本公告乃由北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司 BBMG Corporation* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2009） 海外監管公告 關於披露金隅冀東 2025 年年度報告的提示性公告 本公司控股附屬公司金隅冀東水泥集團股份有限公司（「金隅冀東」）於二零二六年 三月二十七日在《中國證券報》和《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )公 佈《金隅冀東 2025 年年度報告》。 《 金 隅 冀 東 2025 年年度報告》 亦可參閱本公司在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的本公告附件的相關主要財務報表。 承董事會命 北京金隅集團股份有限公司 主席 姜英武 中國北京，二零二六年三月二十七日 於本公告日期，本公司執行董 ...

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-026 金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年度股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 24 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2026 年 3 月 13 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召 开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 25 日在 公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员 列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行 了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年年度报告》《金隅冀东水 泥集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。 该议案需提交公司 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 3 月 25 日召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公 司 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年度股 东会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-020 （一）本次利润分配方案的基本内容 1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2.经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度合 并报表实现归属于母公司净利润 218,704,132.86 元，年末可供分配利润 6,761,375,559.57 元 ； 公 司 2025 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 308,876,641.67 元，年末可供分配利润 11,251,377,748.83 元。 3.利润分配具体方案 2025 年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 nitte. 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00229 号 金隅冀东水泥集团股份有限公司全体股东 : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称"金隅冀东")2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金隅冀东董事会的责 任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 WorldClass 智启非凡 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,金隅冀东于 2 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 金隅冀东水泥集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 4 | | 合并资产负债表 | 5 - | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 - | 10 | | 合并利润表 | 11 - | 12 | | 母公司利润表 | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 - | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | | 合并股东权益变动表 | 17 - | 18 | | 母公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 财务报表附注 | 21 - | 179 | Deloitte. 审计报告 德师报(审)字(26)第 P03895 号 (第1页,共4页) 金隅冀东水泥集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称"金隅冀东")的财务报表,包括 2025 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （王建新） 作为金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，2025年度，本人始终以认真、勤勉、谨慎、忠 实的态度履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真听取公司 经营管理及生产运营情况汇报，充分运用自身专业知识，坚持独 立、客观、公正原则发表专业意见、作出审慎判断，在推动公司 规范治理、提升运作水平方面发挥了积极作用，切实维护了公司 及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 王建新，男，1973年4月出生，上海财经大学管理学博士， 于1994年7月参加工作，曾任湖南吉首大学教师、中国财政科学 研究院副研究员、硕士生导师。现任中国财政科学研究院研究员、 会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。2023年10月起任公 司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司审计与风险委员会主任委员、 召集人以及战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强金隅冀东水泥集团股份有限公司（以 下简称公司）董事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励和 约束机制，充分调动董事及高级管理人员积极性和创造性，实现 股东、公司、董事及高级管理人员之间利益的协同共享，依据《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的董事，指《公司章程》规定的董事会 成员；所称的高级管理人员，指公司经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书、总法律顾问及董事会认定的其他人员。在公司领取 薪酬或津贴的董事和高级管理人员，适用本办法。 （二）激励与约束相统一：薪酬与风险、责任相一致，薪酬 水平与业绩考核结果、岗位职责紧密挂钩； 第三条 董事和高级管理人员薪酬制度、薪酬方案及其他薪 酬事项依照证券监管机构规定予以披露。 （三）短期激励与中长期激励相结合：确保公司主营业务和 经营业绩持续增长，促进公司高质量发展。 第四条 薪酬管理原则 第二章 管理机构及职责 （一）公平与竞争力相统一：收入水平与公司所属行业、规 模及业绩相适应，同时兼顾市场薪酬水平； 第六条 公司董事会下设薪酬 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （吴 鹏） 作为金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，2025年度，本人始终以认真、勤勉、谨慎、忠 实的态度履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真听取公司 经营管理及生产运营情况汇报，充分运用自身专业知识，坚持独 立、客观、公正原则发表专业意见、作出审慎判断，在推动公司 规范治理、提升运作水平方面发挥了积极作用，切实维护了公司 及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 吴鹏，男，1970年8月出生，中国人民大学法学博士，于1997 年6月参加工作，曾任职于中国石油天然气集团公司办公厅。现任 中国人民大学南水北调战略研究院副院长、公共管理学院副教授。 2021年3月起任公司独立董事。 截至报告期末，本人还担任公司薪酬与考核委员会主任委员、 召集人以及战略委员会、审计与风险委员会、提名委员会委员。 （二）独立性情况 报告期内，本人 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （何 捷） 作为金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格遵守《证券法》《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定和要求，2025年度，本人始终以认真、勤勉、谨慎、忠 实的态度履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真听取公司 经营管理及生产运营情况汇报，充分运用自身专业知识，坚持独 立、客观、公正原则发表专业意见、作出审慎判断，在推动公司 规范治理、提升运作水平方面发挥了积极作用，切实维护了公司 及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履 职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历及任职情况 何捷，女，1969年11月出生，武汉工业大学工学学士，教授 级高级工程师，获国务院政府特殊津贴，于1992年7月参加工作， 曾任中国建筑材料科学研究院研发工程师、中国建筑材料科学研 究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公室主任，中国建 筑材料科学研究总院有限公司（国家）建筑材料工业环境监测中 心副主任、质量负责人，中国建筑材料科学研究总院有限公司环 境材料科 ...