本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2025 年年度报告》， 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2025 年 年度业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-015 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2025 年年度网上业绩说明会的公告 3.出席人员：公司董事长、党委书记李泰岭先生；董事、总经理、党委副书 记历锐先生；独立董事杨健先生；总会计师韩思蒂女士；董事会秘书王红霞女士 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 二、投资者问 ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：佳电股份 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：康媛 | | 联系电话：010-80927526 | | 保荐代表人姓名：高翠红 | | 联系电话：010-80927527 | | 现场检查人员姓名：康媛、高翠红 | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 17 日至 2026 年 | 3 | 月 20 日 | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件；查阅股东 | | | | 会、董事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录等 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到 | | √ | | 有效执行 | | | | 股东会、董事会会议记录是 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)1400004号 Fax: 027-8542432 内部控制审计报告 众环审字(2026)1400004 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")2025年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 l - ur and the state CHANNET and and the state and and the states The County of 企业信用信息公示系统 扫描二维码登录"国家 解更多登记、备案 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路1 产业大厦17—18楼 许可、监管信息 I 肆任壹佰玖拾万圆人 2025 2013年11月6 米 4 记 期 li 要经营场所 降 四 KE 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 业信用信息公示系统报送公示年度报告。 -1 学 न्न H 审众环会计师事务所(特殊普通合 杨荣 管云鸿 殊普通合伙企 码 石文先、 4201060819786 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2026)1400004号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)1400004号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 用,不得用 中国注册会计师: 角合伙) 中审众 中国注册会计师: 10101300380 2026年3月26日 本审核报告仅供哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度年报披露之目的使 审核报告第1页共 1 页 | 制单位 | | 正公司2025 | | | 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年初往来资 2025年度往来累计发生 上市公司核算的 ...

目 录 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2026)1400007号 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司在哈尔滨 电气集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 (右面 Fay· 027-85424329 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2026)1400007 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2025年12月31日合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年度在哈尔滨电气集团财务有限责任公司 存贷款业务情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易与关联交易》的 ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称 "银河证券"或 "保荐人"）作为哈 尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称 "佳电股份"或 "公司"）2024 年向特定对象发行股票募集资金项目及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定， 就佳电股份 2026 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《预计 2026 年度日常关联交易》的议案。预计 2026 年度，公司及子公司与控股股东哈 尔滨电气集团有限公司(以下简称"哈电集团")及其下属子公司发生的采购、销售、 服务等日常关联交易总额不超过 30,546.80 万元，2025 年度实际发生金额为 12,258.44 万元。董事会审议该议案时，关联董事李泰岭先生、历锐先生、王 ...

专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2026)1400006号 目 录 起始页码 专项审核报告 之父母律法法)出名制出古今出公母 8-18 166 号长江产业大厦 17-18 A/F Vanatza Divar Industry Building. 传真 Fax: 027-8542432 =于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2026)1400006 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础 ...

2026 年 3 月 17 日-18 日，银河证券项目组赴公司办公地（黑龙江省佳木斯 市前进区长安东路 247 号）五楼会议室，通过现场和线上远程会议相结合的方式， 对公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人代表等 相关人员进行了培训。 银河证券现场培训授课人员为保荐代表人康媛。 1 深圳证券交易所： 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐人"或"保荐 机构"）作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或 "公司"）2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定以及佳电股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，于 2026 年 3 月 17 日-18 日完成了对佳电股份的董事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人代表等相关人员的 2025 年度持续督导培训工作， 本次培训的具体情况如下： 一、培训基本情况 实施本次现场培训前，银河证券编制了培训材 ...

中信建投证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"、"上市 公司"、"公司"）重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对 业绩承诺方哈尔滨电气股份有限公司（以下简称"哈尔滨电气"、"哈电股份"、 "交易对方"、"业绩承诺方"）做出的关于哈尔滨电气动力装备有限公司（以下 简称"哈电动装"、"标的公司"）2025年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并 发表意见如下： 一、业绩承诺情况 1 | 当期预测收入分成额 | 1,778.71 | 1,520.07 | 1,201.09 | | --- | --- | --- | --- | | 当期承诺收入分成额 | 1,778.71 | 1,520.07 | 1,201.09 | （二）业绩补偿安排 上市公司应在业绩承诺期内的每个会计年度结束后聘请合格审计机构对标 的公司业绩 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2026)1400003号 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 目 录 起始页码 审计报告 众环审字(2026)1400003 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股份")财务报 表,包括 2025年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2025年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳电股份 2025年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...