2024年年度权益分派实施公告 证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-029 仁和药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日 的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不 转增，剩余未分配利润结转下一年度； 2、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致； 3、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月； 4、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 5、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，则以最新总股本为基数，按分配 总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。 仁和药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年年度权益分派 方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2025年5月24日的《证券日报》《证券 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-028 仁和药业股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 23 日以 送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方式在 南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席罗晚秋女士主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的 议案》。 附件： 1、罗晚秋，女，汉族，1974年11月出生，本科学历，注册会计师。曾任江 西升科工贸有限公司办公室主任、仁和(集团)发展有限公司财务部长等职务。 现任公司监事会主席、审计考核管理总监、仁和(集团)发展有限公司(本公 司控股股东)董事，与本公司存在关联关系。其本人未直接或间接持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-027 仁和药业股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 26 日以现场与通讯结合方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举杨潇先生为公司第十届 董事会董事长，选举肖正连女士为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事 会一致。（董事长、副董事长简历见附件） 此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。通过。 二、审议通过了《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-026 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 仁和药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东） 一、会议召开和出席情况： (一)会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13:00。 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络 形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决 权。 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 (二) 会 ...

法律意见书 致：仁和药业股份有限公司 法律意见书 关于 仁和药业股份有限公司 2024 年度股东大会的 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受仁和药业股份有限公司（以下简 称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年度股东大会（以下简称本次会议）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《仁和药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规和公 司章程的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次会议公告 材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承 担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得用于 其他任何目的或用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 意见如下 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-026 仁和药业股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次会议没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 一、会议召开和出席情况： (一)会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 13:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 仁和药业股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 21 日 (周三) 下午 14:30~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、财务总监彭秋林 | | 员姓名 | 2、董事会秘书姜锋 | | | 3、证券经理舒心妤 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、主持人您好，董秘您好！据了解，仁和药业的产品非常丰富， | | | 且不乏很多 OBM 的产品。我想提的问题是:1、仁和药业未来对于 | | | OBM 业务是采取继续扩张还是减少收敛的策略呢？ ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-023 仁和药业股份有限公司 届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，仁和药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025年江西辖区上市公司投资者网 上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。 二〇二五年五月十二日 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-025 仁和药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 仁和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召 开 2024 年度股东大会的通知》。季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十 届董事会非独立董事候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届 董事会非独立董事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于 董事会换届选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十 届董事会非独立董事"，上述事项已经公司于 2025 年 5 月 12 日召开的第九届董事会 第二十七次临时会议审议通过。 鉴于公司董事会拟撤销对季冬凌女士的非独立董事候选人提名，公司持股 5%以上 股份股东杨潇先生（持有公司 91,380,000 股,占公司总股 ...

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-024 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁和药业股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议通知于 2025 年 5 月 10 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 12 日以通讯方 式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于撤销提名季冬凌女士为第十届董事会非独立董事候 选人的议案》 1 案如下： 鉴于季冬凌女士因个人工作安排的原因，提出放弃第十届董事会非独立董事 候选人资格，经公司董事会审议决定，撤销对季冬凌女士第十届董事会非独立董 事候选人的提名，同时取消公司 2024 年度股东大会议案 8.00《关于董事会换届 选举非独立董事的议案》的子议案"8.04 关于选举季冬凌女士为公司第十届董 事会非独立董事 ...