一、会议召开和出席情况 凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-017 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况： （1）会议时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14：30。 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日下午 15:00。 （2）召开地点：武汉市江汉区江兴路鸿鹄科技园 1 栋 7 楼会议室 （3）召集人：公司董事会 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合 （5）主持人： 董事长王岩科 （6）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 | 股东及股东授权代理人 | 人数 | 股份数量 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 的 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH096 号 致：凤凰航运（武汉）股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任凤凰航运（武汉）股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2025-016 凤凰航运（武汉）股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票 于 2025 年 5 月 13 日、5 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 二、公司关注、核实的相关情况 1、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予 以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 凤凰航运（武汉）股份有限公司 ...

据凤凰航运方面介绍，公司主业突出、经营稳健、财务健康，在沪深主板航运上市公司及全行业中有一 定的竞争优势。目前自有运力近40万吨，运力规模与头部航运企业相比差距较大。 4月29日，凤凰航运（000520.SZ）发布2024年年报，财务数据显示，报告期内，公司共完成货运量 3,226万吨，较上年增加201万吨，增幅为6.64%；货运周转量461.50亿吨千米，较上年增加43.35亿吨千 米，增幅为10.37%。 公告披露，因凤凰航运主要资产布局在国内（沿海与长江货运市场），受竞争加剧影响，近两年来所经 营领域毛利率走低，导致公司主营亏损。公司已采取措施，启动海轮内改外项目，加速公司资产出海布 局，以改善内、外两个市场资产结构，提高资产经营的毛利率。2024年已完成一艘海轮的改造，并投入 到远洋市场的运营。 2024年度，凤凰航运运输主业收入为7.99亿元，整体毛利率首次转为负值，同比下降3.41%。其中，沿 海运输业务因运价跌破成本线，毛利率降至-7.43%，同比锐减8.49%，对公司整体效益造成显著拖累。 远洋运输业务得益于新增一艘自有外贸船投入运营，毛利率提升至4.71%，表现相对稳健。 凤凰航运方面表示， ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eor.cn）"进行查验 。 Grant Thornton 中国 * 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A019927 号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰航运公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是风凰航运公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 2024 年度 保留意见审计报告 的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致后会计断赢多所(特殊普通会纱 中国北京 朝阳区建国门外大街 2 关于凤凰航运(武汉)股份有限公司 2024 年度保留意见审计报告的专项说明 致同专字(2025)第 110A011507 号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰 航运公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负 债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具了保留意 见的审计报告(致同审字(2025)第 110A019926 号)。我们的审计是依据中 国注册会计师执业准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关要求,我们对本所就该公司上述财务报表出具的保留意 见说明如下: 一、审计报告中保留事项的内容 期初存货的真实 ...

凤凰航运（武汉）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn）"进行查验 "社会" | 目 录 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-82 | Grant Thornton 载 同 图 图 × 温 国 1 7 审计报告 致同审字(2025)第 110A019926号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称凤凰航运公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了凤凰航运 ...

关于凤凰航运（武汉）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m6.gov.cn）"进行查 "我" 目 录 关于凤凰航运(武汉)股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 凤凰,航运（武汉）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 { 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 转信 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 +86 10 8566 5588 关于凤凰航运(武汉)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A011505 号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称"凤凰航运公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了风凰航运公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查询 " 凤凰航运（武汉）股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 1-3 Grant Thornton 载 同 致同会计师墓务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 凤凰航运(武汉)股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 本核查报告仅供凤凰航运公司披露营业收入扣除事项及扣除后的营业收 入金额使用,不得用作任何其他用途。 00000072 中国注册会计师 致同专字(2025)第 110A011506号 凤凰航运(武汉)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了凤凰航运(武汉)股份有限公司(以下简称 "凤凰航运公司")2024年 12月 3 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 38373.89万股，累计占流通股比： 37.9%，较上期变化： 897.90万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 长治市南烨实业集团有限公司 | 17321.56 | 17.11 | 不变 | | 山西黄河股权投资管理有限公司-山西太行兴企并购投资 | | | | | 分级私募基金 | 9497.55 | 9.38 | 不变 | | 华远国际陆港集团有限公司 | 7000.00 | 6.92 | 不变 | | 林永健 | 831.56 | 0.82 | -35.48 | | 章成江 | 818.48 | 0.81 | 新进 | | 张萍 | 800.76 | 0.79 | 新进 | | 黄小兵 | 631.32 | 0.62 | 0.43 | | 张民选 | 620.00 | 0.61 | 新进 | | 周若涵 | 510.97 | 0.50 | 新进 | | 王心宇 | 341.69 | 0.34 | 新进 | | ...