珠海华金资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-046 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合 4、召开时间： 现场会议召开时间为2025年11月28日（星期五）14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月28日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年11月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：郭瑾董事长、谢浩副董事长因公务无法现 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘海伟律师和 余家燕律师出席华金资本2025年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《珠海华金资本股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海华金资本股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Wunxin Qiong, an AI infrastructure company, has completed nearly 500 million yuan in A+ round financing, led by Zhuhai Technology Group and Futeng Capital, with plans to enhance its technology and expand AI cloud products and terminal solutions [1][4] - The funding will be allocated to three main areas: improving technology for software and hardware collaboration, scaling AI cloud products and terminal solutions in industries, and increasing investment in intelligent infrastructure research and development [1][2] - Zhuhai Technology Group, established in May this year, aims to promote the development of the technology industry in Zhuhai and has a registered capital of 50 billion yuan with total assets nearing 160 billion yuan [4][5] Group 2 - Wunxin Qiong's product offerings include "Wuqiong AI Cloud" and "Wuyin Terminal Intelligent Solutions," with over 25,000 PetaFLOPS of computing power managed across 53 core data centers in 26 cities [2][3] - The company has a diverse client base, including major enterprises and AI research institutions, and has recently launched new intelligent agent products powered by Agentic AI [3][4] - The strategic focus of Wunxin Qiong is on building a new generation of learning and evolving infrastructure for intelligent agents, which is seen as a significant opportunity in the AI landscape [2][3]

Core Insights - Shenzhen Innovation Investment Group (深创投) plays a crucial role in supporting "star enterprises" like DJI and Mindray Medical, being the entrusted management agency of Shenzhen's government-guided fund [1][2] - The Shenzhen government-guided fund, established in 2015 with a scale of 100 billion RMB, has supported over 8,000 industrial projects and helped nearly 600 companies go public, making it the largest government-guided fund in terms of fostering listed companies in China [1][4] Group 1: Investment Strategy and Goals - The primary goal of the government-guided fund is to facilitate high-quality economic development, focusing on strategic emerging industries and future industry clusters [3][4] - The fund emphasizes the combination of effective market mechanisms and proactive government involvement, aiming to leverage policy funds to attract social capital [3][4] Group 2: Operational Model and Achievements - Over the past decade, the Shenzhen government-guided fund has supported more than 1,800 companies to become "specialized, refined, and innovative," with nearly 400 successfully listed [4][5] - The fund operates under principles of government guidance, market operation, and risk prevention, utilizing a market-oriented approach to manage sub-funds and investments [5][6] Group 3: Collaboration and Resource Integration - The fund collaborates with various financial instruments and institutions to enhance the effectiveness of its investments, focusing on strategic alignment with local government priorities [6][10] - It aims to create a synergistic ecosystem by integrating resources from industry leaders, research institutions, and financial entities to support portfolio companies [10] Group 4: Future Directions and Innovations - Shenzhen plans to establish a more competitive venture capital center by shifting from an "economic efficiency orientation" to a "strategic value orientation" in its performance evaluation [9][10] - The fund will focus on building a multi-dimensional capital ecosystem that combines fiscal, social, and industrial capital to support key industries and innovative sectors [10]

股东会议事规则 第一 珠海华金资本股份有限公司 股东会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会批准） 章 总则 第一条 为保护股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （二）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量，出席会议 人员的资格是否合法有效； （三）召集人资格是否合法有效； （四）该次股东会的表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况，如该次股东会存在股东会通知后其他股东被认定需 回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规性出具明确意见； ...

珠海华金资本股份有限公司 （经2025 年第二次临时股东大会批准） 章 程 2025 年 11月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 公司党组织 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | 第 ...

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会批准） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事可以由总裁或 者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独 立董事的连任时间 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘海伟律师和 余家燕律师出席华金资本2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《珠海华金资本股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海华金资本股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件而出具。 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-045 珠海华金资本股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合 4、召开时间： 现场会议召开时间为2025年11月13日（星期四）14:30起。 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理4人，代表股份数165,248,659股， 1 占公司有表决权股份总数的47.93869%。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年11月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符 ...

公司于近日收到副董事长兼总裁谢浩先生的书面辞任申请，因公司控股股东另有任用，申请辞去本公司 总裁职务，辞任后不再担任公司总裁及本公司控股子公司的一切职务，但仍担任本公司非独立董事、副 董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。 为保证公司经营工作顺利开展，经董事会提名委员会审查通过，并经公司2025年11月11日召开第十一届 董事会第十四次会议审议通过《关于聘任总裁的议案》，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 格隆汇11月11日丨华金资本(000532.SZ)公布，公司于2025年11月11日召开第十一届董事会第十四次会 议，审议通过《关于聘任总裁的议案》。谢浩先生因公司控股股东另有任用，申请辞去公司总裁职务， 辞任后仍担任本公司非独立董事、副董事长、战略委员会委员、提名委员会委员。经董事会提名委员会 审查通过，董事会同意聘任邓华进先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任 期届满之日止。 ...