二十三次会议审议，董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲 女士为公司第十二届董事会董事候选人，选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人吴树满先生、侯卫和先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人中，侯卫和先生为会计专业人士。 本次换届完成后，董事郑财先生不再担任公司董事， ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会现就提名侯卫和为深圳美丽生态 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人侯卫和 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"美丽生态"或者"公司"） 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美丽生态第十一届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ?是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ?是□否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-034 深圳美丽生态股份有限公司 具体内容详见公司同日于《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关 于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。 本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任 职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司 第十二届董事会董事候选 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-036 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第二十三次会议决议，将召开本公司 2025 年第一 次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 所互联网投票系统投票时间为 2025 年 6 月 26 日 9:15—15:00。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托 董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作 为有效表决票进行统计。 （1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日（星期四）下午收市时在中国证券登记 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-034 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 一、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第十一届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会对相关人员的任 职资格审核，公司董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司 第十二届董事会董事候选人，任期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日 起三年。 本议案尚须提交公司股东会以累积投票方式审议。 二、《关 ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会现就提名吴树满为深圳美丽生态 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人吴树满 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"美丽生态"或者"公司"） 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美丽生态第十一届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会现就提名侯卫和为深圳美丽生态 股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人侯卫和 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"美丽生态"或者"公司"） 第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯卫和作为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会提名为深 圳美丽生态股份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

深圳美丽生态股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴树满作为深圳美丽生态股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳美丽生态股份有限公司董事会提名为深 圳美丽生态股份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-035 一、董事会换届选举情况 公司第十二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。经公司第十一届 董事会第二十三次会议审议，董事会同意选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲 女士为公司第十二届董事会董事候选人，选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第 十二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。 独立董事候选人吴树满先生、侯卫和先生已取得独立董事资格证书，独立董 事候选人中，侯卫和先生为会计专业人士。 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》和 《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如 下： 上述董事候选人尚需提 ...