哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-04 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华泰证券 刘俊、孔祥熙、李燕。 时间 2025 年 5 月 28 日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 记录 详见附件。 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 无 附件：佳电股份机构调研问答列表 答：面对复杂波动的市场环境，传统行业市场需求量不及预期，各电机企 业为抢夺订单，纷纷以低价抢夺市场，公司业绩有所下降，但未来面对安全生 产法规趋严、"双碳"目标普及的形势下，公司具有核心竞争力优势，公司获 得节能认证、防爆认证等多项认证，且公司一级能效电机、主氦风机、核用电 机等多项产品均具有行业前沿技术优势。同时，公司扩建了主氦风机成套产业 化项目等，提高了公司产能，公司未来会持续努力抢抓市场、加快科技研发、 提高国产化替代速度，创造更好的业绩回报投资者。 三、公司一级能效 ...

1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-03 投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 华泰证券、华金证券、江海证券、财达证券、方正证券、 金格投资、银河证券等 16 名投资者。 时间 2025 年 5 月 15 日 地点 公司会议室 形式 线下调研 交流内容及具体问答 记录 详见附件。 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 无 附件：佳电股份 5·15 投资者接待日活动问答列表 一、请分析目前经济形势对公司发展产生的影响？ 答：目前，国内制造业的发展形势仍存在挑战，因制造业具有周期长的特 点，所以国内宏观经济因素是对公司经营业绩及发展产生影响的主要因素之一。 但公司在许多方面均采取措施，以应对市场风险，提高盈利水平。高效节能电 机方面，在节能改造、能效升级、以旧换新方面趋势向好，公司已推出符合最 新的能效标准的系列产品，同时，公司注重提高子公司（例如：苏州佳电）产 品 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-02 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 单位：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 人员：参与佳电股份 2025 年投资者网上集体接待日活动 暨业绩说明会的人员 时间 2025 年 5 月 14 日 15:00-16:30 地点 网络："全景•路演天下"（http://rs.p5w.net) 形式 线上 交流内容及具体问答 记录 详见附件。 关于本次活动是否涉 及应披露重大信息的 说明 否 活动过程中所使用的 演示文稿、提供的文 档等附件（如有，可 作为附件） 佳电股份 2025 年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明 会问答列表 4.工业设备更新政策红利释放期，公司如何评估 2025 年下游客户采购意愿对 订单增长的影响幅度？ 答：尊敬的投资者您好！ 公司通过细化分析国家及行业政策、客户行为及市场 变量，从而更精准分析政策对公司产生的影响，优化资源配置并降低经营风险。 感谢您对公司的关注。 5.哈电集团今后有 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司章程 (经公司 2024 年年度股东大会审议通过) 目 录 第一章 总则 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、及《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资 产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》等有关法律、法规、规章及规 范性文件，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司前身阿城继电器股份有限公司 1993 年 8 月 28 日经黑龙江省哈尔滨市股份制协调领 导小组哈股领办字（1993）第 4 号文件批准，由阿城继电器厂独家发起，定向募集内部职工 股方式设立股份有限公司，在哈尔滨市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 230199100006207。公司于 1999 年 6 月 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-048 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周三）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 关于参加黑龙江辖区上市公司 2025 年投资者 ...

哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司章程 (经公司 2024 年年度股东大会审议通过) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 28 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第八章 | 党委 48 | | ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-047 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度利润分配方案已获 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，自 方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化，与股东大会审议通过的分配方案 一致。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1 率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算 应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投 资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者 持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.222 元；持股 1 个月以上至 1 年 （含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-046 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 7 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会应由三名 监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。经公司职工代 表大会讨论通过，选举张宏伟先生为公司第十届监事会职工代表监事，与股东大 会选举通过的两名股东代表监事共同组成公司第十届监事会，任期至第十届监事 会届满。张宏伟先生简历如下： 张宏伟，男，中国国籍，出生于 1967 年 3 月，大专学历，高级政工师。 曾任佳木斯电机股份有限公司党群工作部副部长；哈尔滨电气集团佳木斯电机股 份有限公司党群人事部副部长。现任哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司党 建工作部主任、工会副主席、职工监事、巡察办主任；佳木斯电机股份有限公司 监事会主席；佳木斯市佳时利投资咨询有限责任公司监事。 张宏伟 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-044 同日，公司召开了第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席。现将有关情况公 告如下： 一、第十届董事会构成情况 （一）第十届董事会成员 非独立董事：刘清勇、刘汉成、刘亨、王晓辉、刘志强、黄浩 独立董事：杨健、王玺、周洪发 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、各专门委 员会委员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公 司"） 召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会非独立董事 6 人、独立董事 3 人及第十届监事会股东代表监事 2 人，与公司职工代表大会选 举产生的 1 名职工监事共同组成了公司第十届董事会、监事会。 3、战略与科技委员会：刘清勇（召集人）、周洪发、王玺 4、提名委员会 ...

To: stakeholders of Harbin Electric Group Jiamusi Electric Co., Ltd. Independent Assurance Statement China Quality Certification Centre Co., Ltd.(CQC), commissioned by Harbin Electric Group Jiamusi Electric Co., Ltd. (hereinafter referred to as Jiadian Co., Ltd.), conducted the independent assurance of 2024 Environmental, Social and Governance Report of G Harbin Electric Group Jiamusi Electric Co., Ltd. (hereinafter referred to as the ESG Report). Jiadian Co., Ltd. was responsible for collecting, summarizin ...