证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-016 债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：000823；证券简称：超声电子 2、债券代码：127026；债券简称：超声转债 3、转股价格：人民币12.22元/股 4、转股日期：2021年6月15日至2026年12月7日 5、可转债转股情况：2026 年第一季度，有人民币 1,100 元超声转债转 为公司股份，转股数量为 89 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2021〕18号"文同意，公司70,000万元可转换公司 债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称"超声转债"，债券 代码"127026"。 6、未转股可转债情况：截至 2026 年第一季度末，尚未转股的超声转 债金额为人民币 699,551,800 ...

编号：2026-1 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | | 超声电子2025年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 2026 时间 | 年 3 月 27 日 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 主持人：超声电子 | | | 董事长：莫翊斌 董事、总经理：林敏 | | 公司接待人员 | | | | 董事、副总经理、董事会秘书：陈东屏 | | 姓名 | 独立董事：郑慕强 | | | 财务总监：张晓琼 | | | 证劵部经理、证劵事务代表：郑创文 | | | 1.新一届管理层上任后，公司业绩长期低位徘徊、改善乏力。公司研发 | | | 投入较高，但高端产品转化不足，未能形成有效盈利增长点。在 AI 算 | | 投资者关系活动 力 | ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 广东汕头超声电子股份有限公司 关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-015 二、被担保人基本情况 汕头超声印制板（三厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立 日期：2019 年 9 月 23 日；注册地点：汕头市；法定代表人：莫翊斌；经营 范围：生产经营双面及多层印制板、高密度互连积层板、封装载板（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；注册资本： 50,000 万元；该公司外方股东系汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本 公司关联方。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18 日召开的第十届董事会第六次会议及于2025年4月9日召开2024年度股东 会，审议通过了《关于公司为控股子公司提供总额度为117000万元连带责 任担保的议案》，同意公司为控股子公司合计提供不超过人民币117000万 元的担保额度，在有效期限内可循环使用， ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕7-39 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供超声电子年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为超声电子年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解超声电子 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 超声电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕134 号）的规定编制汇总表，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 ...

三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—100 页 四、资质证书复印件…………………………………………… 第 101-104 页 审 计 报 告 天健审〔2026〕7-37 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表……………………………………… ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、资质证书复印件………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕7-38 号 广东汕头超声电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称超声电子）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是超声 电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，超声电子于 2025 年 12 月 31 日按照《企 ...

各位股东及股东代表: 本人郑慕强，2025 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事。现将本人 2025 年在公司的履职情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、 区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、 硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声 仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、 董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位 任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的 独立性。 二、 独立董事年度履职概况 债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-012 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）参会情况 2025 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺 席。2025 年 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-011 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第十届董 事会的独立董事，2025 年我能严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定， 认真行使公司所赋予的权利，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极 出席本人任职期间召开的相关会议，详细了解公司经营情况、财务状 况和法人治理情况，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的 发展状况，凭借自身专业知识和能力，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，对公司核销 坏账损失、利润分配方案、内控评价报告、公司控股子公司拟在泰国 投资 PCB 工厂项目等事项进行核查并发表了意见，维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2025 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李卫宁先生，1966 年出生，博 ...

债券代码：127026 债券简称：超声转债 证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-013 广东汕头超声电子股份有限公司 温日光先生，1979 年出生，博士学位，广州商学院副教授，硕士 研究生导师。主要研究兴趣为企业集团会计与财务研究、宏观经济政 策与企业会计和财务行为研究、以心理学和社会学为基础的企业会计 和财务行为研究。已在《International Review of Financial Analysis》 《Emerging Markets Finance and Trade》《SAGE Open》《Social Science Quarterly》《China Journal of Accounting Studies》《经济研究》《金融研 究》《会计研究》《南开管理评论》《财经研究》《中国会计评论》等期 刊上发表数篇论文。主持教育部人文社会科学研究规划基金项目及青 年基金项目。论文获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、上海市第 十五届哲学社会科学优秀成果奖二等奖、《财经研究》创刊 60 周年优 秀论文评选三等奖、《世界经济年鉴》"国际投资学 2019 年最佳中文论 文 TO ...

广东汕头超声电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。目前，国际外汇市场波动较为剧烈，汇率和利率起伏不定，给 公司经营带来了不确定性，因此，开展外汇衍生品交易，加强公司外汇风险管理， 能有效降低外汇市场波动对公司经营的负面影响。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为 目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司部分主要原辅材料、关键设备等需要进口，而大部分产品则需 要出口海外市场。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁， 公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必 ...