4月24日北部湾港发布2024年度分配预案，拟10派0.47元（含税），预计派现金额合计为1.09亿元。派现 额占净利润比例为8.97%，这是公司上市以来，累计第15次派现。 公司上市以来历次分配方案一览 | 日期 | 分配方案 | 派现金额合计（亿元） | 股息率（%） | | --- | --- | --- | --- | | 2024.12.31 | 10派0.47元（含税） | 1.09 | 0.61 | | 2024.09.30 | 10派1.510004元（含税） | 3.44 | 1.96 | | 2023.12.31 | 10派1.952779元（含税） | 4.45 | 2.46 | | 2022.12.31 | 10派1.73元（含税） | 3.07 | 2.10 | | 2021.12.31 | 10派1.84元（含税） | 3.26 | 2.02 | | 2020.12.31 | 10派1.860864元（含税） | 3.02 | 1.75 | | 2019.12.31 | 10派1.77元（含税） | 2.88 | 1.96 | | 2018.12.31 | 10派1.142101元 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025021 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 2025年4月23日公司第十届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:30 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席 本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025015 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）11:00 在南宁市良庆 区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的方式发 出，应通知到监事 3 人，已通知到监事 3 人，监事何典治、许文、 饶雄参加会议并表决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议 的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 监事会对 2024 年度工作报告进行了认真审核，认为： 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 — 1 — 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 14 次 监事会会 ...

北部湾港股份有限公司 2024 年年度报告全文 - 1 - 北部湾港股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人莫怒、主管会计工作负责人玉会祥及会计机构负责人（会计 主管人员）卢江梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配预案提交董 事会审议前一交易日的公司总股本 2,326,136,122 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），现金红利总额为 109,328,397.73 元，送红 股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自预案披露后至实施利润分配方案 的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照"现金分 ...

涉及关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规 定，对北部湾港与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同涉及关联 交易进行了核查，具体情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于北部湾港股份有限公司 与防城港中港建设工程有限责任公司签订工程施工合同 一、关联交易概述 （一）基本情况概述 为完成防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工 工作，公司下属全资子公司广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司（以下简称 "钦州泰港"）开展了该项目的公开招投标，经评标确定防城港中港建设工程有 限责任公司（以下简称"中港建司"）为中标单位。钦州泰港拟与中港建司签署 《防城港渔澫港区第四作业区 401 号泊位工程（二期）防风网工程施工合同》， 由中港 ...

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025018 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集 资金年度存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年发行股份购买资产并募集配套资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2306 号文核准， 公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系 统于 2018 年 11 月 28 日非公开发行了普通股（A 股）24,805.1887 万股，发行价格为每股人民币 6.64 元。本次非公 ...

| 草 雪 今加 | | | --- | --- | | 完善公司治理 | | | 强化合规与风险管理 | | | 恪守商业道德 | 25 | | 加深投资者关系 | 29 | | 聚焦创新发展 | 33 | | --- | --- | | 保护知识产权 | 39 | | 提升服务质效 | 40 | | 守护数据与隐私安全 | 43 | | 完善供应链管理 | 47 | | 应对气候变化' | 11 11 1000 1 2508 | 51 | | --- | --- | --- | | 坚守环境合规 | | 54 | | 降低资源消耗 | | 57 | | 强化污染防治 | | 62 | | 保护生物多样性 | | ଚିଚ | | 维护员工权益 | 71 | | --- | --- | | 关爱健康安全 | 7 | | 赋能员工发展 | 84 | | 投身社会公益 | 86 | 关于本报告 报告说明 北部湾港股份有限公司（以下简称"北部湾港""公司"或"我们"）自 2022 年开始面向社会公开发布社会责任报告， 自 2024 年起发布环境、社会及治理（ESG）报告。《北部湾港股份有限公司 2024 年度环境、 ...

北部湾港股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 — 1 — 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 此外，内部控制的有效性亦可能随着公司内、外部环境及经 营情况的变化而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内部 控制缺陷一经识别，公司将采取必要的修订整改措施，确保内部 控制目标有效实现。 二、内部控制评价结论 公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及 要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通 过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进 及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，提高 公司整体目标实现的可能性。 北部湾港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 ...