一、主要会计数据和财务指标 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 45718.36 | 28.79 | 不变 | | 北京北明伟业控股有限公司 | 11439.52 | 7.20 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3611.39 | 2.27 | 1608.62 | | UBS AG | 584.04 | 0.37 | 新进 | | 郭小珏 | 242.18 | 0.15 | 新进 | | 中信证券股份有限公司 | 207.10 | 0.13 | 新进 | | 徐剑明 | 169.80 | 0.11 | 新进 | | 王佩民 | 169.51 | 0.11 | 新进 | | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 167.76 | 0.11 | 新进 | | BARCLAYS BANK PLC | 166.15 | 0.10 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 金斌 | 2641.67 | 1.66 | 退出 ...

董事会 2025 年 4 月 25 日 经核查，公司 2024 年度在任独立董事李万军、蔡为民、杨峻、 陈爱珍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 石家庄常山北明科技股份有限公司 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，结合公司在任独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，石家庄常山北明科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事 李万军、蔡为民、杨峻、陈爱珍的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 蔡为民 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 蔡为民先生，1967 年 9 月出生。毕业于北京大学，获物理学学士学位。历 任北京市正和装饰工程公司总经理，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司总 经理，北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事、副总裁，河北北大青鸟环宇消 防设备有限公司董事、总经理，青鸟消防股份有限公司总经理。现任青鸟消防股 份有限公司董事长。兼任中国消防协会第七届理事会常务理事、全国消防标准化 技术委员会火灾探测与报警分技术委员会委员、中国消防协会建筑防火专业委员 会第七届委员及专家组成员、河北省高新技术企业协会副理事长、北京消防协会 第五届理事会常务理事、本公司独立董事。 任 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 陈爱珍 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 12 次。 其中，现场出席 4 次，以通讯方式参加 8 次，无授权委托其他独立董事出席会议 或缺席情况。 本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在 2024 年度召集、召开的 董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。本人对董事会的各项议案均投了赞成票。 2024 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人出席 4 次。 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 杨峻 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 杨峻先生，1960 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任国家纺织工 业部工程师、副处长，中国华源集团贸易部总经理、总裁助理，中纺联合进出口 有限公司总经理、董事长，中国服装股份有限公司总经理、副董事长，中国纺织 工业联合会副秘书长，中国纺织工业企业管理协会秘书长、常务副会长，兼任中 国企业联合会常务理事。现任中国纺织工业企业管理协会顾问、本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会提名委员会委员、第八届董事 会审计委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第八届董事会战 略委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李万军 我作为石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，履行了独立董 事勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独 立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 李万军，男，1964 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注 册会计师。曾于 2008 年 11 月至 2014 年 12 月任本公司独立董事。现任中兴华 会计师事务所注册会计师，本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：第八届董事会审计委员会主任委员、第八届 董事会薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 1、出席董事会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开 12 次董事会，本人应出席 12 次，实际出席 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二○二四年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-028 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二四年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届四十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 25 日 石家庄常山北明科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公 司《2024 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，认为： 公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环 境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规 与资产安全，维护了公司及股东的利益。 ...

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网披露的《2024 年度董事会工作报告》。 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-019 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十三次会 议于 2025 年 4 月 15 日以书面和邮件方式发出通知，于 4 月 25 日以现场会议加 通讯会议方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由公司董事长张玮扬先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案: （一）审议通过 2024 年度董事会工作报告 （二）审议通过 2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过 2024 年度报告及其摘要 表决结 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-021 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开八届四十三次董事会，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交 公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表中 2024 年 度归属于母公司所有者的净利润为-593,467,183.44 元，年初未分配利润 1,188,476,930.38 元，可供股东分配的利润为 595,009,746.94 元；母公司 2024 年度净利润为-394,103,141.93 元，年初未分配利润 390,821,999.08 元，可供 股东分配的利润为-3,281,142.85 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利 润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为-3,281,142.85 元。 根据《上市公 ...