资阳商贸公司为公司在2010年3月从益阳市资阳区国有资产管理局受让了该公司100%的股权，取得该公 司资产(详见公司《关于竞购益阳市资阳商贸投资开发有限公司100%股权的摘牌公告》公告编号：2010- 025、《关于收购益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权工作进展的公告》公告编号：2010-032)。 截至本公告披露日，此次贷款授信抵押资产不存在其他形式的抵押、质押或任何第三方权利，不涉及重 大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施。 格隆汇5月5日丨华天酒店(000428.SZ)公布，公司分别于2024年4月8日、2024年6月14日召开第八届董事 会第七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议 案》，同意公司2024年5月1日至2025年4月30日向湖南银行股份有限公司(以下简称"湖南银行")申请授信 额度52,000万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信额度内部分贷款公司以全资子公司益阳市资阳商 贸投资开发有限公司(以下简称"资阳商贸公司")持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路街道乾元宫社区 部分房产进行抵押(抵押期间覆盖贷款期间)，具体内容以公 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-013 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及抵押情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司 2024 年5月1日至2025年4 月30日向湖南银行股份有限公司（以下简称"湖南银行"） 申请授信额度 52,000 万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信额度内部分贷 款公司以全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称"资阳商贸公 司"）持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押 （抵押期间覆盖贷款期间），具体内容以公司与湖南银行实际签署的相关合同为 准。 本次部分贷款公司以全资子公司资阳商贸公司持有的位于湖南省益阳市资 阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押，房屋所有权证为（2025）益阳市 ...

此外，华天酒店有监事也在监事会上对多项议案投出反对票，理由类似。 两名董事对多项议案投出反对票 在华天酒店的董事会上，公司董事向军和邓永平对《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度 报告全文及摘要》《公司2025年第一季度报告》等多项相关议案投出反对票。 对于《公司2024年度总经理工作报告》，董事向军反对理由为：2024年度营收大幅下滑，公司继续亏 损，且利润总额亏损同比增幅达63%，营收预算达成率仅77%，对年度经营结果不满意。 对于《公司2024年年度报告全文及摘要》，董事向军反对理由为：对2024年全年经营结果不满意；公司 战略执行不到位，酒店业主业营收萎缩，轻资产拓展与增量无突破；连续亏损导致公司资产总额缩水， 公司经营规模和行业影响力受影响。 对于《公司2025年第一季度报告》，董事向军反对理由为：一季报亏损6700万，主业经营继续恶化，营 收同比下滑14%，同比增亏逾30%，公司的扭亏脱困目标迟迟不能达成。 对于《关于公司2024年度利润分配的预案》，董事向军反对理由为：公司已连续10年没有对股东现金分 红、派息，与上市公司的监管方向不符，影响和削弱投资者信心，以及资本市场对公司财 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况的报告 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将对会 计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 5、首席合伙人：石文先 6、202 ...

华天酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-010 华天酒店集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规 定。公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开公司第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务 所的议案》。公司拟聘任中审众环会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构， 服务期限一年，审计收费 75 万元（含税），该事项需提交公司股东大会审议。 具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 ...

华天酒店集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精 神，依法履行职权，对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人 员履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进了公司 规范运作。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期监事会召开情况 2024 年度，监事会共召开 6 次工作会议，会议情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年4月 8 日 | 第八届监事会 第十五次会议 | 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 2.《公司 2023 年度经审计的财务报告》 | | | | | 3.《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | | 4.《关于公司 2023 年度利润分配的预案》 | | | | | 5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 6.《关于公 ...

华天酒店集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项 决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发 展。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，国内文旅行业在经历 2023 年的复苏后，逐步回归理性消费，酒店业 呈现"前高后低"的波动态势，整体业绩承压。报告期内，公司实现营业收入 60,389.55 万元，同比下降 12.17%；其中酒店业营业收入 52,189.18 万元，同比 下降15.40%；归属于上市公司股东的净利润为-18,125.99万元，同比增亏5,960.66 万元。公司始终坚持以党建为引领，以经营为核心，以创新为动力，在坚定发展 中凝心聚力，在聚焦主业中实干担当，积极应对市场挑战，聚焦加强内部管理， 优化成本管控，提升服务质量等管控举 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-008 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。 2.担保金额：预计担保总额不超过 8.5 亿元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 55%；本次担保对象 中，拟为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 35%，敬请投资者关注相关风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于申 请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，该事项需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、授信及担保事项概述 （一）申请 2025 年度授信额度 35 ...

2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华 天大酒店有限责任公司部分股权对此提供的反担保，构成对外担保。本次担保 协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-009 华天酒店集团股份有限公司 关于向兴湘集团申请财务资助展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（以下简称"湖南旅游 集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保，预计总 费用不超过 250 万元，具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒 店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司 ...