据证券之星公开数据整理，近期北大医药(000788)发布2025年中报。根据财报显示，北大医药净利润同 比增长15.51%。截至本报告期末，公司营业总收入9.57亿元，同比下降5.04%，归母净利润1.0亿元，同 比上升15.51%。按单季度数据看，第二季度营业总收入4.55亿元，同比下降11.52%，第二季度归母净利 润5465.34万元，同比上升27.76%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.83%，同比减10.61%，净利率10.48%，同比 增21.69%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.1亿元，三费占营收比11.53%，同比减29.93%，每股 净资产2.68元，同比增6.95%，每股经营性现金流0.04元，同比减55.19%，每股收益0.17元，同比增 15.51% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 10.08亿 | 9.57 亿 | -5.04% | | 归母浄利润（元） | 8682.54万 | 1亿 | 15.51% | | 扣非净利润(元) | 8648 ...

证券日报网讯 8月22日晚间，北大医药发布公告称，公司监事会于近日收到监事程琴女士的书面辞职报 告。程琴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公司任何职务。 （文章来源：证券日报） ...

北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事程琴女 士的书面辞职报告。程琴女士因个人原因申请辞去公司监事职务，且不再担任公 司任何职务。 程琴女士原定任期为 2024 年 6 月 27 日至 2027 年 6 月 26 日。根据《公司法》 及《公司章程》等相关规定，程琴女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司职工代表监事的比例亦 不低于三分之一，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，程琴女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 程琴女士任职期间在公司规范运作、防范风险、内控建设等方面发挥了积极 作用，公司对此表示衷心感谢！ 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-061 北大医药股份有限公司 关于公司监事离任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事离任情况 北大医药股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月二十三日 二、备查文件 1、《监事辞职报告》 特此公告。 ...

4、本次《公司章程》修订涉及合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词及用语的准确性，在此基 础上新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述内容外， 《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的文件。 二、《公司章程》附件修订情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 鉴于《公司章程》的修订，公司对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，其 中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规 则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。 三、授权事项 公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》相关的工商变更登记和备案相关事 宜，《公司章程》以工商登记机关最终核准登记结果为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件： 1、《第十一届董事会第十三次会议决议》 2、《第十一届监事会第八次会议决议》 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 是否以公积金转增股本 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-060 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 □是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以595,987,425股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-055 北大医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会议 于 2025 年 8 月 20 日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷 6 号楼 3 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子 邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会 议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 公司董事会对公司 2025 年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo. ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056 北大医药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议于 议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以传真、电子邮件 或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中 监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参 加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管 理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：以现有总股本 595,987,425 股为基数, 以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金 0.30 元（含税），总计 派发红利 17,879,622.75 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金 转增股本。 ...

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-058 北大医药股份有限公司 肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为 30,000 万元人民币，实缴 资本为 10,000 万元人民币。其中，公司出资 4,100 万元，持股 41%；北京大学 肿瘤医院出资 3,400 万元，持股 34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下 称"北大医疗产业基金"）出资 1,000 万元，持股 10%；心安（北京）医疗投资 咨询有限公司（下称"心安医疗"）出资 1,500 万元，持股 15%。相关情况参见 公司于 2014 年 7 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北 京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的 公告》。 鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤 医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由 30,000 万元按各股东实缴 资本同比例缩减至目前的实缴资本 10,000 万元。本次减资前后，各股东实缴出 资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工 作。 上述事项不涉及公司与关联方之间的交 ...

北大医药股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （2025 年 8 月修正案） 第一条 为规范北大医药股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《北大医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的2/3 时； （二）公司 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于1993年4月经 重庆市体改委[1993]91号文批准而设立的定向募集股份有限公司。公司在重庆市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91500000450533779H。 1997年4月15日经重庆市政府函（1997）93号文批准由定向募集公司转为上市公 司，并依法履行了重新登记手续。 北大医药股份有限公司 公司章程 （二〇二五年八月修订） 第三条 公司于1997年5月15日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500万股。其中，向职工发行的以人民币认购的职工股450万股， 并已分别于1997年6月16日和1997年12月18日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称: 北大医药股份有限公司 英文全称：PKU HealthCare Corp., Ltd. 第五条 公司住所：重庆 ...