广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日披 露了《关于公司部分生产线停产检修的公告》（公告编号：2025-009），公司的 聚合生产线计划自 2025 年 4 月 8 日起进行停产检修，检修时间预计约为 20 天。 截至本公告披露日，上述聚合生产线的检修工作已全部完成，并陆续恢复正 常生产。检修期间，公司对生产装置进行了例行的设备检验检测和维护保养，以 确保装置的安全平稳运行。 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-032 广东恒申美达新材料股份公司 关于公司部分生产线检修完成并恢复生产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-031 广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （三）交易系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票 4.召集人：广东恒申美达新材料股份公司董事会 5.主持人：董事长陈忠先生 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议时间：2025 年 4 月 28 日 14:30 开始。 （二）互联网投票系统投票时间：2025 年 4 月 28 日 9:15－15:00。 出席会议股东（代理人）122 人，持有表决权股份总数 227,177,087 股，占 公司有表 ...

关于广东恒申美达新材料股份公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 广能（2025）法意字第 163 号 致：广东恒申美达新材料股份公司 广东恒申美达新材料股份公司（以下称"公司"）2024 年年度股东大会 （以下称"本次年度股东大会"）于 2025 年 4 月 28 日 14:30 在公司 206 会 议室召开。广东广能律师事务所受公司委托，指派陈洁芳律师、黄永贤律师 （以下称"本所律师"）出席了本次年度股东大会。根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及《广东恒申美达新材料 股份公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《广东恒申美达新材料股份 公司股东大会议事规则》（以下称"《议事规则》"）的规定，本所律师就 本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决 结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次年度股东大会，并审查了公 司提供的有关召开本次年度股东大会的文件的原件或复印件，包括公司发出 的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》、公司第十一届董事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 24 日召开，此次会议采用通讯表决方式进行，会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各监事。公司现任监 事 3 人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。经讨论一致通过： 证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-029 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司监事会 2025 年 4 月 25 日 1 一、《2025 年第一季度报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 监事会成员认真审阅了《2025 年第一季度报告》并决议如下：保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-028 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事九名全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《2025 年第一季度报告》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 广东恒申美达新材料股份公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-027 广东恒申美达新材料股份公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第十届董事会第二十五次会议、2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；同意公司 2024 年度内 对子公司提供 169,420 万元的担保额度，有效期自公司股东大会审议通过之日至 次年股东大会审议该类议案期间有效，实际担保金额、种类、期限等以签署的协 议为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保 额度预计的公告》（公告编号：2024-023）。 一、担保情况概述 公司近期就中国工商银行股份有限公司临澧支行与子公司常德美华尼龙有 限公司（以下简称"常德美华"）的授信业务签署了《最高额保证合同 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新 材 广东恒申美达新材料股份公司 投资者关系活动记录表 编号：IR2025-001 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投 资 者 关 系 活 动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2025年04月16日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 总经理 郭敏 | | 上市公司接待 | 董事会秘书 林剑波 | | 人员姓名 | 财务总监 姚顺熙 | | | 独立董事 林家和 | | | 1.2024年归母净利润同比上升50.77%，亏损收窄至-0.7亿 | | | 元，但公司已连续三年亏损，管理层是否制定了明确的扭亏计 | | 投资者关系活 | 划？ | | 动主要内容介 | 答:您好，从战略上，公司将推进两大战略：（1）大力推 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1 million to 1.5 million yuan for Q1 2025, compared to a loss of 749.06 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 40,000 and 60,000 yuan, a significant improvement from a loss of 771.71 million yuan year-over-year[3]. - Basic earnings per share are estimated to be between 0.0015 yuan and 0.0022 yuan, recovering from a loss of 0.01 yuan per share in the previous year[3]. Reasons for Performance Improvement - The primary reason for the turnaround from loss to profit is the adjustment of production and sales strategies in response to market demand and raw material price fluctuations, which improved gross profit margins[5]. Audit and Disclosure - The performance forecast has not been audited by an accounting firm, and the final financial data will be disclosed in the company's Q1 2025 report[4]. - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department[6].

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-025 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日（星期三）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 4 月 16 日前访问网址 https://eseb.cn/1naASjSPuUg 或扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 披露公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 16 日下午 15:30-16:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-024 广东恒申美达新材料股份公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第 十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年4月28日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:0 ...