哈尔滨电气集团 第一条 为确立哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法律地位， 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、及《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资 产监督管理暂行条例》、《国有企业公司章程制定管理办法》等有关法律、法规、规章及规 范性文件，制订本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和期限 6 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-061 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于选举公司副董事长及增补董事会 可持续发展委员会委员的公告 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了关于《选举公司第十届董 事会副董事长》《增补董事会可持续发展委员会委员》的议案，具体情况如下： 一、选举公司副董事长 经公司董事会提名，董事会同意选举李泰岭先生为公司第十届董事会副董事 长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（简历附后） 二、增补董事会可持续发展委员会委员 鉴于公司原董事刘汉成先生辞去公司董事及董事会可持续发展委员会委员 职务（具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 董事、总经理辞职及增补董事的公告》公告编号：2025-052），为保证董事会可 持续发展委员会的正常运作， ...

证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2025-059 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长刘清勇先生 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日 14:30。 提供网络投票的时间：2025 年 7 月 16 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2025年7月16日9:15 至 ...

本次股东大会由公司董事长刘清勇先生主持，参加现场会议的股东或股东委 托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大 会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。 经本所律师适当核查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，符合《公司 章程》的有关规定。 受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北 京市通商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2025 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议 的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表 决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下： 一、 本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司第十届董事会第二次会议决议召集。公司于 2 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-060 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三次会议于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 16 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名（全部以现场及视频方式出席）， 实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经 与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 1.审议通过关于选举公司第十届董事会副董事长的议案 2.审议通过关于增补董事会可持续发展委员会委员的议案 经与会董事认真讨论，同意增补李泰岭先生为公司董事会可持续发展委员 ...

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了 关于《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售条件 未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案。 鉴于公司 2023 年度净资产收益率、现金营运指数未达到《2019 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）预留授予第四个解除限售期所设定的 业绩考核指标，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》和《2019 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的相 关规定，公司拟回购注销预留授予限制性股票激励计划第四期激励对象所持有的 未解除限售的限制性股票合计 23.15 万股。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留 授予第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制 性股票的公告》（公告编号：2025-053）。 证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：202 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-053 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第四个解除限售期解除限售条件未成就及调整回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议，审议通过 了关于《公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限售 条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案，鉴于公司 2023 年度净资产收益率、现金营运指数未达到《2019 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本计划"、"激励计划"） 预留授予第四个解除限售期所设定的业绩 考核指标，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《激励计划》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，公司拟回购注销预留授予限制性股票激励 计划第 ...

中国银河证券股份有限公司 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司使用部分募 集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为哈尔滨电气集团佳 木斯电机股份有限公司（以下简称"佳电股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对佳电股份拟使用部分募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易事 项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 哈尔滨电气系公司控股股东哈电集团控制的公司，为公司关联方。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可[2025]222 号），哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司已向特定对象 发行 A 股股票 101,788,101 股，发行价格为 10.92 元/股。本次发行募集资金总 额为人 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个解除限售期解除限 售条件未成就及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见书 致：哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）是经中华人民共和国北 京市司法局批准成立，具有合法执业资格的律师事务所，有资格就中国法律问题 出具法律意见。本所接受哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称"佳 电股份"或"公司"）的委托，已就公司实行 2019 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）、首 ...

证券代码：000922 证券简称：佳电股份 地点：深圳证券交易所 中信证券股份有限公司 关于 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年六月 1 | | | 2019 年限制性股票激励计划预留授予 第四个解除限售期解除限售条件未成就 及调整回购价格并回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | | | 一、释义 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： | 佳电股份、上市公 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 哈电集团 | 指 | 哈尔滨电气集团有限公司 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 激励计划 | 指 | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 年限制性股票激励 2019 | | | | 计划 | | 考核管理办法 | 指 | 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股票， 激励对象只有在工作年限或业绩目 ...