（一）个人基本情况 吴粒，女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学 毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳 工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任公司第十届董事会独 立董事，并担任第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提 名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、出席公司会议及履职情况 报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，依法依规出席了公司召开的各类会议， 认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业建议。 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度独立董事述职报告 （汇报人：吴粒） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2025 年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事议事规则》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，有效发挥独立董 事作用，维护公司整体利益 ...

2025 年度独立董事述职报告 （汇报人：陶胜洋） 2025 年度，本人始终以《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的有关要求为准绳，坚持独立、客观、审 慎的原则，忠实履行独立董事的职责。积极出席董事会和股东会会议，利用自身 专业知识为公司经营决策和规范运作建言献策，同时对相关事项发表独立意见， 切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，与公司控股股东、实际控制人及主要关联方不存在利害关系，未持有公 司股份，不存在影响独立性的情况。 二、出席公司会议及履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025 年度，本人积极参与公司治理，全年应出席董事会 7 次，实际亲自出 席 7 次，无委托出席或缺席的情况。列席股东会 4 次，含年度股东会 1 次。对提 交董事会审议的全部议案，均经审慎研究后投出赞成票，未出现反对、弃权的情 形。同时，作为董事会专门委员会委员，本人深度参与各委员会工作，会前认真 ...

沈阳化工股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳化工股份有限公司（以下简称为"公司"）的信息披露工 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称为"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定公司信息披 露管理办法（以下简称为"本办法"）。 第二条 本办法所称"信息"，是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价格 产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及法律、法规、证券监管部 门要求披露的信息。 本办法所称"信息披露"，是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等有关规定及时将前述信息报送证券监管部门，并在规定的媒体、以规定的方式 对外发布。 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产 ...

沈阳化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 5 号一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《中国中化氯碱 事业部内幕信息管理细则》等法律法规和规章制度，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 第三条 内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第二章 机构与职责 第五条 董事会办公室为公司内幕信息管理的归口部门，主要职责为: （三）涉及公司内幕信息会议前，由组织单位宣读风险提示，所有参会人 员签署《风险提示确认表》； （一）组织制定公司内幕信息管理相关制度文件； （二）负责建立公司职能部门之间的内幕信息沟通机制，负责公司内幕信 息管理； （三）负责公司内幕信息知情人、重大事项 ...

沈阳化工股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 目录 第一章 总则 第二章 薪酬与激励 第三章 绩效与履职评价 第四章 止付追索 第五章 附则 第四条 兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行； 其他在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的经营管理岗位确定；未在公司 任职的董事原则上不在公司领取薪酬。公司根据股东会批准的标准向独立董事发 放独立董事津贴，不再发放其他薪酬。 第五条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激 励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分 之五十。 第六条 董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。 第三章 绩效与履职评价 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行 绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式。 第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果。 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司 ...

沈阳化工股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合沈阳化工股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、各职能部门、全资子公司的 各种业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围 的业务和事项，公司层面包括：内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督；业务流程层面包括：销售与收款、采购与付款、生产与存货、在建工 程与固定资产、关联方管理、人力资源与薪酬、财务报告编制、资金管理、税务 管理、信息披露、健康安全环保管理等；重点关注的高风险领域主要包括运营风 险、战略风险、市场风险等。 一、重要声明 按照 ...

证券代码：000698 证券简称：ST沈化 公告编号：2026-019 沈阳化工股份有限公司 关于2026年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、对公司的影响 公司 2026 年度投资计划符合公司战略发展需要，有利于提升公司安全水平、 规模效益、技术水平、能效水平及绿色低碳发展水平，助力公司降本增效，进一 步实现高质量发展。 五、特别提示 公司 2026 年度投资计划为公司及子公司 2026 年度投资的预算安排，2026 年 度投资计划的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，公司在具体实施 中会根据项目进度等情况适当调整，存在一定不确定性。该投资计划尚需提交公 司股东会审议通过。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开了公 司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 ...

沈阳化工股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称 "沈化股份公司"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。 关于沈阳化工股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2．审议并通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》和 《2024 年度利润分配预案》，确保财务数据公允反映，利润分配方案合法合规。 3．在 2024 年年度报告审计沟通及审议过程中，重点关注了收入确认、关联 交易、资产减值计提、公司原址老厂区土壤修复费用计提等重大会计事项。 2025 年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审 计委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《董事会审计委员会议事规则》等法律法规和内部规定，恪尽职守、勤勉 尽责，积极有效地履行了监督、建议与沟通的职责，切实维护了公司及全体股东 的合法权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、审计委员会会议的召开情况 2025 年度，审计委员会充分发挥专业职能，共召开六次会议。会议召集符 合程序，各位委员勤勉尽责，积极参与议题讨论与表决，所有会议均有完备的会 议通知、记录、决议及签字文件，审议程序合法合规。具体情况如下： | 序号 | ...

| 治理篇 | 守规笃行 护航长远发展 | | --- | --- | | 深化党建引领 | 19 | | 健全治理架构 | 22 | | 夯实内控基础 | 28 | 01 02 03 社会篇 共生共进 凝聚发展动能 | 关怀员工成长 | 35 | | --- | --- | | 聚焦科技创新 | 45 | | 严控品质标准 | 51 | | 保障多方权益 | 55 | | 践行公益使命 | 62 | 1 2 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 总经理致辞 | 05 | | 走进沈阳化工 | 07 | | ESG治理 | 13 | | 未来展望 | 80 | | 附录 | 81 | | 指标索引 | 90 | | 免责声明 | 94 | 环境篇 低碳引领 共筑生态屏障 | 规范环境治理 | 65 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 72 | | 优化资源配置 | 76 | 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"沈阳化工"或"公司"）向社会发布的 ESG 报告，秉承真实、 可靠的原则，向各利益相关方披露公司 2025 年在环 ...