湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 法律意见书 一、本次股东会的召集与召开程序 （一）本次股东会的召集 本次股东会由公司董事会召集。公司董事会已于 2025 年 5 月 23 日召开公司 董事会会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，并于 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊载了《湖北广济药业股份有限公司第十一 届董事会第八次（临时）会议决议公告》。 众勤（2025）顾字第056-34号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年6月13日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-033 湖北广济药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30 网络投票时间： 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 同意 102,789,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 众勤（2025）顾字第056-34号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年6月13日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东会的召集、召开程 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-033 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2025-002 | | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | 媒体采访□业绩说明会 | | | 新闻发布会  路演活动 | | | □现场参观 其他 | | | 通过全景路演网络平台参与由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会、 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 深圳市全景网络有限公司联合举办的"提质增效强信心 稳中求进促发展" | | | ——2025 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者 | | 时间 | 2025 年 6 月 12 日 14：00-16:40 | | 地点 | 全景路演（http://rs.p5w.net） | | 上市公司 | 总经理：龚铖先生 董事会秘书：郑彬 | | 接待人员姓名 | 财务总监：熊毅先生 | | | 1、公司 2024 年度未分红，后续是否考虑分红？ | | | 答：您好，因公司 2024 年度未能盈利，不满足现金分红条件，未来公 | | | 司会综合考虑股东投资回报、公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各 | | | 种因素，在保障公司 ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北广济药业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-032 湖北广济药业股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午 2:30 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-025 湖北广济药业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-030 湖北广济药业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、湖北广济药业股份有限公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 4、本事项尚需提交公司股东会审议。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议， 分别审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案需提交公司股东会审议 通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 2、湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告审计 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-026 湖北广济药业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 通知债权人公告 误 导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关 规定，公司 2021 年限制性股票激励计划的 8 名激励对象已离职/退休，不再具备 激励资格；同时公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个解 除限售期的解除限售条件未成就，公司对前述共 141 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票 310.5 万股予以回购注销。 因本次回购注销将导致公司注册资本减少 310.5 万元，公司总股本将由 349,855,339 股减少至 346,750,339 股，公司的注册资本将由 349,855,339 元减 少至 346,75 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-029 湖北广济药业股份有限公司 关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司 提供担保的公告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议、第十一届监事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意 公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称"孟州公司"）开展的借款业 务提供担保，具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向中原银行股份 有限公司（以下简称"中原银行"）申请人民币 3,000 万元、期限一年的授信额度，授 信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、反向保理等，其中流动资金贷款 不超过 2,000 万元，年利率不超过 4%；剩余 1,000 万元可用于国内信用证、反向保理。 广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保 ...