登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025一36 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要提示： 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025年10月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月9日上午9:15-9:25、9:30- 11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月9日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事张同祥先生（代行董事长职责） 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

法律意见书 法律意见书 天律意 2025 第 02712 号 致：合肥百货大楼集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》等法律、 法规及其他规范性文件和《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（下称"公司 章程"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称"本所"）接受合肥百货大楼集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派吕光律师、张宇驰律师（下称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。 安徽天禾律师事务所 关于合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律 问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2025 年 9 月 23 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—36 合肥百货大楼集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.召开地点：合肥市蜀山区黄山路 596 号合肥百货大楼集团股份有限公司 20 层会议室。 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事张同祥先生（代行董事长职责） 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 1 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 9 日上午 9:15 ...

Core Insights - The company has established a dedicated liquor division to enhance its supply chain and retail model, integrating online, offline, and group purchasing strategies [2] - For the period from January to August 2025, the company achieved liquor sales of 326 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 16.7% [2] - The company is focusing on key sales periods such as the Spring Festival and Dragon Boat Festival, with notable brand performance including a 25.5% increase for Jian Nan Chun and a 13.9% increase for Ying Jia [2] - The company is expanding its consumer base and product offerings by introducing regional representative brands and traditional Chinese liquor, resulting in a 37.4% increase in sales of simplified packaging liquor [2] - The launch of the company's first private label beer, "He Jia Chun," has been positioned as a high-cost performance option for family gatherings, achieving sales of over 1 million yuan since its introduction in May [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000417 证券简称：合百集团公告编号：2025一35 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月24日在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知》。由于本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开2025年第一次临 时股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通过，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025年10月9日（星期四）14:30 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投 ...

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2025—35 合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第 七次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 26 日 ...

（文章来源：每日经济新闻） 合百集团（000417.SZ）9月24日在投资者互动平台表示，公司始终将农产品流通业务作为核心发展方向 之一，积极构建农产品高效流通全产业链，依托农产品流通运营总部的统筹优势，统一管理运营周谷堆 大兴物流园、肥西物流园、宿州百大3大农批市场。2025年1-8月，公司旗下农批市场实现稳健运营与质 量提升，实现交易量495.52万吨、交易额409.60亿元，同比分别增长4.2%、11.2%。 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司农批市场今年以来的运营情况如何？ ...

Group 1 - The company held its seventh temporary board meeting on September 23, 2025, with all eight directors present, including one independent director participating via communication [2] - The board approved the amendment of the company's articles of association, with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition or abstentions [3] - The revised articles of association will be submitted for approval at the company's first temporary shareholders' meeting in 2025 [4] Group 2 - The board also approved the amendment of the shareholder meeting rules, with the same unanimous voting results [5] - This amendment will also require approval at the upcoming shareholders' meeting [6] - Additionally, the board approved the amendment of the board meeting rules, again with unanimous support [7] Group 3 - The board decided to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025, with the same unanimous voting results [9][10] - The meeting is scheduled for October 9, 2025, and will include both on-site and online voting options for shareholders [15][16] - The meeting will address several proposals that have already been approved by the board and the supervisory board [19] Group 4 - The company announced that it will no longer have a supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities [32] - This change is part of the amendments to the articles of association, which will be submitted for shareholder approval [34] - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the shareholders' meeting approves the changes [33]

合肥百货大楼集团股份有限公司章程 合肥百货大楼集团股份有限公司 | | | 合肥百货大楼集团股份有限公司章程 章 程 （本章程已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准） | . | . | ام | | --- | --- | --- | | œ | | | 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 1993 年 10 月经安徽省体改委皖体改函字〔1993〕70 号文批准，以 发起方式设立，在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1996 年 7 月，公司按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手 续，在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 913400001490341376。 第六条 公司注册资本为人民币 779,884,200 元。 第三条 公司于 1996 年 7 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 1996 年 8 月 12 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：合 ...

二〇二五年九月 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 （本规则已经公司第十届董事会第七次临时会议审议通 过，尚需公司2025年第一次临时股东大会审议批准） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 合肥百货大楼集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第 一 条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》和《合肥百货大楼集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则 第 二 条 公 司 股 东 会 的 召 集 、 提 案 、 通 知 、 召 开 等 事 项 适 用 本 规 则 。 第 三 条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 第 四 条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第 五 条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个 月内 ...