证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-038 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024 年年度报告》， 为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 4 月 25 日(星期五)15:00-16:30 在全景网以网络远程方式举行 2024 年年 度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2.召开方式：网络远程方式 3.出席人员：公司董事长刘清勇先生；常务副总经理历锐先生；独立董事周 洪发先生；总会计师韩思蒂女士；董事会秘书王红霞女士 4. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://i ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-037 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 1 附件：保荐代表人简历 康媛，女，保荐代表人，具有 17 年投资银行业务经验。先后主持或参与中 国人保改制、建设银行配股、新钢股份可转债发行、海王生物非公开发行、中新 药业非公开发行、西藏城投公司债、财富趋势科创板 IPO、中汽股份创业板 IPO、 天邦食品非公开发行、信安世纪发行股份购买资产等项目，具有丰富的投资银行 业务经验。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《中国银 河证券股份有限公司关于更换哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定 对象发行股票项目保荐代表人的报告》，原担任公司向特定对象发行股票项目的 保荐代表人张鹏、曾恺先生因个人工作变动，不能继续担任本项目持续督导期的 保荐代表人。根据相 ...

事件：公司公布2024 年年报，全年实现营收49 亿元，同比-7.9%，归母净利润2.56 亿元，同比-35.8%， 业绩符合预期。 风险提示：核电机组批复不及预期风险，核电机组交付不及预期风险，下游需求不及预期风险，行业竞 争加剧风险，原材料价格波动风险 核电产品方面，公司2024 年实现营收8.7 亿元，同比+26.7%，毛利率37.9%，同比提升17.51pct，主要系 子公司哈尔滨动力装备有限公司高毛利产品交付。2024 年，哈动装实现营收15.6 亿元，同比23 年的 13.1 亿收入增长19.3%，归母净利润1.6 亿元，同比大幅增长77.5%。哈动装为三代核电核主泵供应商， 随着核电机组进入交付高峰期，公司产品如期交付和确认收入。2024 年我国批复了徐圩核能供热厂一 期工程拟建设的1 台HTR-PM600S 高温气冷堆机组及配套设施，是全球首台核准的四代气冷堆机组。公 司是高温气冷堆主氦风机供应商，随着四代堆进入交付期，叠加子公司哈动装在三代核电公司进入交付 高峰期，2025 年核电业务收入也得到一定保障。 投资建议：我们预计公司2025-2027 年分别实现营收51.94、55.58、60. ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于全资子公司吸收合并三级子公司的议案》，同意公司拟计划由全资 子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）吸收合并公司三级子 公司佳电（吉林）新能源装备有限公司（以下简称"吉林佳电"）。根据《公司法》 《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、合并双方基本情况 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-033 （一）合并方情况 电气设备销售；电气设备修理；机械电气设备制造；机械电气设备销售；风机、 风扇制造；风机、风扇销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备 制造（不含特种设备制造）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售； 变压器、整流器和电感器制造；风力发电机组及零部件销售；发电技术服务；风 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-036 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 2：30 在公司会议 室召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 事会第三十七次会议审议通过了关于《召开 2024 年年度股东大会的议案》。 《公司章程》等相关规定。 （1） 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三），下午 2：30。 （2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间 2025 年 5 月 7 日 9:15 至投票结束时间 2025 年 5 月 7 日 15:00 间的任意时间。 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-033 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于全资子公司吸收合并三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于全资子公司吸收合并三级子公司的议案》，同意公司拟计划由全资 子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电公司"）吸收合并公司三级子 公司佳电（吉林）新能源装备有限公司（以下简称"吉林佳电"）。根据《公司法》 《公司章程》等规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、合并双方基本情况 （一）合并方情况 1.名称：佳木斯电机股份有限公司 2.统一社会信用代码：912308007213613403 3.类型：其他股份有限公司(非上市) 4.注册地址：黑龙江省佳木斯市前进区光复东路 380 号 5.法定代表人：刘汉成 6.经营范围：一般项目：电机制造； ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为哈尔滨电气集 团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对公司拟使用募集资金置换已支付发行费用事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司已向特定对 象发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次发行募集资金总 额 为 人 民 币 1,111,526,062.92 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 有限公司业绩承诺实现情况的 专项审核报告 众环专字(2025)1400087号 目 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 传真 Fax: 027-85424329 F哈尔滨电气集团佳木斯电机股份 司业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2025)1400087 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份"）自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止期间《关于业绩承诺实现情况的说明》 进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是佳电股份管理层的责任。我 们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务 ...

关于哈尔滨电气集团佳木斯电机 股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1400086号 目 录 于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项商核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 众环专字(2025)1400086 号 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称"佳电股 份")2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇 总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合 法、完整的审核证据是佳电股份管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项 ...

之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 中信建投证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 二〇二五年三月 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文 件全文。 2 | 独立财务顾问声明 2 | | | --- | --- | | 目 录 3 | | | 释 义 4 | | | 一、本次重组的实施情况 | 5 | | （一）本次交易基本情况 5 | | | （二）资产交付及过户情况 5 | | | （三）独立财务顾问核查意见 5 | | | 二、交易各方承诺的履行情况 | 5 | | （一）交易各方当事人作出的重要承诺情况 5 | | | （二）独立财务顾问核查意见 15 | | | 三、标的公司业绩承诺实现情况 | 15 | | （一）业绩承诺及补偿安排 15 | | | （二）业绩承诺实现情况 17 | | | （三）独立财务顾问核查意见 17 | | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 17 | | | （一）业务经营情况 17 | | | （二）主要财务情况 17 | | | （三）上市公司对所 ...