本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2026 年 3 月 25 日下午 15:00 网络投票时间： 证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2026-007 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （四）召集人：公司董事会。 — 1 — （五）主持人：公司董事长吕锦程先生。 （六）本次会议符合有关法律 ...

北京大成（福州）律师事务所 福建省福州市台江区振武路 55-57 号 邮编：350004 三迪中心 37F-38F 37F-38F Sandi Center, 55-57 Zhenwu Road, Taijiang District,Fuzhou city, Fujian Province, 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（福州）律师事务所 之法律意见书 （2026）大成榕律字第 206 号 致：福建省永安林业（集团）股份有限公司 北京大成（福州）律师事务所接受福建省永安林业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（简 称"本次股东会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《福建省永安林业 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2026 年 3 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的通知》。本次股东会以现场表决 与网络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便 各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会 ...

Core Viewpoint - Tianfeng Securities and its president Wang Linjing have faced administrative penalties for failing to disclose significant shareholding changes and for major omissions in annual reports from 2020 to 2022, leading to fines totaling 1.4 million yuan and 3 million yuan respectively [1][2][6]. Group 1: Administrative Penalties - On March 13, 2026, the Fujian Securities Regulatory Bureau issued a penalty against Wang Linjing for failing to timely disclose Tianfeng Securities' shareholding changes in Yong'an Forestry, which amounted to 41,372,005 shares, representing 12.29% of the total shares [1][4][5]. - Wang Linjing was fined 1.4 million yuan and received a warning for his direct responsibility in the failure to disclose this information [6]. - On March 12, 2026, the Hubei Securities Regulatory Bureau also penalized Tianfeng Securities and five individuals, including Wang Linjing, for significant omissions in annual reports from 2020 to 2022, resulting in a total fine of 3 million yuan for Wang Linjing [2][6]. Group 2: Disclosure Violations - Tianfeng Securities failed to disclose its financing activities with its major shareholder, the Contemporary Group, which included providing 5.502 billion yuan in financing from 2020 to 2022 [17][18]. - The company also did not disclose significant non-operating fund occupations by the Contemporary Group, which amounted to 1.475 billion yuan in 2020 and 695 million yuan in 2021, representing 12.17% and 3.98% of Tianfeng Securities' net assets respectively [21]. - The company was found to have issued 13 bonds from 2020 to 2023, with related disclosures referencing the annual reports that contained significant omissions [26].

"1.中林集团承诺，针对中林集团与上市公司之间的同业 竞争事项，中林集团将在五年内，综合采取包括但不限于资产 注入、资产重组、委托管理、业务调整等多种方式，稳妥推进 与上市公司相关业务的整合，以避免和解决前述业务重合可能 对上市公司造成的不利影响。 2.中林集团、中林控股将采取积极措施避免新增与永安林 业及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的其他业务或 活动，并促使中林集团、中林控股控制的其他企业避免新增与 永安林业及其附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的其他 业务或活动。 证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-005 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"永安 林业"或"上市公司"）于近日收到间接控股股东中国林业集 团有限公司（以下简称"中林集团"）出具的《关于延长避免 同业竞争承诺履行期限的函》以及《关于延期履行承诺期间避 免同业竞争措施及说明的函》，根据《上市公司监管指引第 4 号 ...

二〇二六年三月二十五日 2026 年第一次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证 监会发布的《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议 事规则》的规定，特制定本须知。 一、出席本次会议的股东或股东代表应准时到场签到并参加 会议，应以维护全体股东的合法权益和议事效率为原则，认真履 行法定职责，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东权益，以确 保会议的正常秩序。 二、参加本次股东会现场会议的，限于按照股权登记日进行 登记的股东。股东委托代表参加的，参加人员仅限于股东代表。 股东会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。 三、在主持人宣布到会股东人数及所持股份前，会议现场登 记即告终止，登记终止后进场的在册股东或股东代表，可列席会 议，但不享有本次会议的发言权和表决权。 福建省永安林业（集团）股份有限公司 000663 2026 年第一次临时股东会资料 四、请本次参加股东会的股东、股东代表及董事、高级管理 人员，按座位牌安排就座。会议开始后，请勿随意进出会场；会 议 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-004 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2026 年 03 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2026-003 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以书面和 通信方式发出，2026 年 3 月 5 日以现场与通信相结合的方式召 开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，3 票回避（关联董事吕锦程、刘丽 杰、王天敬回避表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议 案还需提交股东会审议。 （二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的 表决结果通过了《关于召开公司 2026 ...

证券代码：000663 证券简称：永安林业 编号：2026-006 福建省永安林业（集团）股份有限公司 重大诉讼进展公告 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：本案处于法院受理阶段，尚未开庭 审理。 2.上市公司所处的当事人地位：原告。 3.涉案金额：20,940 万元（其中：永林郸城县生物能源有限 公司 10,470 万元、永林涿州生物能源有限公司 10,470 万元）。 4.对上市公司损益产生的影响：由于本案尚未开庭审理，对 公司本期及期后利润影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 全资孙公司永林郸城县生物能源有限公司、永林涿州生物能源有 限公司与必奥新能源科技有限公司退还设备采购款纠纷一案，已 经福建省永安市人民法院（以下简称"永安法院"）受理，案件 基 本 情 况 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公 告编号：2025-046）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

Core Viewpoint - Tianfeng Securities (601162.SH) has received a notice from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) regarding an investigation into alleged violations related to the disclosure of shareholding changes in Fujian Yong'an Forestry (000663) [1] Group 1 - The company is under investigation due to suspected violations of the Securities Law of the People's Republic of China and the Administrative Penalty Law [1] - The CSRC has issued a formal notice of case filing with the reference number: Zheng Jian Li An Zi [0262026001] [1]