山西高速集团股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 2024 年，我们作为山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风控委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有 关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 董事会审计与风控委员会成员分别为黄国良先生、周世俊先生、 吕静伟先生、杨志军先生和马珺女士，其中具有会计专业资格的黄国 良先生任主任委员（召集人）。公司审计与风控委员会委员中独立董 事的比例超过 1/2，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计与风控委员会共召开 8 次会议，全体委员均出席会 议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理及关联交易等 相关工作，具体如下： （一）董事会审计与风控委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 10 日召开，审议通过《 ...

山西高速集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年年度审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永 中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信 永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 担任质量复核合伙人：张卓先生，2000 年获得中国注册会计师 资质，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年开始在信 永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复 核的上市公司 4 家。 签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资 质，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。 信永中和及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合 伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。 一、 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-06 山西高速集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第十七次会议以 4 票赞成、5 票回避、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、 吕静伟先生回避表决。该项议案尚须获得公司 2024 年度股东大会的 批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司的关联方主要包括公司间接控股股东山西交通控股集团有 限公司（以下简称"交控集团"）及其控制的公司，公司与关联人发 生的日常关联交易主要是向关联人采购原材料、燃料和动力、接受关 联人提供劳务和向关联人提供劳务、销售商品等。 依据上年与关联方实际发生的日常关联交易执行情况和公司 2025 年经营计划，对 2025 年的日常关联交易总额进行了合理预计， 2025 年日常关联交易预计 ...

山西高速集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马珺作为山西高速集团股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山西高 速集团股份有限公司董事会提名为山西高速集团股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山西高速集团股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 ...

山西高速集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，本着对全体股东负责的 态度，通过召开监事会会议、列席董事会和股东大会、听取高级管理 人员工作汇报、审阅定期报告等形式，认真履行职责，对公司依法运 作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障了公司经 营活动健康开展，提高了公司规范运作水平，维护了全体股东的合法 权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、监事会履职情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内共召开监事会会议 4 次： 1.2024 年 4 月 24 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过 《2023 年年度报告及摘要》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年 度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《2023 年度利润分配 预案》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《关 于<重大资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》《关于<三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》《关于会计估计变更的 议案》《关于补选监事的议案》 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-13 山西高速集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查， 董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨 建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄国良先 生、杨志军先生、马珺女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公 司职工代表 ...

股票代码：000755.SZ 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 年度专题 可持续发展管理 公司治理 气候与环境 服务与创新 以人为本 合作与发展 目录 | 报告开篇 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进山西高速 | | 年度专题 | | --- | | 专题一：保障道路畅通，守 | 13 | | --- | --- | | 护出行安全 | | | 专题二：聚焦新发展格局， | 17 | | 探索绿色发展之路 | | | 专题三：交旅融合发展，协 | 23 | | 同创新共赢 | | | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | | 01 | ESG治理体系 | 29 | | 03 | 议题重要性分析流程 | 32 | | 05 | 利益相关方沟通 | 33 | | | 议题重要性分析结论 | 34 | | | 可持续发展目标(SDGs)回应 | 35 | | | 01 公司治理 | | | 13 | 党建引领 | 39 | | | 公司治理架构 | 43 | | | 商业道德与 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 山西高速集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山西高速集团股份有限公司董事会现就提名黄 国良为山西高速集团股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山西高速 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山西高速集团股份有限公司第 八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

山西高速集团股份有限公司 审计与风控委员会对会计师事务所 2024 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，董事会审计与风控委员会勤勉尽责，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大 厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。截止2024年12月31日，信永 中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数超过700人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月24日召开的第八届董事会第十一次会议审议通 过了《关于变更公司2024年度财务决算报告和内部控制审计机构的议 案》，并于2024年5月28日经公 ...