国药集团一致药业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2024 年年度利润分配方案已经公司于 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，以公司当前总股本 556,565,077 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.660000 元（含税），共 计派发现金红利人民币 203,702,818.18 元，不送股，不进行资本公积金 转增股本。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-33 若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未 发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施的分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分派方案 公司 2024 年年度 ...

国药一致董事会议事规则 1 国药集团一致药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 （一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入，不得侵占公司的财产； 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-32 国药集团一致药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的 事项。 二、 会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）出席现场会议的情况 出席现场会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份 （3）网络投票的情况 通过网络投票的股东241人，代表股份15,247,451股，占公司有表 决权股份总数的2.7396％。 （4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公 司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。 三、 会议的表决情况 经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议 以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 厦5楼会 ...

北京市天元（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 392 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 6 月 10 日在深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 5 楼会议室召开。北京市 天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师通过现 场方式对本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《国药集团一致药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程 序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具 本法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 ...

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-32 国药集团一致药业股份有限公司 一、 重要提示 本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的 事项。 二、 会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦5楼会议室。 3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式 1 4、召集人：董事会 5、主持人：吴壹建董事长 6、会议的出席情况 （1）出席的总体情况 股东及股东代理人 270 人、代表股份 333,060,816 股、占本公司 有表决权总股份 59.842 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 国药一致董事会议事规则 1 国药集团一致药业股份有限公司 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； （二）应公平对待所有 ...

国药一致股东会议事规则 1 国药集团一致药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》和《国药集团一致 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 百分之三十的事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六） ...

国药集团一致药业股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发 行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经深圳市人民政府[深府办复（1993）356号]文批复，以募集设立方式 设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91440300192186267U。 第三条 公司于1993年3月29日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，首 次向社会公众发行人民币普通股5000万股。其中，公司向境内投资人发行的以人 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章程 第一条 为规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要 求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国 有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《国有企业公司章程制定管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 本公司系依照《深圳市股份有限公司暂行规定》、《深圳市股票发 行与交易管理暂行办法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 | | - 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - 4 - | | 第三章 | 股份 | | - 6 - | | 第一节 | 股份发行 | | - 6 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | - 6 - | | 第三节 | 股 ...

国药一致董事会议事规则 国药集团一致药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确国药集团一致药业股份有 限公司董事会（以下简称董事会）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高董事 会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公司； （三）根据《公司章程》规定或接受董事会委托处理公司业务； （四）股东会授予的其他职权。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务， 执行行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。 董事对公司负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合 国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； （二）应公平对待所有股 ...