| 体情况详见公司2025年3月31日在巨潮资讯网发布 | | --- | | 的《2024年度报告》。感谢您的关注。 | | 3、25年是解决同业竞争的最后一年了，公司 | | 有没有具体的方案和集团进行沟通，三峡托管集团 | | 后，是否与上市公司，对解决同业竞争进行过具体 | | 的沟通？ | | 尊敬的投资者，您好。当前控股股东正在国家 | | 相关部委指导下进行战略重塑，明晰主责主业，并 | | 积极研究消除和避免与上市公司同业竞争问题的 | | 具体措施。感谢您的关注。 | | 4、大股东承诺进行到了哪个阶段，计划采取 | | 哪些措施 | | 尊敬的投资者，您好。按照控股股东的承诺， | | 控股股东将综合采取包括但不限于资产注入、资产 | | 重组、委托管理、业务调整等多种方式，消除和避 | | 免同业竞争问题。感谢您的关注。 | | 5、大股东及公司管理层对目前股价是否满意， | | 计划采取什么措施进行市值管理。 | | 尊敬的投资者，您好。加强市值管理，始终是 | | 公司控股股东及管理层密切关注的问题。公司管理 | | 层将实施内部挖潜提质增效、改善优化治理水平、 | | 全面提高信披 ...

股票代码 ：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-022 副总经理兼财务总监査桂兵先生、副总经理兼董事会秘书刘 翔晖先生（如有特殊情况，参加人员可能进行调整）。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者网 上集体接待日活动提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于参加 2025 年福建辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，福建省永安林业（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由福建证监局指导， 福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相 关事项公告如下： 一、活动时间及方式 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-1 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-021 福建省永安林业（集团）股份有限公司 一、本次计提资产减值损失情况概述 为客观、公允地反映公司2025年1-3月财务状况和经营成果， 根据《企业会计准则》等相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并财务报表范围内的各类资产进 行减值测试，聘请资产评估公司对生物质能循环利用项目在建工 程进行价值评估，基于价值评估结论，计提在建工程减值损失 966.96 万元。 二、计提资产减值损失对公司财务状况的影响 公司本期计提资产减值损失金额合计 966.96 万元，影响公 司 2025 年第一季度利润 966.96 万元。 三、本次计提资产减值损失的审批程序 本次计提资产减值损失的议案已经公司第十届董事会第十 七次会议、第十届监事会第十一次会议分别审议通过。 关于计提资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监 事 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-019 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。 经监事会成员一致推举，会议由监事黄树燕女士主持，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； （二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产减值损失的议案》。 公司监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会 计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司 2025 年第一季度财务报表能够更加公 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面和通 讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于计提资产减值损失的议案》。 公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会 计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司 2025 年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 3 月 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-018 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2025-020 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2 福建省永安林业(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说 ...

永安林业（000663）公告，2025年第一季度营业收入5465.31万元，同比下降3.61%。净亏损1892万元， 去年同期净亏损894.71万元。 ...

中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国北京朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 28/F, Tower 2, China Central Place, No. 79, Jianguo Road Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.China Tel: 86-10-8567 3688 Fax: 86-10-6440 2915 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024年度股东大会 之 法律意见书 地址:北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层 邮编:100025 电话:(010)85673688 传真:(010)64402915 网址:http://www.zhonglunwende.com 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于福建省永安林业(集团)股份有限公司 之法律意见书 致:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2024 年度股东大会 1、本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025年 3 月 28 日召开 第十届董事会第十六次会议,表决通过了《关于召 ...

福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-017 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的 情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业 大厦 8 楼公司会议室。 （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 1 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司董事长吕锦程先生 （六）本次会议符合有关法律、行政法规、 ...

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-016 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2025 年 3 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上 刊登了《年度股东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络 投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东 行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召开本次股东 大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的时间 现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通 ...