Core Viewpoint - The legal opinion issued by Beijing Deheng (Zhuhai) Law Firm confirms the legality of Zhuhai Huajin Capital Co., Ltd.'s 2025 first extraordinary general meeting of shareholders, including the meeting's convening, procedures, and voting results [1][5][6]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened in accordance with the relevant laws, regulations, and the company's articles of association, with a notice published on the Securities Times and the Giant Tide Information Network [2][3]. - The meeting was held at the Hengqin International Financial Center on June 11, 2025, with specific time slots for online voting [3][4]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 339 participants attended the meeting, representing 167,247,290 shares, which is 48.5185% of the total voting shares [5][6]. - The meeting was convened by the board of directors, with the presence of all current directors, supervisors, and senior management [5][6]. Group 3: Voting Procedures and Results - The voting process combined on-site voting and online voting, with specific rules for handling duplicate votes [6][7]. - The voting results showed that 166,948,090 shares were in favor of the proposals, with a small percentage of abstentions [6][7]. - The voting results were verified and announced immediately after the meeting, confirming their legality and validity [7][8].

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所刘亚晶律师和 余家燕律师出席华金资本2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《珠海华金资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司股东大会议事规则》（以下简 称"《股东大会议事规则》"）等有关法 ...

特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-023 珠海华金资本股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 3、会议方式：现场表决与网络投票相结合 4、召开时间： 现场会议召开时间为2025年6月11日（星期三）14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月11日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025 年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长、副董事长因工作原因不能现场主持 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-022 珠海华金资本股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 0.54 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.12 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.060 元；持股超过 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-022 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 1、本公司获股东大会审议通过的 2024 年度权益分派具体方案为：以 2024 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含税），合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 554,868,818.47 元转入下一年度，不进行送红 股、资本公积金转增股本。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。若在分配方案 实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 本公司 2024 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 344,708,340 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的 香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金 ...

Overview - The company is providing a maximum guarantee amount of 50.75 million yuan to support the bond issuance of its associate, Huajin Securities, through a guarantee agreement with its controlling shareholder, Zhuhai Huafa Group [1][8]. Company and Financial Data - Huajin Securities has total assets of 11.282 billion yuan and net assets of 3.759 billion yuan as of December 31, 2024 [3]. - The company reported an operating income of 1.2674 billion yuan for the year 2024 and 1.3 billion yuan for the first quarter of 2025 [3]. - Zhuhai Huafa Group, the guarantor, has total assets of 729.285 billion yuan and net assets of 172.966 billion yuan as of December 31, 2024 [4]. Guarantee Agreement Details - The guarantee agreement allows for a maximum guarantee amount not exceeding 5.075 million yuan, which is 1.45% of the total bond issuance scale [5][6]. - The guarantee period is set for two years from the date of the guarantee responsibility [6]. - The agreement will be effective upon signature and seal by the legal representatives of both parties [7]. Purpose and Impact of the Transaction - The purpose of the related transaction is to lower the financing costs for Huajin Securities, thereby supporting its stable business development [8]. - The transaction is deemed reasonable and compliant, with no harm to the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [8]. - The company plans to increase its total external guarantee amount to 500 million yuan for 2025, which will represent approximately 33.66% of its audited net assets for 2024 [8]. Related Transactions - The total amount of related transactions that have occurred with the related party since the beginning of the year is 44.0336 million yuan [9]. Independent Directors' Opinion - The independent directors unanimously agreed that the provision of the guarantee aligns with the operational needs of the associate and complies with relevant laws and regulations [9].

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-019 珠海华金资本股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事提前离任的基本情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担 任公司任何职务。 二、离任对公司的影响 裴书华女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，裴 书华女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完 成了工作交接，不存在其他未了事项。 裴书华女士在担任公司董事期间勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对裴书华女士在任期间为公司做出的贡献 表示衷心感谢！ 三、提 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-018 珠海华金资本股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第九次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电 子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名增补杜才贞先生为公司第十 一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事 会届满之日止。 本议案在提交董事会前已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见本公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事离任及提名补 选非独立董事的公告》（2025 ...

（二）会议召集人：公司董事会 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-021 珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。 （四）本次股东大会召开时间 票系统投票的时间为2025年6月11日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年6月6日（星期五） （七）出席对象： 于股权登记日2025年6月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-019 珠海华金资本股份有限公司 关于非独立董事离任及提名补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事提前离任的基本情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2025 年 5 月 25 日收到公司董事裴书华女士的书面报告，因工作变动原因提出辞去公司非独 立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不再担 任公司任何职务。 珠海华金资本股份有限公司董事会 二、离任对公司的影响 裴书华女士原定的任期终止日为 2027 年 6 月 28 日。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，裴书华女士的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，裴 书华女士未持有本公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司内部制度完 成了工作交接，不存在其他未了事项。 裴书华女士 ...