本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债 向新设全资子公司(大连金普新区友谊商城有限公司) 投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公司 部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501086 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0004号 | | 报告名称: | 大连友谊(集团) 股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连金普新区友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友 | | | 谊(集团)股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 51.368.584.87元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连友谊(集团)股份有限公司 拟以资产及负债向新设全资子公司（大连友谊商城有限 公司)投资入股所涉及的大连友谊(集团)股份有限公 司部分资产及负债项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十一月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020103202501085 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2025]第06-0013号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2025]第A06-0005号 | | 报告名称: | 大连友谊（集团）股份有限公司拟以资产及负债向新设全资子公 司(大连友谊商城有限公司)投资入股所涉及的大连友谊(集 | | | 团) 股份有限公司部分资产及负债项目 | | 评估结论: | 553,778,857.77元 | | 评估报告日: | 2025年11月18日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 吴艳茹 ( ...

大连友谊（集团）股份有限公司 所属 4 家分公司拟投资业务 模拟财务报表 审计报告 大华核字[2025]0011009137 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 所属 4 家分公司拟投资业务 审计报告及模拟财务报表 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审模拟财务报表 | | | | | 模拟资产负债表 | | 1 | | | 模拟资产负债表附注 | | 1-50 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华核字[2025]0011009137号 大连友谊（集团）股份有 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 友谊商城开发区店拟投资业务 模拟财务报表审计报告 大华核字[2025]0011009140 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 友谊商城开发区店拟投资业务 审计报告及模拟财务报表 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | | 1-3 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | | | 模拟资产负债表 | | | | 1 | | | | 模拟资产负债表附注 | | | | 1-7 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com ...

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—057 大连友谊（集团）股份有限公司 另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、 大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承 接。 公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审 议批准。本次设立全资子公司并注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1 大连友谊（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司并注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司战略布局及经营 发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新 设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—058 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第五次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2025 年 12 月 4 日 14:30 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六） ...

一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。 大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—056 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: （一）审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》 根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高 公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公 司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。 公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025一055 大连友谊（集团）股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月13日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13 日9:15一15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30。 （三）公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本 ...

辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊（集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派唐昆、于晓荷 律师（以下简称"本所律师"）出席公司于 2025 年 11 月 13 日召开的 2025 年第四次临时股东会〈以下简称"本次股东会"），并依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》 等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、 表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序 是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》，对出席 本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序和表决 结果是否合法有效发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容以及 该等议案所表述的事实或数据的真实性和 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—055 大连友谊（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15—15:00。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午 14:30。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6.本次会议的召集、召 ...