证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-57 福建三木集团股份有限公司 关于公司董事会届满换届的提示性公告 其中，公司董事会已于 2025 年 6 月 18 日收到公司独立董事郑丽惠女士递交 的书面辞职报告，请求辞去公司第十届董事会独立董事及战略委员会主任委员、 薪酬委员会委员职务。郑丽惠女士辞职已于 2025 年 6 月 18 日生效，辞职后，将 不再担任公司其他任何职务。 二、第十一届董事会董事候选人情况 公司第十一届董事会拟由七名董事组成，其中独立董事三名，董事候选人简 历如下： （一）非独立董事简历： 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董 ...

| 688371 | 菲沃泰 | 9.35 | 5.61 | 15.64 | 16.37 | 4.65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300464 | 星徽股 | 5.25 | 5.22 | 5.17 | 5.41 | 4.62 | | | 份 | | | | | | | 301293 | 三博脑 科 | 5.53 | 11.22 | 46.38 | 48.47 | 4.52 | | 600148 | 长春一 东 | 4.76 | 3.26 | 18.75 | 19.58 | 4.43 | | 002622 | 皓宸医 疗 | 5.38 | 5.43 | 2.82 | 2.94 | 4.35 | | 000632 | 三木集 | 4.19 | 4.06 | 3.58 | 3.73 | 4.06 | | | 团 | | | | | | | 300079 | 数码视 讯 | 6.70 | 7.75 | 5.51 | 5.73 | 3.91 | | 300358 | 楚天科 技 | 3.88 | 2.73 | 7.22 | 7.50 | 3.83 | ...

| | 技 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002952 | 亚世光 | 3.14 | 3.44 | 21.01 | 21.69 | 3.26 | | | 电 | | | | | | | 000632 | 三木集 | 3.35 | 2.66 | 3.58 | 3.70 | 3.23 | | | 团 | | | | | | | 00071 1 | *ST京蓝 | 4.09 | 2.40 | 1.73 | 1.78 | 3.15 | | 300823 | 建科智 | 3.36 | 3.55 | 13.75 | 14.17 | 3.06 | | | 能 | | | | | | | 600570 | 恒生电 | 3.1 1 | 2.46 | 28.06 | 28.88 | 2.92 | | | 子 | | | | | | | 300464 | 星徽股 | 3.50 | 3.21 | 5.17 | 5.32 | 2.90 | | | 份 | | | | | | | 300385 | 雪浪环 | 2.90 | 1.32 | 4.83 | ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-54 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 一、担保情况概述 （一）担保情况 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：福州华信实业有限公司； （二）成立日期：1996 年 10 月 28 日； （三）注册资本：人民币 2,500 万元； （四）注册地点：福州市马尾区上岐路 1 号 6 号楼 1 层 258 室（自贸试验区内）； 福州华信实业有限公司（以下简称"华信实业"）向平安银行股份有限公司福州 分行申请授信敞口额度不超过 2,000 万元，期限 1 年，作为担保条件：福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）拟提供连带责任保证担保，同时华信实业及其 控股股东平潭综合实验区泰盛融贸易有限公司为公司提供了足额的反担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-56 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满， 根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换 届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情 况如下： （一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱 先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生公司第十一届董事会非独立董事候选 人。 （二）经公司董事会提名并资格审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、卢少 辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。 根据相关规定，公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员 ...

福建三木集团股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况，福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》相应条款作如下修订: 修改前 修改后 全文：股东大会 全文：股东会 全文：总裁 全文：总经理 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 第一条 为维护福建三木集团股份有限公司（以 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 下简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》）、 《中华人民共和国证券法》 ）等法律、法规和部门规章以及相关规范 性文件，制订《福建三木集团股份有限公司章程》 （以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》 《首次公开发 ...

福建三木集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、 《上市公司治理准则》、《福建三木集团股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）、《福建三木集团股份有限公司董事会议事规则》（下称"董事会 议事规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 （经2025年6月20日公司第十届董事会第三十五次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 审计委员会履行职责时，公司应当提供必要的工作条件，公司管理 层及相关部门须给予配合，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。董事、高级管理人员应当如实向 审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受干扰。审计委员会行使职权所必需的费用，由公司承担。 第二章 人员组成 第七条 ...

福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 目 录 福建三木集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会办公室和董事会秘书 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会议案、 文件的收集、起草和管理工作。 第五条 董事会设董事会秘书，是公司高级管理人员，负责公司股东会和董事 会会议的筹备、文件保管、董事会印章保管以及公司股东资料管理、办理信息披 露事务等事宜。 第三章 会议的召集 第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 董事会每年至少召开两次会议。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第一条 为进一步规范福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《福建三 木集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53 福建三木集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次 会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于制订 <股东会议事规则> 的议案》 公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司同日披露在《证券时 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-55 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2025年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年6月20日召开第三十五次会议，审议通过了《关于 召开2025年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月7日9:15至 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东 应选 ...