证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-22 沈阳惠天热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票； 6.公司不存在违反信息公平披露规定的情形。 一、股票交易异常波动的情况介绍 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）（证券简称：惠 天热电，证券代码：000692）股票交易价格连续三个交易日（2026 年 3 月 24-26 日）收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明 如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司无实际控制人，公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露或处于筹划 阶段的重大事项 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-21 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼事项受理的基本情况 公司控股子公司热力设计院因中铁九局集团有限公司（以下简称"中铁九局"或"被 告"）欠付设计费事项向辽宁省沈阳市和平区人民法院（以下简称"法院"）提起诉讼。 法院于 2025 年 10 月 9 日正式受理本案；于 2026 年 1 月 29 日开庭审理；于 2026 年 3 月 23 日作出判决。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼机构 诉讼机构名称：辽宁省沈阳市和平区人民法院 诉讼机构所在地：辽宁省沈阳市和平区 （二）诉讼各方当事人 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司沈阳市热力工程设计研究院有限公司（以下简称"热力设计院"或"原告"） 为一审原告方。 3.涉案的金额：1,490.36 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，最终结果尚存在不 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-20 沈阳惠天热电股份有限公司 关于新增诉讼案件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段：法院已受理。 2.公司所处的当事人地位：沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称"二热公司"）为被告方。 3.涉案的金额：3,487 万元。 4.对上市公司损益产生的影响：原告提出保全申请，法院裁定冻结二热公司银行存 款 3,487 万元。鉴于本案件尚未开庭审理，尚不能判断其对公司本期及期后损益影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2026 年 3 月 19 日，二热公司收到沈阳市大东区人民法院（以下简称"法院"）通 过电子送达《民事起诉状》及(2026)辽 0104 民初 1526 号《民事裁定书》，蒋春明以建 设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司（以下简称"山西二建"）、沈阳华润热 电有限公司、二热公司和刘峰向法院提起诉讼，法院已受理该案。同时原告向法院提出 财产保全申请，法院裁定冻结被告二热公司银行存 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 沈阳润电热力有限公司 现就提名 李佳宁 为沈阳惠天热电股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳惠天热电股份 有限公司第 十 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-18 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全胜热电项目压力容器安全性能和金属监督检验 技术服务关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为规范投资项目沈阳全胜2×350MW热电项目锅炉、汽轮机、压力容器等重要设备制 造、安装阶段的安全性能质量检验工作，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天 热电"或"公司"）决定委托第三方监督检验机构开展该项目重要设备的安全性能及金 属监督检验工作。 本次交易价格为294.3620万元，主要用于锅炉、压力容器、压力管道、汽轮机主要 部件、发电机主要部件等现场设备安装前制造质量的金属监督检验工作，以及现场安装 质量抽检。本次技术服务将委托润电能源科学技术有限公司（以下简称"润电科学"） 来实施。本次交易由公司全资子公司沈阳全胜热电有限公司全权承接与实施。 上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2024年末）经审计净资产的 1.60%，经测算连续十二个月累计计算，公司与同一相关关联人交易金额累计超过3,000 万元，且占公司 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李佳宁 作为沈阳惠天热电股份有限公司第 十 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 沈阳润电热力有限公司 提名为沈阳惠天热电股份有限公司 （以下简称该公司）第 十 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳惠天热电股份有限公司第 十 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-17 沈阳惠天热电股份有限公司 关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）董事会于近日收 到公司非独立董事石成忠先生辞职报告，石成忠先生因工作变动申请辞去公司非独立董 事及战略决策委员会委员职务。石成忠先生原定董事任期至公司第十届董事会届满之日 止（2026年9月10日），本次辞职后石成忠先生在公司及公司控股子公司不再担任任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等有 关规定，石成忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会及其他相关工作的正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公 告披露日，石成忠先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺事项。 石成忠先生在任职公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的生产经营和 发展发挥了积极、重要的作用，公司董事会对其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷 心的感谢！ （二）独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到公司独立董事梁杰女士的辞职报告，梁杰女士因健康原 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-19 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 （授权委托书模板详见附件2）。 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月2日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-16 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2026年3月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2026年3月17日上午10点在总部616会议室，以现场及通讯表决方式召开。 3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事武超；独立董事梁杰、王世权采用通讯表 决）。 4.会议由董事长郑运召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》（表决结果：8票同 意，0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网上的《关于部分董事辞职暨补选非独立董事、独立董事的公告》（公告编号： 2026-17）。 2.审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》（表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权）。 议案内容详见公司同期 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-15 沈阳惠天热电股份有限公司 关于控股子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 3.涉案的金额：3,500 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本案件尚未形成最终判决，因此对公司本期利润或 期后利润的影响尚存在不确定性，最终实际影响以法院生效判决为准。 一、本次诉讼的基本情况 2024 年 12 月 23 日，王明军、张中、华正锋以建设工程合同纠纷为由对山西二建集 团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称"大东区法院"）提 起诉讼。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于新增及累计诉讼情况的公告》（公告编号： 2025-13）。 2025 年 12 月 30 日，二热公司收到《民事裁定书》（（2024）辽 0104 民初 23737 号），大东区法院依法作出裁定：驳回原告王明军、张中、华正锋的起诉。具体内容详 见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和 ...