证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-069 炬申物流集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 巩义市炬 申供应链 | 广发银行股 份有限公司 | 9550889900003005152 | 炬申股份巩义大 宗商品交易交割 | 本次注销 | | 服务有限 | 佛山南庄支 行 | | 中心项目 | | | 公司 | | | | | 二、募集资金管理和存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》 的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同 保荐机构分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-068 炬申物流集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》等议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司工商变更具体情况如下： | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 128,800,000元 | 166,691,110元 | 二、进展情况 公司于近日完成了工商变更手续，并取得佛山市市场监督管理局换发的 《营业 执照》。具体登记信息如下： 3、法定代表人：雷琦 7、统一社会信用代码：914406045847415061 8、经营范围：许可项目：道路货物 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-067 炬申物流集团股份有限公司 关于签署征收补偿协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、征收情况概述 因无锡市惠山区洛社镇建设规划需要，为积极配合征迁工作，近日，炬申物流 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市炬申仓储有限公司（以 下简称"无锡炬申"）与拆迁方签署了《征收补偿协议》。根据该协议，拆迁方拟 对无锡炬申在该租赁场地（洛社镇梅泾村石塘湾中转站）上的部分资产进行征收， 涉及征收补偿范围主要为无锡炬申在该租赁地块上的资产、办公楼及宿舍装修支出 等。本次预计无锡炬申征收涉及的各项补偿款合计800万元（最终以实际收到金额为 准，下同）。 上述事宜无需提交董事会及股东会审议。不构成关联交易，亦不构成重大资产 重组。 二、征收方情况 拆迁人名称：无锡市惠山区洛社镇建设管理办公室 与公司关系：不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的 其他关系，亦不属于失信被执行人。 三、协议的主要内容 （1）协议各方 甲方（拆迁人）：无锡市惠山区洛社镇建设管理办 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-062 炬申物流集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开日期和时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00。 网络投票日期和时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025年 6月16日 交易时间，即 9:15— 9:25， 9:30—11:30 和 午9:15至2025年6月16日下午15:00的任意时间。 室。 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）36人，代表公司有表决权的股份83, 股份数，下同）。出席现场会议的股东（股东代理人）2人，代表公司有表决权的股 -1- 份83,578,000股，占公司有表决权股份总数的66.1723％。通过网络投票的股东34 人，代表公司有表决权的股份52,400股，占公司有表决权股份总数的0.0415％。 通过现场和网络投 ...

Group 1 - The company held its second extraordinary shareholders' meeting in 2025, where all seven candidates for the fourth board of directors were elected [1] - The first meeting of the fourth board was held on June 16, 2025, with all seven directors participating in the voting, and the meeting was deemed valid [1][2] - The board unanimously elected Lei Qi as the chairman of the fourth board, with his term starting from the date of approval [1][2] Group 2 - The board approved the election of members for various specialized committees, with independent directors Li Ping and Kuang Tongchun serving since July 14, 2020, and their terms expiring on July 13, 2026 [2][3] - The board unanimously agreed to reappoint Lei Qi as the general manager, along with other key management personnel, with their terms aligned with the fourth board's term [3][4] - The board appointed Liang Jianfei as the internal audit head, responsible for internal audit work, with a term consistent with the fourth board's duration [3][4] Group 3 - The company decided to adjust its organizational structure to optimize internal management, improve decision-making efficiency, and enhance operational effectiveness [5] - The voting results for the organizational structure adjustment were unanimous, with all seven votes in favor [5][4]

Group 1 - The company plans to invest up to RMB 500 million to expand its overseas transshipment business through Hainan Jushen Information Technology Co., Ltd [2] - Recently, the company increased the registered capital of Hainan Jushen by RMB 50 million, completing the business registration change [2] - The total amount of capital increase in Hainan Jushen over the past twelve months has reached 10% of the company's latest audited net assets [2] Group 2 - The investment is aimed at supporting the subsidiary's transshipment projects and will not adversely affect the company's future financial status or operational results [3] - The company has received approval for the deregistration of its wholly-owned subsidiary, Guangzhou Jushen Logistics Co., Ltd, which will not significantly impact the overall business development or profitability [6]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-066 炬申物流集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 5、注册资本：1 亿元 6、成立日期：2024年03月08日 三、海南炬申对下属公司的增资情况 同时，海南炬申对下属香港公司逐层增资，用于底层项目公司开展驳运项目及 支付相关费用等。 四、本次变更对公司的影响 1 为开拓海外驳运业务，炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）前期 计划通过海南炬申信息科技有限公司（以下简称"海南炬申"）投资不超过人民币 5 亿元(或等值外币，下同)，用于购买（支付）驳船、浮吊船（含吊机）及拖轮等 资产（相关费用）。公司股东会授权管理层在投资额度内，负责具体执行资产购置 等相关事宜。具体详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告｡ 二、对外投资的进展情况 近日，公司对海南炬申增加注册资本5000万元，并完成了工商变更登记。本次 变更后公司仍持有海南炬申100%股权。截至 ...

炬申物流集团股份有限公司 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-065 炬申物流集团股份有限公司董事会 关于注销全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。董事会同 意公司注销全资子公司广州炬申物流有限公司。关于此次注销事项具体内容详见公 司于2024年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》。 二、本次全资子公司注销的进展情况 近日，公司已收到了广州市黄埔区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知 书》（（穗）市监内销字【2025】第12202506180204号），准予广州炬申物流有限公 司注销登记。本次注销全资子公司的事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1、 ...

炬申物流集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-064 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会董事。2025 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并聘任了新一 届高级管理人员和内部审计负责人。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举及专门委员会组成情况 根据公司 2025 年第二次临时股东会及第四届董事会第一次会议选举结果，公 司董事会及董事会各专门委员会情况如下： 1、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起算。 董事会董事兼任公司高级管理人员的人数以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之 一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-062 炬申物流集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年6月16日（星期一）下午15:00。 网络投票日期和时间：2025年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2025年6月16日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月16日上 午9:15至2025年6月16日下午15:00的任意时间。 2、召开地点：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议 室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事长雷琦先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法 ...