江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 法律意见书 致：创元科技股份有限公司 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤 勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下： 一．本次股东大会的召集、召开程序 法律意见书 （一）2025 年 4 月 3 日，公司召开了公司第十一届董事会第二次会议，审议 通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 （二）2025 年 4 月 8 日，公司董事会在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了 《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（下称"《通知》"）。《通知》载明 本次股东大会采取现场表决 ...

创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-034 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 决方式召开。 参与表决的董事 9 名。 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。 周成明先生。 第 1 页 共 3 页 创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） 士。 司章程》的规定。 创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公 告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 葛卫东先生。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《创元科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

创元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告（2025-033） 股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-033 创元科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、创元科技股份有限公司董事会于 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开 2024 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）,于 2025 年 5 月 24 日披露了《关于 召开 2024 年年股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-031）。 2、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30 网络投票时间： 4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：创元科技股份有限公司董事会 6、主持人：董事长、总经理 周成 ...

创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-034 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第四次临时会 议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯表 决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于调整公司第十一届董事会专 ...

创元科技关于控股子公司苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告（2025-032） 苏州电瓷在国家电网预中标的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司（简称"国家电网"）通过其电子商务平 台发布了"国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采 购）推荐的中标候选人公示"（简称"公示"）。创元科技股份有限公司（简称"公 司"）控股子公司苏州电瓷厂股份有限公司（简称"苏州电瓷"）为推荐中标候选人， 现将有关情况提示如下： 一、项目概述 根据公示，苏州电瓷为国家电网有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第 二次材料招标采购）～瓷绝缘子包 2、包 5 的推荐中标候选人（招标项目编号： 0711-25OTL04421009），预中标金额为 22,721.81 万元（含税），占公司 2024 年营 业收入的 4.80%。 上述中标公示媒体是国家电网电子商务平台，招标人为国家电网，详细内容请查 看国家电网公司电子商务平台：https://ecp.sgcc.com ...

创元科技关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告（2025-031） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-031 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日在《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2025-014）。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本 次股东大会的相关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会。 2025 年 4 月 3 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 创元科技股份有限公司 2025 年 5 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2025-007 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | √现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 机构投资者：广东林锐基金、国元证券、上海韬伯资本、开源 | | 人员姓名 | 证券、粤开证券、阿基米德私募基金、新湖集团、华永信资本。 | | | 个人投资者：李毅贤、牛国浩。 | | 时间 | 2025 年 5 月 22 日 星期四 上午 10:30 至 11:30 | | 地点 | 公司会议室 | | | 创元科技董事会秘书、副总经理 周微微女士； | | | 创元科技证券事务代表、董秘处总经理 陆枢壕先生； | | 上市公司接待人 | 创元科技董秘处科员 魏雨雁女士； | | 员姓名 | 苏州电瓷董事长 金忠华先生； | | | 苏州电瓷监事会主席 陆忠伟先生； | | | 苏州电瓷董事会秘书、财务总监 ...

创元科技股份有限公司关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告（2025-030） 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-030 创元科技股份有限公司 关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 创元科技股份有限公司（简称"公司"）控股子公司抚顺高科电瓷电气制造 有限公司（简称"抚顺高科"或"原告"）因与辽宁省沈抚改革创新示范区管理 委员会（简称"示范区管委会"）、抚顺市人民政府的行政纠纷，向沈阳铁路运 输中级法院提起行政诉讼。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2025-011）。 二、诉讼进展情况 公司控股子公司抚顺高科于 2025 年 5 月 6 日收到沈阳铁路运输中级法院作 出的《行政裁定书》（编号：(2025)辽 71 行初 168 号），因诉讼时效问题及被 告主体不适格等事由驳回原告抚顺 ...

证券代码：000551 证券简称：创元科技 1 步提高。谢谢！ 2025 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | 投资者关系活动 □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | √路演活动 | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人保资管、观火投研、东吴证券 | | | 人员姓名 | | | 时间 2025 年 5 月 8 日 星期四 | 下午 1:30 至 2:30 | | 地点 上海·浦东丽思卡尔顿酒店 | | | 上市公司接待人 独立董事 袁彬先生； | | | 员姓名 董事会秘书、副总经理 | 周微微女士； | | 证券事务代表、董秘处总经理 1、2024 | 陆枢壕先生。 年公司净利润大幅增长的主要原因是什么？ | | 答:尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关心。报告期 | 内公司控股子公司苏州电瓷持续深化智能制造与数字化转型， 积极调整生产布局，确保苏宿两地生产资源的高效利用，通过 | | 引入先进技术优化生产流程，显著提高了生产效 ...