1 范围 双环科技董事会授权管理办法 本标准规范了湖北双环科技股份有限公司（简称"双环科技"或 者"公司"）董事会向经理层授权过程中行权、执行、监督、变更等 管理行为。 指公司分公司、子公司及托管企业。 本标准适用于双环科技及所属企业的董事会授权管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本标准必不可 少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本 文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用 于本标准。 [2023.12.29] 《中华人民共和国公司法》 [2019.12.28] 《中华人民共和国证券法》 湖北双环科技股份有限公司章程 湖北双环科技股份有限公司董事会议事规则 3 术语和定义 下列术语、定义和缩略语适用于本标准。 3.1 双环科技、公司 指公司本部。 3.2 所属企业 3.3 授权 指董事会在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程 所赋予的部分职权委托总经理代为行使的行为。 3.4 行权 指总经理按照董事会的要求依法代理行使被委托职权的行为。 3.5 授权对象 指公司总经理办公会。 4 职责 4.1 董事会 4.1.1 制定授权决 ...

第一章 总则 双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度 第一条 为规范湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治 理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会通过的决议，且适用于中国证 券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所等监管部门对公司 的关注事项、函询及问询事项（以下统称"监管事项"）。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的落实及后评估 工作。总经理是董事会决议落实的主要责任人，董事会秘书协助董事 长督促、检查董事会决议的执行情况。 第四条 董事会办公室是董事会决议落实及后评估的归口管理部 门，主要职责包括建立健全决议跟踪落实及后评估工作的相关制度， 决议督办工作的日常管理，与承办单位进行沟通，组织决议落实情况 的调研活动，组织向董事、监事及高级管理人员反馈决议的落实情况， 负责决议落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关工作。 第五条 董事会决议承办单位是公司各职能部门， ...

湖北双环科技股份有限公司外部董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为优化公司及出资企业的治理结构，提升公司治理水平， 进一步拓宽外部董事来源，加强外部董事工作管理，制定本办法。 第二条 本办法适用于根据《公司法》、湖北双环科技股份有限 公司(以下简称"双环科技"或者"公司")及出资企业根据公司章程 聘任的，不在双环科技及其下属企业内担任董事以外职务的董事(以 下简称"外部董事")。 第三条 出资企业为上市公司的，结合上市公司相关管理规定执 行。 第四条 对外部董事的管理，应当遵循以下原则： (一)坚持组织认可、股东认可、业内认可； (二)坚持公正公平，公开择优； (三)坚持权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合； (四)坚持依法履职，规范管理。 第二章 任职条件 第五条 担任公司及出资企业外部董事，应符合下列任职资格条 件： 企业管理的工作经历，履职业绩突出；或者在相关领域享有较高知名 度和良好职业声誉。 5.具有大学本科以上文化程度或相关专业中级以上职称。 6.符合有关法律法规规定的资格条件，具备履行职责所必需的专 业知识、职业(执业)资格等。 7.符合公司法规定的董事资格条件。 第六条 因违规违纪违法受 ...

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 5 月 27 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-025 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双 环科技外部董事管理办法》 2.审议并通过了《关于制定<双环科技董事会决议跟踪落实及后评估 制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《双 环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 ...

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-024 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 湖北双环科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：本次股东大会现场会议召开时间为：2025 年 5 月 23 日（星 期五）下午 14:50。 深交所互联网投票系统的投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15－下午 15:00。深交所交易系统投票时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25， 9:30 —11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大 楼三楼一号会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪万新先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年年度股东大会的 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开二○二四年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书 ...

关于联碱节能技术升级改造项目试生产的公告 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司 一、项目前期披露情况 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开 的第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设联碱节能技术升级改 造项目的议案》，公司为实现节能降耗，降低生产成本，减少安全环保隐患，拟 投资 13.66 亿元对公司现有生产线中的年产 60 万吨联碱装置进行节能技术升级 改造（简称"本项目"）， 具体详见 2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关 于投资建设联碱节能技术升级改造项目的公告 》（公告编号 2023-040）。 二、项目进展情况 近日本项目建设完工、进入试生产阶段，于 2025 年 5 月 23 日生产出合格产 品。本项目是对原 60 万吨联碱生产装置的升级改造，建成后不新增产能；本项 目达产达标后可为公司降低生产成本，增加效益，改善公司盈利能力。 三、风险提示 本项目到全面达产达标并产生经 ...

股票简称：双环科技 股票代码：000707 湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、 《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行股票并在深交所上市完成后，公司经营与收益的变化，由公 ...

湖北双环科技股份有限公司 Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co., Ltd. （湖北省应城市东马坊团结大道 26 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 股票简称：双环科技 股票代码：000707 二〇二五年五月 1-1-1 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 湖北双环科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集 说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、证券交易所及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 61 ...

鉴于公司已于 2025 年 4 月 29 日和 2025 年 4 月 30 日披露了《2024 年年度 报告及摘要》《2025 年第一季度报告》，近日，公司会同相关中介机构对与本 次发行相关的募集说明书等申请文件中涉及的相关内容进行了补充。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网站披露的《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（财务数据更新版）》 等相关文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北双环科技股份有限公司董事会 湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发 行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）于 2025 年 5 月 9 日获得深圳证券交 易所审核通过（具体内容详见 2025 年 5 月 9 日巨潮资讯网站公告 2025-021）。 2025 年 5 月 16 日 公司将根据本次发行的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-022 ...