证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-017 华映科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"华映科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次 会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》， 公司 2024 年度计提资产减值损失及信用减值损失的情况如下： 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、相关会计政策、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法 规、规章制度的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对存货、应收款项 及固定资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书面和电子邮件的形式发出，会 议于 2025 年 4 月 11 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以现 场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-013 华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 总经理工作报告》。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露的《公司 2024 年度董事 ...

公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。 一、审议程序 华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过 了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、2024 年利润分配预案基本情况 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年 度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,129,749,187.54 元，合并报表可 供分配利润为-10,629,161,617.72 元。 证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2025-016 华映科技（集团）股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 合并报表本年度末累计 | -10,629,161,617.72 | | --- | --- | | 未分配利润（元） | | | 母公司报表本年度末累 | -3,66 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4084 | -0.5800 | 29.59 | -0.4422 | | 每股净资产（元） | 0.47 | 0.88 | -46.59 | 1.46 | | 每股公积金(元) | 3.11 | 3.11 | 0 | 3.11 | | 每股未分配利润(元) | -3.84 | -3.43 | -11.95 | -2.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.39 | 14.55 | 19.52 | 23.5 | | 净利润(亿元) | -11.3 | -16.04 | 29.55 | -12.23 | | 净资产收益率(%) | -60.61 | -49.59 | -22.22 | -26.32 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 147444.89万股， ...

关于华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0100 号 Xi g e m a Cp a s ( Sp e c i a l G e n e r a l P a rt n e r s hip ) 希会其字(2025)0100 号 关于华映科技（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 目 录 | 一 | 、专项说 | 明 （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 附表 | | （ 3） | 三 、证书复印件 （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了华映科技（集团）股份有 限公司（以下简称"贵公司 "）2024年度财务报表, 包括2024年12月31日合并及 母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 希会其字(2025)0099 号 目 录 | 一 | 、专项核查 | | 意 | 见 | | （ | 1-1） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 营业 | 收入 | 扣 | 除情况表 | | | （ 2） | | 三 | 、证书复印件 | | | | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xi g e m a Cp a s ( Sp e c i a l G e n e r a l P a rt n e r s hip ) 希会其字(2025)0099 号 2024 年度营业收入扣除情况 专项核查意见 华映科技（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024年度财务报表的基础上，对后附的贵公司按照《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制的《2024年度营业收入 ...

希会审字(2025) 2319 号 目 录 一、内部控制审计报告 ......................... （1-2） 华映科技（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 二、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会审字(2025)2319 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

华映科技（集团）股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2025)1990 号 目 录 | 一 | 、 审计报 | 告 （ | | 1-5） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、财务报表 | | | | | | （一 ）合并财务报表 | | | | | | 1.合并 资产 负债表 | （ | | 6-7） | | | 2.合并利润表 | | | （ 8） | | | 3 .合并现金流量表 | （ | | 9） | | | 4.合并股 东权益变动表 | （ | | 10-11） | | | （二 ）母公司财务报表 | | | | | | 1.母 公 司 资产 负债表 | （ | | 12-13） | | | 2.母 公 司利润表 | | （ | 14） | | | 3.母 公 司现金流量表 | | （ | 15） | | | 4.母 公 司股 东权益变动表 | （ | | 16-17） | | 三 | 、财务报表 附注 | （ | | 18-103） | | 四 | 、证书复印件 | | | | （一 ）注册会计师资质证明 （二 ）会计师事务所营业执照 （三 ）会计 ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (林金堂) 1 二、2024年度出席董事会专门委员会的情况 1、本人作为公司董事会审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等规章制度，认真履行职责： 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： （1）、2024年公司召开5次审计委员会会议，对定期报告、公司内部控制 报告、各项关联交易及变更会计师事务所等19个事项进行审议，审议前认真审 阅资料，审慎判断各个议案； 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 列席股东大会情况 | | | --- | ...

华映科技（集团）股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (邓乃文) 2024 年，本人作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等相关法 律法规、规章制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的主要 情况报告如下： 一、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况 报告期内本人出席会议情况如下： | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 召开股东 | 列席股东大会 | | 数 | 数 | 数 | | 大会次数 | 次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议议案及相关材料，主 动参与各项 ...