证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-21 广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加快构建粤西地区优质鸡种源保、育体系，以推动中国国家地理标志保 护产品产业化发展为契机，开拓广弘控股家禽种业"特色化"到家禽产品"品 牌化"的产业发展路径，进一步推进广弘控股家禽种业板块高质量发展，董事 会同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司（简称"南海种禽"）以自有 资金 1,500 万元与信宜市信华农文旅投资发展有限公司（简称"信宜农文旅投 公司"）共同设立信宜市广弘信华种业发展有限公司（暂定名，以工商注册为 准，简称"新公司"）。新公司注册资金为 2,000 万元人民币，成立后，南海 种禽将持有该公司 75%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设 立新公司的相关事项。 一、董事会会议召开情况 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董事会 会议于 2025 年 7 月 30 日通过通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 7 ...

广弘控股于2024年12月31日召开董事会，决定以1250万元/年（含税）作为挂牌底价，通过广东省南方 文化产权交易所公开挂牌出租总部经济大楼物业，租赁期限10年，前3个月为免租装修期，租金每两年 递增3%。2025年5月30日，公司收到文交所发来的《租赁合同签约通知书》，确认承租方为深圳市中创 盈科集团有限公司。2025年6月30日，公司与承租方签署了《租赁合同》。承租方注册资本5000万元， 经营范围包括技术服务、企业管理等。租赁费第一年为1250万元，租赁期限自2025年7月1日至2035年6 月30日止，前3个月为免租期。租赁期内甲方因需转让或抵押该标的，应当提前书面通知乙方。本合同 自甲乙双方签订之日起生效。本次交易有利于提高公司资产使用效率，为公司带来稳定租赁收益，对公 司未来财务状况将产生积极影响。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：广弘控股总部经济大楼以1250万元/年租金成功出租给深圳市中创盈科集团有限公 司 公司公告汇总 关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 截至20 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-20 广东广弘控股股份有限公司 关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为优化资源配置，提升公司位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大 楼项目（以下简称：总部经济大楼）的整体商业价值，公司于2024年12月31日召开2024年 第七次临时董事会会议，审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议 案》，同意公司根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司的评估结果，以 租金人民币1250万元/年（含税）作为挂牌底价，通过广东省南方文化产权交易所（以下 简称：文交所）公开挂牌出租总部经济大楼物业。租赁期限为10年，自租赁合同签订之日 起计算，其中前3个月为免租装修期，按月结算租金，租金在挂牌成交价的基础上每两年 递增3%，最终成交价格将根据挂牌结果予以确定。董事会授权公司经营管理层负责广弘控 股总部经济大楼物业整体挂牌招租具体事宜及后续挂牌结果等事项，并签订相关文件、合 同。 2025年6月3 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-19 广东广弘控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获公司2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 会审议通过。具体内容为：以公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每 股，也不实施公积金转增股本。 若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进 行调整。 在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月16日至登记日：2025年6月26 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的 二、本次实施的利润分配方案 本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本583,790,330股为基 数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.08000 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-19 广东广弘控股股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方案 已获公司2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1.公司2024年度利润分配方案已获得2025年5月29日召开的2024年度股东大 会审议通过。具体内容为：以公司总股本583,790,330股为基数，向全体股东每 10股派1.20元人民币现金（含税），共计分配现金红利70,054,839.60元，不送 股，也不实施公积金转增股本。 2.本次实施的分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 若实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进 行调整。 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 期限计算应纳税额 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-18 广东广弘控股股份有限公司 三、备查文件 关于广弘控股总部经济大楼物业整体挂牌招租事项的进展公告 1、《租赁合同签约通知书》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上事项详细情况请参见本公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告 编号：2025-02）。 二、交易进展情况 2025年5月30日，公司收到文交所发来的《租赁合同签约通知书》，确认承租方为深 圳市中创盈科集团有限公司。公司将按文交所要求的时间与承租方签署《租赁合同》。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 一、交易概述 为优化资源配置，提升公司位于广州市天河区广州大道北520号广弘控股总部经济大 楼项目（以下简称：总部经济大楼）的整体商业价值，公司于2024年12月31日召开2024年 第七次临时董事会会议，审议通过了《关于广弘控股总部经济大楼整体挂牌招租事项的议 案》，同意公司根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司的 ...

二〇二五年五月 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年度 股东大会的法律意见书 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 29 层、10 层 电话（Tel）：020-37181333 网址（Website）：www.etrlawfirm.com 传真（Fax）：020-37181388 邮编（P.C）：510623 第 1 页/共 10 页 法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于广东广弘控股股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：广东广弘控股股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下称"本所"）接受广东广弘控股股份有限公 司（以下简称"广弘控股"或"贵司"）的委托，指派梁文琳律师和孙健为律师 出席贵司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据我国现行 有效的法律法规，就本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的 资格、会议表决程序与表决结果等相关事项出具本法律意见。 一、本所出具法律分析意见的主要法律依据： 二、本所为出具本法律意见书审阅的相关文件资料，包括： 1.《广东广弘控股股份有限公司关于召开 ...

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-17 广东广弘控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议召开时间：2025年5月29日下午15：00 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 29 日 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月29日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月29日上午9:15至2025年5 月29日下午15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议 室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚 会议通知及相关文件刊登在 2025 年 4 ...

证券代码：000529证券简称：广弘控股 广东广弘控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 | | | 时间 | 2025年05月19日 15:00-16:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 缪安民 | | | | 董事、副总经理、财务负责人 夏斌 | | | | 独立董事 胡志勇 | | | | 董事会秘书 苏东明 | | | 投资者关系活动主要内容 介绍 | 1.请问，广弘控股未来发展方向是什么？ | | | | 答:尊敬的投资者您好！广弘控股未来将逐步形成"种业研发+ | | | | 食品加工+智慧冷链"的产业格局，打造成集育种、繁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日 在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东广弘控股股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-16 广东广弘控股股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理缪安民先生，董事、副总 经理、财务负责人夏斌先生， ...