恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 1 恒天海龙股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 永证专字（2025）第310062号 恒天海龙股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的恒天海龙管理层编制的2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 恒天海龙管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 本报告仅供恒天 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 2025 年 4 月 1 恒天海龙股份有限公司 2024 年年度审计报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 永证审字（2025）第 110006 号 | | 注册会计师姓名 | 荆秀梅 史昀昊 | 审计报告正文 恒天海龙股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并资产负债表和母公司资产负债表，2024 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒天海龙 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经 ...

永证专字（2025）第 310063 号 恒天海龙股份有限公司全体股东： 恒天海龙股份有限公司 内部控制审计报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒天海龙于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 <此页无正文> 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称"恒天海龙"）2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒天海龙 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李建军） 各位股东： 本人李建军，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规规定和《公司章程》要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司召开的相关会议，发挥专业特长，对公司的日常经营、业务发展等事项提 出合理的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了全体股东，尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李建军，山东北方联合会计师事务所（税务师事务所）所长、执行合 伙人兼主任会计师，拥有注册会计师、注册税务师、律师等执业资格和正高级 会计师职称。山东省高端会计人才（注会系列二期）、潍坊市会计领军人才。 兼任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事。于2019年6月开始担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 作为独立董事，本人在召 ...

恒天海龙股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (戚安邦） 各位股东： 本人戚安邦，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规规定和《公司章程》要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况： 本人戚安邦，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、 南开大学副教授、教授、博士生导师。在担任本公司独立董事之前，本人曾担任 兖州煤业上市公司独立董事 6 年。本人具有丰富的管理经验，于 2022 年 6 月开 始担任公司独立董事。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及列席股东大会情况 2024 年，公司共召开了 6 次董事会，1 次股东大会，本人积极参加公 ...

恒天海龙股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处置 机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公共投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应 ...

恒天海龙股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 恒天海龙股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合恒天海龙股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-012 恒天海龙股份有限公司 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第十 二届董事会第十一次会议和第十二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为 公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履 行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事、高 级管理人员购买责任保险，具体情况如下： 一、投保方案概述 1. 投 保 人：恒天海龙股份有限公司 2. 被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员 3. 赔偿限额：不超过 5000 万元（具体以保险合同为准） 4. 保费总额：不超过 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5. 保险期限：12 个月 6. 保障范围：被保险人因执行公司董事、监事或高级管理人员职务时的不 当行为，而于保险期间遭 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-010 恒天海龙股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟续聘的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 十二届董事会第十一次会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于续聘永拓 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计服务机构及内部 控制审计服务机构的议案》，此议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 ...