证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 | 投 资 者 关 系 活 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参 与 单 位 名 称 | 申万宏源任杰、方正证券韩宇、黄雪茹，华泰证券方晏荷、 | | 及人员姓名 | 中信证券孙明新、王凯司，中金公司龚晴、高盛投行陈群、 | | | 广发证券张乾、首创证券刘崇娜、西部证券陈默婧、中泰证 | | | 券万静远、国投证券陈依凡等 | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 | | 地点 | 线上形式 | | 上 市 公 司 接 待 | 财务资金部部长安亮、营销中心副经理马建军、董事会秘书 | | 人员姓名 | 室副主任李银凤、投关主管李俊杰。 | | | 1.请问公司 3 月份量价情况如何？ | | | 公司 3 月价格较为平稳，水泥熟料综合价格月同比提升 | | | 20 元/ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-035 唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年4月29日 下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年4月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会 议室 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-036 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 报告具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 二、审议并通过《关于修订<质量管理制度>的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 上述第一项 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）出具本法 律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》及《唐山 冀东水泥股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》并经见证本次会议， 本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的 时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 海问律师事务所 HAIWEN ...

唐山冀东水泥股份有限公司 章 程 (已经公司于 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年度股东大会审议批准) 目 录 第五章 党的委员会 第一节 监事 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 —2— 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国 有企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权 益，根据《中华人民共 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-037 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | | 上年同期 | | 本报告期比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上年同期增 | | | 本报告期 | | | 减（%） | ...

| | | 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（债券简称：24 冀东 01，债券代码：148703）本次付息的债 权登记日为 2025 年 4 月 21 日，凡在 2025 年 4 月 21 日（含）前买入并持 有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 21 日卖出本期债 券的投资者不享有本次派发的利息。 唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债 券(第一期)（以下简称本期债券）将于 2025 年 4 月 22 日支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间的利息。为保证付息工作的顺利进行， 现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司 2.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公 开发行公司债券(第一期) 3.债券简称：24 冀东 01 5.债券规模：10.00 亿元 6.债券期限：债券的期限为 5 年， ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 公司未来坚持以京津冀区域为核心，华北为一体，东北、 西北为两翼，通过产能置换、兼并重组、资源增储等横向整 合与内部资源优化配置、产业链延伸以及产业体系重构等进 行纵向整合，同时未来将积极寻求一带一路沿线国家的投资 机会，稳健发展海外业务。公司坚持有质量的增量，整合并 | | 购优质资产，形成布局结构合理、区域协同发展新格局。 | | --- | --- | | | 6.公司在亏损的情况下进行现金分红，这样合规吗？ | | | 公司的累计未分配利润为正，在当期亏损的情况下分红 | | | 不违反法律法规的规定，公司也同步修订章程中分红相关内 | | | 容，分红合规。公司也发布了三年回报规划，回馈全体股东。 | | | 7.公司特种定制化水泥销售占比、均价和市场空间展 | | | 望？ | | | 2024 年公司特种、定制化水泥销量 486 万吨，同比提升 | | | 47%，销量占比 6％。含税均价高于全公司平均价格，尤其是 | | | 中低热、油井、铁标水泥等品种利润贡献较大。从 24 年的情 ...

截至2025年4月3日收盘，冀东水泥(000401)报收于5.1元，上涨2.2%，换手率0.95%，成交量15.09万手， 成交额7674.03万元。 公司公告汇总 浙商证券股份有限公司发布了关于唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债2025年第一次临时受托管 理事务报告。主要内容为变更会计师事务所。原审计机构信永中和已连续多年为发行人提供审计服务， 2024年继续聘任信永中和为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。为保证审计工作的独立性和客 观性，公司决定变更会计师事务所，拟聘任德勤华永为2025年度财务报告和内部控制的审计机构。德勤 华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据相关规定进行了从事证券服务业务备案，具有丰 富的证券服务业务经验。近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及自律组织的 纪律处分。前后任会计师事务所已就变更事项进行了充分沟通，信永中和已对发行人2024年度财务报表 出具标准无保留意见报告，发行人已与德勤华永签署相关协议。上述变动预计不会对发行人的经营管理 及偿债能力产生重大不利影响。 当日关注点 交易信息汇总 冀东水泥2025年4月3日的资金流向显示，当日 ...

债券代码：149505 债券简称：21 冀东 01 债券代码：149636 债券简称：21 冀东 02 浙商证券股份有限公司 关于 唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债 2025 年第一次临时受托管理事务报告 （关于变更会计师事务所的事项） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二五年四月 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《唐山 冀东水泥股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定及其它相关信息披露文件、 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"，"发行人"或"公司"） 出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证 券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制。浙商证券编制本报告的内容及 信息均来源于唐山冀东水泥股份有限公司提供的资料或说明。 | 承销商、 | | | | --- | --- | --- | | 债券受 | | | | 托管理 | | | | 人 | | | ...