法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1020 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资 格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议 的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法 ...

一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 6 月 27 日（星期五）9:15-15:00。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-033 数源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-032 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授权对外提 供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第三十三次会议、于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司提供对外担保额度的 议案》，做出如下决议：同意公司根据生产经营所需，在授权额度内，对控股子公 司提供连带责任担保，在股东大会批准之日起的 12 个月内，授权董事长在实际担 保发生时，签署授权额度和期限的担保协议文件。担保授权具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期将实施下述担保 ...

数源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-031 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2024- 浙 0102 民初 9678 号《民事判决书》，一审判决结果为： 州中兴房地产开发有限公司股权回购款 18,000 万元及投资收益 5,004 万元（投资 收益暂计算至 2024 年 1 月 22 日，此后以未付回购款为基数，按年利率 12%的标 准计算至实际付清之日止）。 偿责任。 如果被告杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、杭州幸福健控股有限公司未 按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 1,192,000 元，由被告杭州宋都房地产集团有限公司负担，被告俞建午、杭州幸福健控股有限 公司承担连带清偿责任。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-031 数源科技股份有限公司 关于子公司诉讼事项收到终审判决的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、被告俞建午、杭州幸福健控股有限公司对上述第一项付款义务承担连带清 偿责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审终审； 2、数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产 开发有限公司（以下简称"中兴房产"）所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）； 3、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，但有关本次诉讼 事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的 影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合 法权益，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼的基本概述 公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、 杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合作协议》 及《舟山市普陀区东港沿山单元 R2/R22 地块补充协议》产生的纠纷向杭州市上城 区 ...

从盘面上看，昨日稳定币概念再度飙升，天阳科技（300872）、四方精创（300468）、恒生电子 （600570）等涨停；金融板块集体上扬，浦发银行、江苏银行（600919）等创出新高；房地产板块有所 回温，合肥城建（002208）涨停，招商蛇口（001979）涨近5%；另外还有石油板块延续强势，以光线 传媒为代表的影视股集体走高。 港股方面，迷策略盘中大涨超30%，公司昨日午间公告，通过公开市场加密货币交易平台购买合共2440 个单位的加密货币Solana。 稳定币概念全天强势 回顾昨日的A股市场，稳定币概念可谓是全日保持强势飙升状态，连带数字货币相关板块都呈现不错的 涨势。 据同花顺（300033）数据，截至昨日下午收盘，数字货币概念板块整体收涨4.72%，位列当日行业概念 板块排名第一，89只成分股中84只上涨。个股层面，天阳科技、四方精创20%涨停，拉卡拉（300773） 涨超15%，海联金汇（002537）、恒生电子等均涨停，另外还有星辉娱乐（300043）、雄帝科技 （300546）、正元智慧（300645）、飞天诚信（300386）等股均涨超10%。 此外，与之关联密切的蚂蚁金服概念、电子身份证 ...

特别提示： 1、数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产 开发有限公司（以下简称"中兴房产"）拟公开挂牌转让其参股公司温岭市祥泰 置业有限公司 27.5%股权，本次转让价格不低于 18,418 万元。 2、本次交易采取公开挂牌方式进行，尚未确定交易对象，暂不构成关联交 易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需股东大会审议。 4、公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关 法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体 为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者及时 关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。 一、交易概述 公司全资子公司中兴房产拟在杭州产权交易所以公开挂牌出售的方式转让 其持有的温岭市祥泰置业有限公司（以下简称"温岭祥泰"、"标的公司"）27.5% 的股权（以下简称"转让标的"），转让价格不低于 18,418 万元，最终以杭州产 权交易所挂牌成交价为准。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-029 数源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 12 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以通讯方式召开了 第九届董事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 6 日由专人或 以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，形成了以下决议： (一) 审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的议案》。 本次交易有利于公司盘活资产，优化经营结构，有利于公司聚焦主业，提升 公司盈利能力和核心竞争力，符合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益， 因此董事会同意本议案。 具体内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司拟公开挂牌转让其参股公司股权的公告 ...

ST数源（000909）公告，全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司拟在杭州产权交易所公开挂牌转让 其持有的温岭市祥泰置业有限公司27.5%股权，转让价格不低于1.84亿元。 ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 使用结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独立财务顾问（主 承销商），根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对数源科技本 次重组使用结余募集资金永久补充流动资金情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金承诺 投资金额 项目状态 1 支付现金交易对价 数源科技 16,762.99 16,762.99 已完成 2 诚园置业自持部分升级改造 项目 杭州诚园置 业有限公司 7,481.66 7,4 ...