供销集团财务有限公司 风险评估报告 大信咨字[2025]第 1-02284 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 供销集团财务有限公司 风险评估报告 大信咨字[2025]第 1-02284 号 北京新合作商业发展有限公司： 我们接受委托，对供销集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）2024 年度的风险评估 发表咨询意见。根据中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会《关于规范上市 公 ...

供销大集集团股份有限公司 在供销集团财务有限公司开展金融业务 的风险处置预案 (2025年5月29日公司第十一届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解供销大集集团股份有限公司 (以下简称公司)及全资子公司和控股子公司在供销集团财务有限公司 (以下简称财务公司)开展金融业务的风险，保障公司资金安全，根据 中国证券监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（ 2025年修订）》等有关规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立财务公司金融业务风险预防处置领导小组(以下 简称领导小组) ,由公司总裁任组长，为领导小组风险处置第一责任人， 由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括综合管理部、计划财务 部、董事会办公室、合规法务部等相关部门及企业负责人。领导小组 下设办公室，办公室设在公司计划财务部，由公司计划财务部总经理 兼任办公室主任，办公室成员包括领导小组成员部门的相关人员。 (二) 在发生金融业 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-025 依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公 司重整计划》（以下简称"《重整计划》"），公司及其二十四家控股子公司依法办理留 债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东大会审批。 除此之外，为保障公司及控股子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过 43 亿元。 担保额度情况表 | | | | 被担保方最近一 | 截至目前担 | 本次预计担 | 担保额度占上市 公司最近一期经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 期经审计资产负 | 保余额（亿 | 保额度（亿 | 审计归属于上市 | | | | | 债率 | 元） | 元） | 公司股东的净资 | | | | | | | | 产比例 | | 供销大集集团股份有 | 黔西星悦茂商业发展 | 公司控股子公司北京 新合作商业发展有限 | | | | | | 限公司 | 有限公司 | 公 司 持 有 被 担 保 方 | 66.81% | - | 0 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-026 供销大集集团股份有限公司 关于控股子公司与供销集团财务有限公司 签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京新合作商业发 展有限公司（以下简称"商业发展公司"）拟与供销集团财务有限公司（以下简称" 供销财务公司"）签署《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算、信贷及"新网 工程"专项资金管理服务等金融服务。其中：商业发展公司在供销财务公司存款每日 余额（含应计利息）不超过人民币1亿元；供销财务公司向商业发展公司提供的综合 授信额度不超过人民币3亿元，协议有效期为自协议生效之日起1年。 公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称"供销总社"），供销总 社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司于2025年5月29日召开第十一届董事会第十二次会议，关联董事朱延东、王 永威、王仁刚回避表决， ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-027 供销大集集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2025 年 6 月 16 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式： ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-024 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 5 月 29 日召开。会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司 及其一致行动人需回避表决。 3、审议通过《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对， 0 票弃权，表决通过。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通 ...

证券代码：000564 证券简称：供销大集 供销大集集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 参与"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度 | | 人员姓名 | 业绩说明会活动"的投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 20 日 (周二) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | | 员姓名 | 董事兼总裁王仁刚、董事会秘书杜璟、财务总监王欣 | | | 2025 年 5 月 20 日公司参加了"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 | | | 2024 年度业绩说明会活动"，与广大投资者采用网络远程的方式进行了互动交流。 | | | 业绩说明会问答环节具体内容如下： | | | 1、请 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-023 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十四家子公 司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受理重 整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司及其 二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根据《重整计划》 中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票（以下简称"转 增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。 二、引进投资人的进展情况 ㈠引进产业投资人的进展 2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供销商 贸"）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称"中合农信"）、中合联投资有 限公司（以下简称"中合联"）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》（以下 简称 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-022 供销大集集团股份有限公司 投资者问题征集渠道为：https://ir.p5w.net/zj，公司将于业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露。为促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透 明度，加强与广大投资者的沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西 辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 届时，公司总裁及相关高级管理人员将代表公司参加本次活动，通过互动平台与 投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事 ...

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-021 | 江苏泰欣企业管理有限公司 | 一致行动人 | 116,050,458 | 0.64% | 0 | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张家口新合作元丰商贸连锁有限 | 一致行动人 | 53,688,210 | 0.30% | 18,159,690 | 33.82% | 0.10% | | 公司 | | | | | | | | 常熟市新合作常客隆数科商业有 限公司（原江苏新合作常客隆数科 | 一致行动人 | 47,644,736 | 0.26% | 14,749,570 | 30.96% | 0.08% | | 商业有限公司） | | | | | | | | 延边新合作连锁超市有限公司 | 一致行动人 | 3,729,197 | 0.02% | 0 | - | - | | 江苏信一房产开发有限公司 | 一致行动人 | 47,593,486 | 0.26% | 0 | - | - | | 济宁市兖州区新合作百意商贸有 | 一致行动人 | 28,424,248 | 0. ...