证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-044 数源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 8 月 20 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于数源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1375 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 性 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-042 数源科技股份有限公司 关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进 行反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 为确保公司2025年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金， 提高公司资产运营效率，根据公司实际需要，控股股东西湖电子集团有限公司（以 下简称"西湖电子集团"）将为公司向银行融资提供担保。根据《西湖电子集团 有限公司关于调整对数源科技股份有限公司担保安排及反担保措施的通知》，西 湖电子集团将为公司提供额度为145,000万元的担保（以下简称"本次担保"）， 可以循环使用，在任一时点担保余额不超过145,000万元。本次担保不收取担保 费用，需以公司持有的杭州东部软件园股份有限公司88.8309%股权和杭州天德仁 润实业有限公司45%股权作为质押物质押给西湖电子集团作为反担保措施（以下 简称"本次反担保事项"），在145,000万元最高额度担保范围内不再新增反担保 措施。 截至本公告日，西湖电子集团已为公司签订的还在履行期内 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-043 数源科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月1日（星期一）9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月1日（星 期一）9:15 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-041 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的公告》。 数源科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 15 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司于 8 月 12 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行 反担保的议案》。 本议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。 本议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决 ...

Group 1 - The board of directors of Shuyuan Technology Co., Ltd. held its 14th meeting of the 9th session, where all members confirmed the authenticity and completeness of the information disclosed [1] - The meeting was attended by all 5 current directors, with independent director Wang Zhiming participating via telecommunication [1] - The board approved several resolutions, including amendments to the Articles of Association, which will be submitted for review at the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2][3] Group 2 - The board also approved amendments to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, which will similarly be submitted for review at the upcoming shareholders' meeting [2] - Amendments to the Rules of Procedure for Board Meetings were also approved, pending the same review process [2] - The board approved amendments to the Independent Director Work System, which will be submitted for shareholder review [3] Group 3 - The board authorized the company and its wholly-owned subsidiaries to provide external guarantee limits, which is expected to support the subsidiaries' business development and align with the company's overall interests [3] - The board approved the proposal to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with details to be disclosed in the relevant announcements [3]

数源科技股份有限公司 股东会议事规则 （已经2025年8月4日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过，尚需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高数源科技股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效率，保 障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《数源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内，行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十六）根据《公司章程》第二十六条第（一）、（二）项规定的情形， ...

数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 （已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过，尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规定及《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法 ...

数源科技股份有限公司 董事会议事规则 （已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议 通过，尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规定及 《数源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司证券相关部门处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中， 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于 3 名董事组成，且独立 董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-037 数源科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 数源科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 5 日 1 《公司章程》主要修订条款对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 充分发挥党委的政治核心作用，根据《中 | 行为，充分发挥党委的政治核心作用， | | 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、 | 根据《中国共产党章程》（以下简称"《党 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 章》"）、《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | | 年修订） ...