2023 年，经一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司与一汽财务有限公司（以下简称"财 务公司"）于 2023 年 4 月签署了《金融服务框架协议》，有效期为三年。 2025 年 2 月，根据公司未来业务开展、实际资金需求等情况，公司与财务 公司协商重新签订了《金融服务框架协议》。新协议已经公司第十届董事会第二 十二次会议、第十届监事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通 过，独立董事专门会议对该协议进行审议并发表了独立的同意意见，履行了必要 的审批程序。 1 （二）财务公司基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的核 查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票项目之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》（以下简称"保 荐工作指引"）对一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放""公司"） 进行了 2025 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 三、本次持续督导培训的效果 持续督导培训期间，接受培训人员认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，公司上述人员对上市 公司规范运作有了更深刻的理解和认识，并进一步明确了公司董事、高级管理人 员和相关人员的责任与义务，本次培训达到了良好效果。本次现场培训总体上提 高了公司及其董事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对投资者保护、 募集资金管理与使用、关联交易、对外担保和资金往来等规则的理解，有助于提 高公司的规范运作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况的报告》之签章 ...

一汽解放集团股份有限公司全体股东： 一汽解放集团股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了一汽解放集团股份有限公司（以下简称一汽解放）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10212 号 内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10212 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是一汽解放董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，一汽解放于 2025 年 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关 联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"） 重大资产出 售曁关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定履行持续督导职责，对一汽解放与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"） 关联交易事项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2025 年 2 月，根据公司未来业务开展、实际资金需求等情况，公司与财务 公司协商签订了《金融服务框架协议》。新协议及《关于预计 2025 年度与一汽财 务有限公司金融业务金额的议案》已经公司第十届董事会第二十二次会议、第十 届监事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事专门 会议对该协议进行审议并发表了独立的同意意见，履行了必要的审批程序。 二、关联方及关联关系 1、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等有关法律、行政 法规、部门规章及业务规则的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商中金公司通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通 股（A 股）股票 298,507,462 股，发行价为每股人民币 6.7 元。募集资金总额为 1,999,999,995.40 ...

现场检查手段： （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、内 部审计报告等资料；（3）查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | | --- | --- | --- | | （如适用） | | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 | | √ | | 计部门（如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | | 适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | | 进行一次 ...

一汽解放集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二五年度 信会师报字[2026]第 ZG10213 号 一汽解放集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2026]第 ZG10213 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 请参见合并财务报表附注三、（二十六） | 我们针对收入确认执行的审计程序主要包括： | | "收入"所述的会 ...

一汽解放集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事述职报告 本人（韩方明）自担任一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真审议董事会各项议案，积极出席 公司召开的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用， 促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况述职如下： 一、基本情况 本人韩方明，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，博士研究生学历，博 士学位。历任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国政协委员，2008 年 至 2023 年 3 月连续三届担任全国政协外事委员会副主任等职，现任察哈尔学会 会长、TCL 科技集团股份有限公司董事会高级顾问等。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 2025 年，本人任期内共召开了 12 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、 ...

本人（毛志宏），作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律 法规，以及《公司章程》等制度规定，勤勉尽责、独立履职。2025 年度，本人 认真出席董事会及各专门委员会会议，审慎审议各项议案，充分发挥独立判断与 专业监督作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人毛志宏，自 2020 年 4 月至今担任公司独立董事，历任吉林财贸学院（后 更名长春税务学院，现吉林财经大学）副教授等职，现任吉林大学商学与管理学 院会计系教授、博士生导师。 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 独立董事述职报告 一汽解放集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 二、年度履职情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东会次数 2025 年，本人任期内共召开了 12 次董事会，各次董事会会议的召集、召开、 审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出席次 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员薪酬管理，建立完善激励约束机制，有效调动公司董事、高级 管理人员的积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成 员。其中，董事由内部非独立董事（以下简称"内部董事"）、外部非独立董事 （也称"专职外部董事"）、独立董事构成。 （一）内部董事：是指与公司签订聘任合同或劳动合同的公司高级管理人员 或其他员工兼任的非独立董事； （二）专职外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第五条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案 1 由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。 第三条 本制度所称"高级管理人员"是指公司的总经理、副 ...