顺发恒能股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会就现任独立董事李历兵、邵劭、郑 刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经对现任独立董事李历兵、邵劭、郑刚任职履历及签署的相关自查报告的 核查，上述人员在公司除担任独立董事、董事会专门委员会委员外，未担任其他 职务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务。与公司 以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 顺发恒能股份公司 董 事 会 2026 年 3 月 31 日 ...

关于收购顺发德能 49%股权、普星京兴 100%股权 暨关联交易的公告 证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-18 顺发恒能股份公司 一、关联交易概述 公司于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年度第二次独立董事专门会议以 3 票 赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。 同日，公司召开审计委员会 2026 年度第二次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票 弃权的表决结果，审议通过上述议案，并发表审查意见。 3、因普星能、普星蓝天、普星兴与公司受同一最终控制人控制，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关 部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易需提 交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 4、公司实际控制人鲁伟鼎先生间接持有普星能量有限公司（股份简称： 1 1、根据顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒能"）发展需要，公 司拟分别收购顺发德能（德清）电力有限公司（以下简称"顺发德 ...

金额单位:人民币万元 :2025 年度占用累 2025 年度占 非经营性;资金占用 上 用 方 与 上 六 分 可 : 上 市 公司 核 算 2025年期初占 2025 年度偿还累 |2025 年期末占 计发生金额(不 用资金的利 占用形成原因 :占用性质 资金占用 :名称 联族系38600 的会计科目 用资金余额 用资金会额 计发生金额 含利息) 息(如有) 实际控制人控制的法人货币资金 511, 232. 39 3, 181, 919. 23 478.97 470, 952. 52序款 经营性往来 3, 222, 678. 08 万向财务有限 实际控制人控制的法人 其他流动资产 302. 03 150.62应收定期存款利息 经营性往来 8, 304. 15 8. 455. 56. 公司 物业服务和食堂餐 实际控制人控制的法人应收账款 23.05 3.05 经营性往来 饮服务 物业服务、食堂餐 实际控制人控制的法人应收账款 538. 11 257. 16 509.86 285. 41 圣营性往来 饮服务和管理服务 万向集团公司 :-- 实际控制人控制的法人其他应收款 498. 19 497. 15 1. 0 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒能 公告编号：2026-17 顺发恒能股份公司关于 收购普星聚能股份公司光伏电站资产组 暨关联交易的公告 一、关联交易概述 1、根据顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"顺发恒能"）战略发展布局 和安排，公司与普星聚能股份公司（以下简称"普星聚能"）及其全资孙公司 杭州普星能源科技有限公司（以下简称"杭州普星"）签署了《光伏电站收购 协议》，公司以自有资金向其收购 17 座光伏电站和运维系统的资产组，本次资 产转让不含税价格为人民币 18,100 万元，增值税税率 13%，税额人民币 2,353 万元，价税合计人民币 20,453 万元。 2、公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于收购普星聚能股份公司光伏电站资产组暨关联交易的议案》。关联董 事陈利军、李爽、凌感、崔立国、裘亦文回避表决，非关联董事赵子瑜、李历 兵（独立董事）、邵劭（独立董事）和郑刚（独立董事）以 4 票赞成，0 票反 对，0 票弃权表决通过。 公司于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年度第二次独立董事专门会议以 3 票 赞成，0 票反对，0 ...

2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度，顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，勤勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2025 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 顺发恒能股份公司 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：278 人 最近一年（2024 年度）经审计的收入总额： ...

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 顺发恒能股份公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2025 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》等规定和要求，公司对中汇会计师 事务所在 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人 上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人 上年度末（2025 年 12 月 ...

客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事 2025 年度履职情况 顺发恒能股份公司 2025 年度独立董事述职报告 本人郑刚作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度相关履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑刚，男，50岁，博士研究生学历，中共党员。2004年留校任教，现任 浙江大学管理学院创新创业与战略 ...

顺发恒能股份公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （本制度修订内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年年 度股东会表决批准。) 第一章 总则 第一条 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构，加 强和规范董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，调 动公司董事和高级管理人员积极性、主动性和创造性，提升公司经营效益和管理 水平，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件及《顺发恒能股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （四）兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案，公司董事会授权提名与薪酬 考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案。 1、董事包括：董事长、非独立董事（包括职工董事）、独立董事； 2、高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书； 3、公司提名与薪酬考核委员会认为应 ...

顺发恒能股份公司章程 公 司 章 程 （修订内容已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会以特别决议表决批准。) 顺发恒能股份公司 二 O 二六年三月 | | | | | | 顺发恒能股份公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司以定向募集方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：912201012438438899。 第三条 公司于 1996 年 10 月 29 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 1,600 万股，于 1996 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：顺发恒能股份公司（英文全称：SHUNFA HENGNENG Corporation）。 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城 ...

顺发恒能股份公司 2025 年度独立董事述职报告 本人邵劭作为顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项议案， 充分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度相关履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邵劭，女，50 岁，博士研究生学历，中共党员。2002 年起在杭州师范 大学沈钧儒法学院任职，现任教授、博导，杭州仲裁委员会仲裁员，浙江厚启律 师事务所兼职律师。代表性论著有《证据法视野下的测谎研究》（专著）、《我国 刑事缺席审判程序中的异议权》（载《中国法学》）等。自 2021 年 5 月起任公司 独立董事，报告期内连 ...