格隆汇12月19日丨*ST万方（维权）(000638.SZ)公布，截至本公告披露日，万方迈捷与九台农商长春分 行、辽源农商行及东辽信用社签订借款合同，借款金额3,998万元，已于2025年12月18日到期，公司为 万方迈捷上述借款、利息及违约金等提供连带责任担保。2025年12月19日，万方迈捷未能偿还上述到期 债务3,855.64万元，也未能与债权人及时签署续贷合同，未清偿到期债务本金占公司最近一期经审计净 资产的25.52%。截至本公告披露日，除此以外公司不存在逾期对外担保借款的情况。无涉及诉讼的担 保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。公司在开展担保业务时为确保公司利益，已要求万 方迈捷持股40%的股东河北味多美按其出资比例为本次担保提供反担保，河北味多美已与公司签署了 《反担保协议》。 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-088 万方城镇投资发展股份有限公司 关于公司为控股子公司担保贷款逾期的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、贷款及担保情况概述 1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第六 十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《2024 年度对外担保额度预 计的议案》，同意为控股子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称 "万方迈捷"）对外向银行等金融机构借款提供担保，担保额度为人民币 4,300 万元。内容详见公司分别于 2024 年 6 月 4 日及 2024 年 6 月 20 日在《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告（公告编号：2024-033、2024-035、2024-040）。 2、2024 年 12 月 19 日，公司控股子公司万方迈捷与吉林九台农村商业银行 股份有限公司长春分行（以下简称"九台农商长春分行"）、辽源农村商业银 ...

南财智讯12月17日电，*ST万方公告，北京万方源房地产开发有限公司因司法裁定，将其持有的公司 9,086万股股份转让给吉林九台农村商业银行股份有限公司，用于抵偿债务。本次权益变动后，北京万 方源房地产开发有限公司不再持有公司股份，持股比例降至0.00%。相关股份过户手续已于2025年12月 10日办理完毕。 ...

股票代码：000638 信息披露义务人：北京万方源房地产开发有限公司 万方城镇投资发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：万方城镇投资发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 万方 住所/通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 A 座 27 层 3101 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 12 月 17 日 1 / 14 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《权益变动报告书》"）及相 关法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等相关规定，本报告书已全面披露信息披露 义务人在万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"上市公司"）拥有权益的股份。截至 本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人不存在 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST万方 公告编号：2025-087 万方城镇投资发展股份有限公司 关于原第一大股东所持公司股份被司法划转完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码 000638 证券简称 *ST 万方 划转数量 90,860,000 股（无限售流通股） 受让人 吉林九台农村商业银行股份有限公司 划转依据 吉林省长春市中级人民法院，（2025）吉 01 执 119 号之五 划转日期 2025 年 12 月 10 日 二、本次股份司法划转情况 三、公司股权及控制权变更相关情况 本次权益变动前，万方源持有公司股票 90,860,000 股（占公司总股本的 29.18%），为公司第一大股东；万方源与白山市惠德实业有限责任公司（以下简 称"惠德实业"）分别于 2021 年 8 月 26 日、2021 年 8 月 31 日签署了《表决权 委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》。根据协议约定，万方源将其持有 的公司 80,444,000 股股票（对应公司总股本 311,386,551 股的 25.83%）所对应的 表决权无 ...

*ST万方公告，公司原第一大股东北京万方源房地产开发有限公司所持的9086万股股票（占总股本 29.18%）因司法裁定划转至吉林九台农村商业银行股份有限公司名下，划转日期为2025年12月10日。 划转完成后，九台农商行成为公司第一大股东。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司总经理工作细则 万方城镇投资发展股份有限公司 第二条 总经理及总经理班子成员应遵守国家法律、法规和公司章程的规定， 忠于职守，勤勉尽责，诚实守信。 第二章 总经理的聘任、解聘和辞职 第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。董事可以受聘兼任总经 理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或其他高级管理人 员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。存在《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，有关总经理辞职的具体程序 和办法，由总经理与公司之间的劳务合同规定。 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 和总经理班子正确履行《公司章程》和董事会赋予的职责，使公司规范、高效运 作，防范经营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

万方城镇投资发展股份有限公司董事会议事规则 万方城镇投资发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 章程指引》《万方城镇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事为自然人，无需持有公司 股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第五条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东 ...

除上述条款修订外，《提名委员会实施细则》的其他条款不变。 万方城镇投资发展股份有限公司 《提名委员会实施细则》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《提名委员会实施 细则》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专 | | 第二条董事会提名委员会是董事会设立的专 | 门工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人 | | 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员 | 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 | | 的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建 | | | 议。 | | 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立 | 第三条 提名委员会成员（即提名委员会委员） | | 董事占多数。 | 由三名董事组成，独立董事占多数。 | | 第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名， | 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以 | | 由独立董事委 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 万方城镇投资发展股份有限公司董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（即战略委员会主任委员）一名，由公司董事 长担任。 第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以 连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员不再担任公司董事 职务，自动辞去战略委员会职务，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成 员人数 ...