昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人羊亚平，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物 理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理 科学与工程学院副院长、院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研 究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理 应用等。现任同济大学特聘教授。2018 年 9 月至 2024 年 9 月担任公司独立董 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人王果辉，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七 彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师 事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任，亚太（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）云南分所总经理。现任北京厚德会计师事务所（特殊普通合伙）云南 分所执行合伙人。2024 年 9 月 13 日至今担任公司第七届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董 事会。本人未在公司担任除独立 ...

昆明云内动力股份有限公司 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已对独立性情况进行自查并将自查情况提交公司董 事会。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附 属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》的相关规定。 二、2024 年度履职概况 1、2024 年度出席董事会、列席股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人刘伟，毕业于重庆大学，机械设计及理论博士，教授。曾先后担任重庆 大学机 ...

第一条 为提高昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建 立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、商业信誉及正常经营管理活动 造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规规定和《公司章程》的有关要求，制订本制度。 昆明云内动力股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 经公司第七届董事会第十次会议审议通过 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情信息的处理原则 1 | | 第三章 | 舆情信息的报告及处置流程 1 | | 第四章 | 舆情管理的体系及工作职责 2 | | 第五章 | 责任追究 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 昆明云内动力股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为独立董事，本人在召开董事会、股东大会前主动了解并获取做出决策前 所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会、股东 本人于 2018 年 9 月起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年 9 月，因任期届满，本人辞去公司独立董事及董事会下设委 员会相关职务。辞职后，本人不在公司及下属子公司担任任何职务。 作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公司法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任职期间履 职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人苏红敏，毕业于天津财经大学，会计学硕士，注册会计师。曾任云南财 经大学会计学院财务管理教研室主任，云高会计师事务所担任副所长，云南广播 电台、绿生药业、耀星酒店财务顾问。现任云南财经大学会计学院教授。2018 年 9 月至 20 ...

昆明云内动力股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 9 月 13 日起担任昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事。作为公司独立董事，在任职期间本人严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度任职期间履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 1、个人基本情况 本人楼狄明，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁 道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书 记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国 共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教 授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能 源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、 中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-021 号 昆明云内动力股份有限公司 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注 册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况说明如下： 一、公司拟变更注册资本情况 鉴于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分已授予但尚未 解除限售的限制性股票 14,807,763 股，本次回购注销手续办理完毕后，公司股份 总数将由 1,949,769,173 股变更 为 1,934,961,410 股，公 司注 册资本将由 1,949,769,173 元变更为 1,934,961,410 元。 公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（以下简称"减资 ...

2024 年度，昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》的规定，认真履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权， 促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会成员通过参加董 事会和股东大会，了解和掌握公司重大决策和生产经营等情况，对公司内控建设、 财务状况及定期报告、关联交易、股权激励等重要事项进行了监督，并根据实际 需要及时召开监事会会议，有效保障了公司的规范运作。现将报告期内监事会履 职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议了 17 项议案。具体情况如下： 昆明云内动力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年3月 | 第七届监事会第 | 1、关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 | | | | | 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案； | | | 29 日 | 二次会议 | 2 ...

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2025-024 号 昆明云内动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆明云内动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。现将相关情况公 告如下： 一、本次增资概述 1、本次增资的基本情况 昆明云内动力智能装备有限公司（以下简称"智能装备公司"）系公司的全资子公司， 注册资本 300 万元人民币。随着智能装备公司贸易业务的不断拓展，客户群体日益稳定 且持续增加，合作方对智能装备公司的资本规模和资金实力提出了更高的要求，另一方 面，智能装备公司作为国际贸易型公司，在申请特殊经营资质和国际招投标时对注册资 本金亦有相应的门槛。为满足业务拓展需要，提升行业竞争力，公司拟以自有资金向智 能装备公司增资 2,700 万元，用于市场拓展及补充流动资金。本次增资完成后，智能装 备公司仍为公司的全资子公司，其注册资本由 300 万元增至 3,000 万元。 3、本次交易不 ...