环境保护与土地复垦方案》专家组同意通过评审的公告 大中矿业股份有限公司 关于全资孙公司《湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段锂矿矿山地质 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 专家组同意通过评审。 二、对公司的影响及风险提示 湖南鸡脚山矿区的开采方式为先露天开采、后地下开采，露天开采规模 2,000 万吨/年，地下开采规模 800 万吨/年，生产具有明显的产能规模优势。 公司作为矿山开采企业，高度重视与生产相关的环境治理工作。公司将贯彻 落实"边开采、边治理、边恢复"的原则，及时治理恢复矿山地质环境、复垦损 毁土地。通过回填夯实采区内注液孔，恢复原貌；对矿区已复垦区域加强监测和 1 管护；加强矿山废水和废渣综合回收利用，防止造成环境污染。公司将持续完善 安全环保设施，积极复垦覆绿，践行绿色发展理念，做好矿区水土保持和环境治 理的相关工作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称 ...

全景网注意到，相较于公司于2025年3月发布的版本，修订版规划将现金分红比例下限从"不低于 20%"统一提升至"40%（含40%）"，打破此前差异化分红框架。根据原政策，公司按"成熟期无重大支 出（80%）、成熟期有重大支出（40%）、成长期有重大支出（20%）"三级阶梯设定分红比例，而修订 后则以40%为刚性底线，同时保留根据盈利情况上调的空间。公司明确表示，此举旨在"以高于A股平均 股利支付率的回报力度，传递盈利可持续性与现金流管控信心"，并直指吸引社保基金、保险资金等长 期投资者。 删除重大支出限制，分红触发机制简化 近日，（001203.SZ）发布《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）（2025年6月修订）》，在分 红比例、触发条件两大维度实施重大调整，彰显公司强化股东回报、吸引长期资金的战略决心。 分红比例下限翻倍，明确"上不封顶" 原政策规定现金分红需同时满足"当年度可分配利润为正、审计机构出具标准无保留意见、公司无重大 投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）"三项条件，修订版则删除了第三项限制。这意味着， 即使公司存在重大投资计划，只要满足前两项财务条件，仍需执行最低40%的现金 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信 心和长期价值的合理判断，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进 公司长期健康发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景等 因素，于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第七 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及 股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于公 司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股计划、股权激励。回购的资金总额 不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）；回购价格 不超过人民币 12.72 元/股（含）；回购股份的期限为自董事会审议通过股份回 购 ...

根据公告，该分红承诺呈刚性。在满足"年度可分配利润为正"且"审计报告无保留意见"条件下，公司每 年现金分红比例锁定40%底线，且上不封顶。 6月4日晚间，大中矿业（001203）股份有限公司(以下简称"大中矿业")正式发布《未来三年股东分红回 报规划(2024年—2026年)》，郑重承诺"公司每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不 低于当年实现的可分配利润的40%(含40%)"。 大中矿业相关负责人对《证券日报》记者表示："此举是公司对2023年股东大会通过分红议案的重新修 订，将以高于A股平均股利支付率水平的回报力度，向资本市场传递出共享发展红利的坚定决心和对公 司盈利可持续性与现金流管控的强大信心，标志着公司治理与股东价值管理迈入新阶段。" 当前随着碳酸锂价格中枢不断下移，锂电板块估值整体处于历史低位，大中矿业以确定性分红承诺对冲 行业估值波动，彰显"现金奶牛"属性，筑起投资者信任壁垒，将资源禀赋转化为可预期的长期回报。 邢星表示，随着未来锂电行业逐步走出周期底部，大中矿业凭借其持有的优质锂矿资源以及高额分红的 承诺，有望成为长线资金抵御周期波动的核心配置标的，长期配置价值凸显。 "公司将深耕 ...

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-063 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 20 日上午 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）2025 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该 ...

大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善和健全公司科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极 回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件 以及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求， 结合公司实际情况，公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议， 审议通过了《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》， 具体如下： 大中矿业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 三、公司未来三年（2024年-2026年）的股东回报规划 一、规划制定的考虑因素 （一）公司利润分配政策 1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其 他方式；其中，现金股利政策目标为稳定增长股利；现金分红相对于股票股利在 利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利 润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。 2、公司快速增长，并且董事会认 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 4 日召开了第六届董事会 第十四次会议，会议决定于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11 ...

一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于 2025 年 6 月 1 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 三、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》 特此公告。 表决 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为推动自身投资价值提升，增强投资者回报，经审议拟将《未来三年股 东分红回报规划（2024 年-2026 年）》中的现金分红条件进行简化，并将现金方 式分配的利润占当年实现的可分配利润的比例由 20%（含 20%）提高至 40%（含 40%）。《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》修订后，2025 年、 2026 年，在满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值、且审计机构 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司分别于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一 次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2025 年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 437,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担 保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会 授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担 保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施 ...