法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0143 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以 下简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次 临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 1 法律意见书 根据本次股东会的会议通知，本次股东会现场会议召开的时间为 2026 年 2 月 4 日下午 14 点 30 分；召开地点为浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦 四楼会议室。经本 ...

数源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-009 特别提示： 1、本次股东会出现未通过议案的情况，未通过议案为《关于公司拟以股权 质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2026 年 2 月 4 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会 议室。 4、 ...

1、报告期内，受房地产市场下行影响，公司智能化工程业务等减少，导致营业收入同比下降。 2、在报告期内，公司部分参股企业受房地产市场下行的影响，出现较大亏损，公司据此确认了相关投 资损失。与此同时，基于谨慎性原则，结合长期股权投资、其他非流动金融资产、应收款项、存货等各 类资产的实际情况，于本年度末针对各类资产展开了初步减值测试，计提了相关减值准备。最终计提减 值的具体金额，将以年度审计机构审计后的结果为准。 格隆汇1月30日丨ST数源(000909.SZ)公布2025年度业绩预告，预计2025年度净亏损29,000万元–39,000万 元，上年同期亏损6,601万元；预计2025年度扣非净亏损25,700万元–35,700万元，上年同期亏损14,171万 元。 业绩变动原因说明 ...

每经头条（nbdtoutiao）——中国无人驾驶"军团"，"武装"阿布扎比 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，ST数源1月30日晚间发布业绩预告，预计2025年归属于上市公司股东的净利润亏损2.9亿元 ~3.9亿元。基本每股收益亏损0.6625元~0.891元。上年同期归属于上市公司股东的净利润亏损6601万 元。基本每股收益亏损0.149元。业绩变动主要原因是，报告期内，受房地产市场下行影响，公司智能 化工程业务等减少，导致营业收入同比下降。在报告期内，公司部分参股企业受房地产市场下行的影 响，出现较大亏损，公司据此确认了相关投资损失。与此同时，基于谨慎性原则，结合长期股权投资、 其他非流动金融资产、应收款项、存货等各类资产的实际情况，于本年度末针对各类资产展开了初步减 值测试，计提了相关减值准备。最终计提减值的具体金额，将以年度审计机构审计后的结果为准。 ...

ST数源公告，预计2025年度净利润亏损2.9亿元–3.9亿元。报告期内，受房地产市场下行影响，公司智 能化工程业务等减少，导致营业收入同比下降。 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2026-007 数源科技股份有限公司2025年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 四、风险提示及其他相关说明 1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第（一）款规定："最 近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者 孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元。"的情形，公司股票交易将可能 在 2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 2、预计的经营业绩：预计利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净 利润三者孰低为负值，且按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定 扣除后的营业收入低于三亿元、预计净利润为负值。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-008 经数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务部门初步测算，预计公司 2025 年度净利润为负值（以财务报表利润总额、归属于上市公司股东的净利润、 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润三者孰低者为准，下同），且扣 除后营业收入低于 3 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 在公司 2025 年年度报告披露后，公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示（股 票简称前冠以"*ST"字样）。敬请广大投资者注意投资风险。 数源科技股份有限公司 关于公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司股票交易可能被叠加实施退市风险警示的原因 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计公司 2025 年度净利润为负值且 扣除后营业收入低于 3 亿元，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度业绩预告》（公告编号：2026-007）。 根据《深圳证 ...

2、数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州中兴房地产 开发有限公司（以下简称"中兴房产"）所处的当事人地位：被申请人（一审原 告、二审被上诉人）； 3、对上市公司损益产生的影响：本案处于再审已受理阶段，但最终审理结果 尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审 计结果为准。根据法律规定，本次再审目前不影响公司子公司中兴房产已经申请 的强制执行程序。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请 投资者注意投资风险。 2026 年 1 月 23 日，公司子公司中兴房产收到浙江省高级人民法院（2026）浙 民申 465 号《应诉及告知合议庭成员通知书》，俞建午、杭州宋都房地产集团有 限公司、杭州幸福健控股有限公司因与中兴房产及舟山宸都置业有限公司合同纠 纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院作出的（2025）浙 01 民终 3140 号《民 事判决书》，向浙江省高级人民法院申请再审。具体情况如下： 一、诉讼的基本概述 公司全资子公司中兴房产 2024 年就与杭州宋都房地产集团有限公司、俞建午、 杭州幸福健控股有限公司关于《舟山市普陀区东港沿山单元R2/R22地块合 ...

每经AI快讯，ST数源1月19日晚间发布公告称，截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保实际 总余额为人民币约3.87亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为36.07%）；公司及其控股子公司对 合并报表外单位提供的担保实际总余额为人民币约1.71亿元（占公司最近一期经审计净资产的比例为 15.95%）。 每经头条（nbdtoutiao）——短剧大爆发，吸纳69万人就业！一度送外卖的演员也找到工作：收入还算 可观但太累，剧组常备速效救心丸，拍睡觉戏真能睡着 （记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 ...

公司于2026年1月16日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反担保的议案》，关联 董事左鹏飞先生回避表决。 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，本次反担保事项须提请公司2026年第一次临时股东 会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。 二、反担保对方基本情况 1、名称：西湖电子集团有限公司 2、成立日期：1995 年 09 月 18 日 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-003 数源科技股份有限公司 关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进 行反担保的公告 一、反担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为确保公司2026年度生产经营工作的持续、稳健发展，有利于公司筹措资金， 提高公司资产运营效率，控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖电子 集团"）将继续为公司向银行融资提供额度为145,000万元的 ...