关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-19 债券代码：133783、134294 债券简称：24 康佳 03、25 康佳 01 134334 25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 一、累计诉讼及仲裁概述 截至本公告披露日，康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公 司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁金额合计为 160,913.35 万元，占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 67.91%。其中，作为原告或申请人的诉讼、仲 裁金额为 137,033.54 万元；作为被告或被申请人的诉讼、仲裁金额为 23,879.81 万元（公司及控股公司连续十二个月内新发生累计诉讼、仲裁情况统计表详见附 件）。 二、已披露诉讼、仲裁进展情况说明 鉴于上述部分诉讼案件未判决，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润 的影响金额，公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理。 公司于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于大额未决诉讼、仲裁情况 ...

康佳集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为了加强康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会建设工作，进一步完善公司科学规范的决策机 制，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《康佳集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等法律法规及有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会授权行为。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 本制度所称授权，指授权主体在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他 主体代为行使的行为。本制度所称行权，指授权对象按照授 权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第五条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在 授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不 免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整， 不得将授权等同于放权。 1 （ ...

康佳集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议 通过） 不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。 第一章 总则 第一条 为了加强对康佳集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员买卖本 公司股票及其衍生品的行为。 第三条 本制度所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人 ...

康佳集团股份有限公司 总裁工作规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了明确康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）总裁的职责范围，规范总裁办公会议的议事程序，根 据《中华人民共和国公司法》、规范性文件以及《康佳集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规 及有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司总裁行使职权和履行义务。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的 其他人员。 第二章 任职条件与任期 第四条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管 理人员，但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的 董事不超过公司董事总数的二分之一。 第六条 有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 规定的情形之一以及被中国证监会采取证券市场禁入措施， 期限尚未届满或被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的人员，不得担任 公司的总裁。 1 第七条 ...

康佳集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为了强化康佳集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结 构，根据《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关规定，董事会设立审计委员会（以下简称 "委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人 员。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定 的其他人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名外部董事组成，独立董事应过 半数。委员会召集人人选、委员会人员组成及调整，由董 事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生 效。经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员 在任期内进行调整。 职工董事可以进入审计委员会，一般应当拥有财务会 1 计、金融、风险管 ...

康佳集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全康佳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《康佳集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，董 事会设立薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名外部董事组成，且独立董事应当 过半数。委员会成员由董事长征求有关董事意见后提出人选 建议，经董事会审议决定。经董事长提议并经董事会讨论通 过，可对委员会成员在任期内进行调整。 第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任，并经董 事会审议决定。召集人负责主持委员会工作、召集和 ...

康佳集团股份有限公司 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名董事组成，外部董事应占多数， 独立董事应当过半数。委员会成员由董事长征求有关董事意 见后提出人选建议，经董事会审议决定。 第六条 委员会设召集人1名，由独立董事担任。召集 人负责主持委员会工作、召集和主持委员会会议、向董事会 报告委员会工作。 1 （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议 审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范康佳集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《康佳集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）有关规定，董事会设立提名委员 会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人 员开展相关工作。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的 其他人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，为董事 会决策提供咨询和建议。 董事会提名委员会议事规则（2026 年修订） 第七条 委员会成员任期与董事任期一致，任期届满， 可连选连任。 ...

第一章 总则 第一条 为了适应康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《康佳集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，董 事会设立战略与投资委员会（以下简称"委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的其他 人员。 第四条 委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会 负责，为董事会决策提供咨询和建议。 康佳集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议通 过） 第二章 委员会组成 第五条 委员会由3至5名董事组成，其中外部董事应占多 数。委员会成员由董事长征求有关董事意见后提出人选建议， 经董事会审议决定。经董事长提议并经董事会讨论通过，可 对委员会成员在任期内进行调整。 第六条 委员会设召集人1名，由董事长提名并 ...

第一章 总则 第一条 为了规范康佳集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的行为，确保其勤勉、忠实地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》(以下简称《上市规则》)及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件和《康佳集团股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本行为规范。 第二条 本规范适用于公司董事、高级管理人员履行职 责的行为。 第三条 本规范所称高级管理人员是指公司总裁、副总 裁、财务总监、董事会秘书、总法律顾问和公司章程规定的 其他人员。 康佳集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范（2026 年修订） （2026 年 3 月 16 日经公司第十一届董事会第十次会议审议 通过） 第四条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、 规范性文件、公司章程及其所签署的声明及承诺书，忠实履 行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，避免与公 司和全体股东发生利益冲突，在发生利益冲突时应当将公司 和全体股东利益置于自身利益之上，对公司忠诚，不得利用 在公司的地位、职位、职权和内幕信息 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-18 债券代码：133782、133783 债券简称：24 康佳 02、24 康佳 03 134294、134334 25 康佳 01、25 康佳 03 康佳集团股份有限公司 关于对外提供股权质押的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权质押情况概述 山东高速的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司及 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与山东高速不存在关联关系。 | 截至 2025 年 9 月 30 日，山东高速的前十大股东如下： | | | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 山东高速集团有限公司 | 3,411,626,859 | 70.57% | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 783,613,507 | 16.21% | | 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指 | 38,067,055 | 0.79% | | 数证券投资基金 ...