证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 3.公司近年来资本开支规模和未来计划？是否会 聚焦公路主业开展资产注入？未来的发力点与战略规 划有哪些？ 回复：公司 2018 年完成重大资产重组后，2020 年 实施了发行股份购买平榆高速并募集配套资金项目， 2023 年以现金 1.78 亿元收购山西省太佳项目管理咨询 有限公司 100%股权，2024 年以现金 6025.67 万元收购 太原高速公路管理有限公司 100%股权，通过连续的资本 运作，公司收费里程、资产规模、经营业绩和抗风险能 力得到了持续改善，为公司"十五五"的良好开局打下 坚实基础。 公司具有山西省交通系统唯一上市公司的良好平 台优势，间接控股股东山西交控集团是省内交通领域大 型国有企业，高速公路路产及路域经济资源在省内处于 领先地位，资产规模和产业优势为公司未来发展提供了 良好的支撑和广阔的发展空间。交控集团高度重视上市 公司发展质量和效益，大力支持上市公司做强做优做 大，持续推动优质国有资本和资源向上市公司集聚，积 极为上市公司"十五五"规划谋篇布局，在着力推动上 市公司迈向高质量可持续发展的 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025—18 山西高速集团股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1.山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度利润分配方案已经 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会 审议通过，具体方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含 税），共计派发现金红利人民币 293,462,039.20 元（含税），本年 度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配方案实 施的股权登记日前，公司股本若因回购股份等原因发生变化的，将维 持每 10 股派发现金股利 2 元的分红比例，对分红总金额进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 本公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 1,467,310,196 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元 ...

山 西 高 速 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 经 2024 年度股东大会审议通过 2025 年 5 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总 则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股份 | 6 | | 第一节 股份发行 | 6 | | 第二节 股份增减和回购 9 | | | 第三节 股份转让 | 12 | | 第四章 股东和股东会 | 13 | | 第一节 股东的一般规定 13 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 17 | | 第三节 股东会的一般规定 22 | | | 第四节 股东会的召集 | 28 | | 第五节 股东会的提案与通知 30 | | | 第六节 股东会的召开 | 32 | | 第七节 股东会的表决和决议 37 | | | 第五章 党委 | 44 | | 第六章 董事和董事会 | 48 | | 第一节 董事的一般规定 48 | | | 第二节 董事会 | 53 | | 第三节 独立董事 | 62 | | 第四节 董事会专门委员会 68 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 | 72 | | 第八章 财务会计制 ...

山西高速集团股份有限公司 经理层议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范经理层议事程序，提 高议事效率，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《公 司法》《公司章程》和《经理层工作细则》的规定，制定本规则。 第二条 经理层议事规则包括总经理办公会议、经理层专项业务会议 制度和工作规则。 第三条 本规则所称的经理层班子成员指公司总经理、副总经理、财 务总监以及公司章程规定的其他人员。 第二章 总经理办公会议 第四条 总经理办公会议研究讨论需提交党委会、董事会研究审议的 议题、提案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重 要事项，是公司经理层重要决策形式，实行总经理负责制，采取集体讨论、 总经理最终决定的议事方式。 第五条 议事范围 总经理办公会议议事范围包括下列事项，凡属党委会前置研究、董事 会审议决定的事项应提交党委会、董事会研究审议。 （一）研究公司基本管理制度、操作规程与实施细则； - 14 - （二）拟定公司中长期发展规划、公司投资计划、战略规划的实施方 案； （三）拟订公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配和亏损弥补 等方案； （四）根据董事会确定的 ...

第三条 公司总经理可由公司董事兼任，董事长、总经理职务原 则上实行分设。 山西高速集团股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司经营管理制度化、规范化、科学化，保证 公司经理层认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常 经营管理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二章 总经理任免程序 第二条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总经理 主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第四条 总经理每届任期三年，任期与当届董事会一致，连聘可 以连任。 1 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法 定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信 被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司总经理的证券市场禁 入措施， ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 山西高速集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人 员 通过网络方式参与公司"山西辖区上市公司 2025 年投 资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动"的投资者 时间 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） 形式 网络远程方式 上市公司接 待人员姓名 1.副董事长、总经理韩昱 2.财务负责人李琼 3.董事会秘书王玉 4.独立董事黄国良 交流内容及 具体问答记 录 公司在"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集 体接待日暨年报业绩说明会活动"中，就投资者关心的 问题进行了回复，主要内容如下： 1.山西高速利润稳定，是否有具体回报中小投资者 计划？ 投资者您好！公司制定了《三年股东回报规划（2023 年—2025 年）》，优先采用现金方式分配股利，每年以 现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-17 山西高速集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于选举第九届董 事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第九届董事会独立董 事候选人的议案》。公司同日召开第九届董事会第一次会议，审议 通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及聘任高级 管理人员等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，职工 代表董事 1 名，独立董事 3 名。 非独立董事：武艺先生（董事长）、韩昱先生（副董事长）、 周世俊先生（副董事长）、郭聪林先生、杨建国先生 职工代表董事：吕静伟先生 独立董事：黄国良先生、杨志军先生、马珺女士 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》规定的董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-15 山西高速集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网 投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15 至 2025 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山西省太原市小店区清控创新基地 B 座 10 层 会议室。 3.召开方式：本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：山西高速集团股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长武艺先生 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席 ...

二〇二五年五月 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(太原)律师事务所 法律意见书 致:山西高速集团股份有限公司 北京德和衡(太原)律师事务所(以下简称"本所")接受山西高速集团股份 有限公司(曾用名"山西路桥股份有限公司",以下简称"公司")委托,并根据 《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"证券法")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023)》、 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、深圳证券交易所(以下简称"深 交所")发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修 订)》(以下简称"《深交所网投细则》")及《关于修改部分业务规则和业务指 南的通知》等法律、法规、规范性文件以及《山西高速集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《山西高速集团股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")等有关规定,指派本所律师对公司 2024 年度 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事项 ...

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-16 山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第一次会议通知， 会议于 2025 年 5 月 21 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基 地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长武艺先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席 9名，公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举武艺先生为公司董事长，选举韩昱先生、周世俊先生为公 司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 2.审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会 ...