阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年5月12 日收到公司副总裁、财务总监、财务负责人常立铭先生的书面辞职报告，常 立铭先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监、财务负责人等职务。 常立铭先生原定任期至2028年3月16日止，辞职后，常立铭先生将不再担任公 司及公司控股子公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，常立铭先生未持有公司股份。 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L56 阳光新业地产股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及公司董事会对常立铭先生在任职期间为公司作出的重要贡献致以 衷心的感谢。 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月十二日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、周雨翔律师出席并见证 公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）以及《阳光新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 阳光新业地产股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L55 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901- 01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2025年5月12日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日 （6）主持人：公司董事长陈家贤女士 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、出席本次会议的 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、梁严鑫律师出席并见证公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《阳光 新业地产股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L54 阳光新业地产股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2025年5月9日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月9日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901- 01A单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 108,800 股，占公司有表决权总股份的 0.0145 ％；通过网络投票的中小股 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L53 经查，阳光新业地产股份有限公司(以下简称*ST 阳光或公司)存在以下违规 行为： 2025 年 1 月 24 日，*ST 阳光披露《2024 年度业绩预告》，预计 2024 年扣 除非经常性损益后的净利润为亏损 9,500 万元至亏损 14,250 万元，未披露营业收 入情况。2025 年 3 月 21 日，*ST 阳光披露《2024 年度业绩预告修正公告》，预 计 2024 年度扣除后营业收入为 26,500 万元至 28,500 万元，低于 3 亿元。同时， 公司披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》，在披露2024 年年报后，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示。*ST 阳光披露的 《2024 年度业绩预告》未披露预计 2024 年度扣除后营业收入低于 3 亿元且亏损 的情形，相关信息披露不准确。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》 1 阳光新业地产股份有限公司 关于公司及相关人员收到广西证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L51 阳光新业地产股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 十届董事会2025年第三次临时会议和第十届监事会第四次会议，会议审议通过 了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。具体情况如下： 一、本次追溯调整的原因 2024年7月31日，公司召开第九届董事会2024年第七次临时会议，会议审议 通过了《关于全资子公司拟签署重大经营合同的议案》及《关于全资子公司拟 与关联方签署关联合同的议案》。 2012年6月起公司控股股东京基集团有限公司（以下简称"京基集团"）所 属全资子公司深圳市京基百纳商业管理有限公司（以下简称"京基百纳"）承 租深圳市宝安区沙井街道办事处沙头村的商业广场项目的一至七层整栋（包括 地下室和夹层）全部物业（以下简称租赁物业），并投入资金对该租赁物业进 行装修改造，开办"沙井京基百纳广场"项目，项目运营主体为深圳市京基百 纳商业管 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L50 阳光新业地产股份有限公司 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以书面、电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人， 实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于同一控制下企 业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025—L51）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了公司《2025 年第一季度报 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L49 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会 2025 年第 三次临时会议通知于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以书面、电子邮件的形式发 出，于 2025 年 4 月 28 日（星期一）以通讯会议的方式召开。本次会议应参与表 决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于同一控制下企 业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025—L51）。 本议案已经公司第十届董事会审计委 ...

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L48 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第十届董事会 2025年第二次临时会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日下午15：00 （2）网络投票时间：2025年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月12日，9:15—9:25，9:30—11:30 ...