关于 恒逸石化股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 法律意见书 编号：TCYJS2025H1475 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随恒逸石化 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-093 恒逸石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15－2025 年 9 月 3 日 15:00。 （二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会 议室。 （四）召集人：公司董事会。 恒逸石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结 合的表决方式。审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更注册资 ...

附件 职工代表董事简历： 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-094 恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了公司2025 年第一次职工代表大会，经会议表决，选举罗丹女士为公司第十二届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。 罗丹女士简历见附件。 罗丹女士担任职工代表董事之后，不再担任非职工代表董事，公司第十二届董事 会成员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十二届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 罗丹，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕 士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公 司投资管理部总经理。 截至本公告披露日，罗丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及公司其他董事、高级 ...

Core Points - Hengyi Petrochemical Co., Ltd. is a publicly listed company established in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, with a registered capital of RMB 3,602,618,009 [2][3] - The company aims to enhance operational management and core competitiveness while promoting environmental protection and employee welfare [4] - The company has a diverse business scope, including the production of chemical products, petroleum products, synthetic materials, and investment activities [4][5] Company Structure - The company is a permanent corporation, and its legal representative is the board member executing company affairs [2][3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with its entire assets [2][3] - The company has issued a total of 3,602,618,009 shares, all of which are ordinary shares [5][6] Share Issuance and Management - The company follows principles of openness, fairness, and justice in share issuance, ensuring equal rights for each share of the same category [6][7] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified or specific objects, distributing bonus shares, and converting bonds into shares [6][7] - The company is restricted from repurchasing its shares except under specific circumstances, such as reducing registered capital or employee stock plans [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and request information [11][12] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for damages caused by abusing their rights [15][42] - The company must maintain transparency and provide necessary conditions for shareholders to exercise their rights [11][12] Governance and Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for convening and conducting these meetings [20][24] - The board of directors is responsible for convening meetings and must ensure compliance with legal and regulatory requirements [22][23] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene a temporary meeting [24][25]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月3日晚间，恒逸石化发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召 开，审议通过了《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯 9月3日晚间，恒逸石化发布公告称，公司于2025年9月3日召开了公司2025年第一次职工 代表大会，经会议表决，选举罗丹女士为公司第十二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会 选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。 （文章来源：证券日报） ...

（已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 章程 （2025年9月修订） 2025年9月 | | | | | | 恒逸石化股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会"桂体改［1990］3号"文件批复同 意，以募集方式设立；公司现时在中国—马来西亚钦州产业园区行政审批局注册登 记，统一社会信用代码9145050019822966X4。 第三条 1990年2月26日，经中国人民银行广西壮族自治区分行批准（桂银复字 [1990]第27号文），公司首次向社会公众发行人民币普通股4800万股，其中发起人法 人股1200万股，社会公众股3600万股。 1997年3月28日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的批 准，公司发行的社会公众股（3600万股）在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）挂 牌上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：恒逸石化股份有限公司 英文名称：HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：钦州市钦州港临海大道68号 邮政编码：536000 恒逸石化公 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-094 恒逸石化股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，罗丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司 法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2025 年 9 月 3 日 1 附件 职工代表董事简历： 罗丹，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，浙江农林大学本科、武汉理工大学硕 士。曾任恒逸石化股份有限公司综合管理中心综合部经理，现任恒逸石化股份有限公 司投资管理部总经理。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了公司2 ...

浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2025 年第二 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供 2025 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将 本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本 所在其中发表的法律意见承担 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-093 恒逸石化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 14:30。 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 166 人，代表有表决权股份 2,115,733,302 股，占公司有表决权股份总数的 64.11%。 其中：出席现场会议的股东（代理人）1 人，代表有表决权股份 100 股，占公司 有表决权股份总数的 0.00%。通过网络投票的股东（代理人）165 人，代表有表决权 股份 2,115,733,202 ...