二〇二六年三月 第一章 总则 第一条 为促进德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作的制度化、规范化、科学化，确保公司重大 经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，保 证公司健康、稳定、快速发展，根据《中华人民共和国公司法》 和本公司《章程》有关规定，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司《章程》、董事 会赋予经营管理班子的职权，明确其应履行的责任。 第三条 总裁为公司的法定代表人，行使法定代表人权利， 履行法定代表人义务。 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 总裁工作细则 [经2026年3月30日公司第十三届董事会二十三次会议审议通过] 第二章 职责及分工 第四条 总裁主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责；联席总裁、副总裁、财务负责人（财务 总监）协助总裁进行工作。 第五条 总裁行使下列职权： （一）公司《章程》第一百五十条规定的总裁职权； （二）拟订公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职 工的聘用和解聘（由董事会或股东会决定的除外）； （三）公司《章程》或者董事会 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 章 程 [经2026年3月30日公司2026年第二次临时股东会修订] 二○二六年三月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经成都市体制改革委员会成体改（1987）031、（1989） 字第 60 号文和中国人民银行成都市分行成人行金管（1989） 115 号文批准，以募集方式设立；在成都市市场监督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91510100201961879Q。 第三条 公司于 1989 年经成都市体制改革委员会、中国 人民银行成都市分行批准，首次向社会公众发行人民币普通 股 13,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币 认购的内资股为 13 ...

| | | 德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会议事规则 [经2026年3月30日公司2026年第二次临时股东会修订] 二○二六年三月 第一章 总则 第一条 为了完善德龙汇能集团股份有限公司（简称公 司或本公司）法人治理结构，保证公司董事会能够依法行使 职权，保证公司规范化运作，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以 下简称公司《章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际 情况制定。 第三条 董事会应当在《公司法》和公司《章程》规定 的范围内行使职权。未达到由董事会审议范围的事项，董事 会授权公司总裁根据《总裁工作细则》批准。 第四条 本规则条款与法律法规若有抵触，以法律、法 规的规定为准。 第二章 董事会的组成 第五条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中 独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士；董事会设董事长一名，可以设副董事长一名。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-018 德龙汇能集团股份有限公司 关于董事会完成改组、选举董事长及专门委员会委员、 高级管理人员辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订公司<章程>并办理工商变更登 记的提案》《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》《关于补选公司第十三届 非独立董事的提案》《关于补选公司第十三届独立董事的提案》，公司第十三届 董事会完成改组。同日，公司召开第十三届董事会第二十三次会议，选举产生了 公司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员。现将相关情 况公告如下： 一、公司第十三届董事会改组情况 （一）公司第十三届董事会成员 公司第十三届董事会由 9 名董事变更为 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名，具体成员如下 ...

德龙汇能集团股份有限公司 1、会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人： 1）会议召开的时间 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-016 德龙汇能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 ①会议时间： 现场会议时间: 2026年3月30日（星期一）下午14:30。 ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月30日上午 9：15—下午15：00期间的任意时间。 2）会议的召开方式：本次会议采取现 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-017 德龙汇能集团股份有限公司 第十三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二十三 次会议通知于 2026 年 3 月 30 日以邮件等方式发出，并于 2026 年 3 月 30 日以现 场方式召开，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会 议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议： 同意选举王新杰先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至第十三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于中国证 券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会完成改组、选举董事长 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于德龙汇能集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：德龙汇能集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受德龙汇能集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特 别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 3 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 第三次临时股东大会审议通过的《德龙汇能集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2026 年 3 月 12 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、 巨 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 董事会战略委员会工作细则 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者三分之一以上公司董事会成员提名，并经董事会选 举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担 任，并担任战略委员会召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。委员在任期内如不再担任公司董事职 务，则其自动失去委员资格。 [经2026年3月30日公司第十三届董事会第二十三次会议审议通过] 二○二六年三月 第一章 总则 第一条 为适应德龙汇能集团股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，确定公司发展规划，规范董事会 投资决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并对其制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 证券代码 ：000593 证券简称：德龙汇能 公告编号：2026-015 德龙汇能集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德龙汇能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日在中 国证券报、上海证券报、证券时报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）， 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第二十二次会议 于 2026 年 3 月 11 日审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文 ...

德龙汇能集团股份有限公司 DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 除上述修改外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二六年三月十二日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，德龙汇能集团股份有限公司（以 下简称"公司"）结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款作 如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司设董事会，董事会由 | 第五条 公司设董事会，董事会由 | | 九名董事组成，其中独立董事人数不少 | 七名董事组成，其中独立董事人数不少 | | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | 于三分之一，且至少包括一名会计专业 | | 人士；董事会设董事长一名，可以设副 | 人士；董事会设董事长一名，可以设副 | | 董事长一名。董事长和副董事长由董事 | 董事长一名。董事长和副董事长由董事 | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | 会 ...