独立董事候选人声明与承诺 声明人 王丽君 作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名 为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 云鼎科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 云鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云鼎科技股份有限公司董事会现就提名 曹克为云鼎科技股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人云鼎科技股份有限公司董事会现就提名 刘成安 为云鼎科技股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 六、被提名人担 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘成安 作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名 为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹克 作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名为 云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人云鼎科技股份有限公司董事会现就提名 钱旭 为云鼎科技股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

一、被提名人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 云鼎科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人云鼎科技股份有限公司董事会现就提名 王丽君 为云鼎科技股份有 限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 4 名、职工董事 1 名，任期 3 年。经公司第十一届董事会提名委员 会进行资格审核及公司第十一届董事会第三十二次会议审议，同意提名刘波先生、 亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生、毕方庆先生为公司第十二 届董事会非独立董事候选人；提名钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安先 生为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。 截至本公告日，独立董事候选人钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、刘成安 先生均已取得独立董事资格证书，其中王丽君女士为会计专业人士。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所 对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交股东会审议。 公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。公司第十二届董事会任 期自股东会审议通过之日起 3 年届满。 上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中 独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：0 ...

云鼎科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 钱旭 作为云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十二届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人云鼎科技股份有限公司董事会提名为 云鼎科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过云鼎科技股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-009 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技 股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...