证券日报网讯12月11日，速达股份（001277）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司"含信用账户合并名册"全体股东人数为11023户，机构户数749户。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，速达股份（SZ 001277，收盘价：38.84元）12月8日晚间发布公告称，公司第四届第十四 次董事会会议于2025年12月8日以通讯的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 2025年1至6月份，速达股份的营业收入构成为：维修与再制造占比42.21%，备品配件供应管理占比 23.83%，流体连接件占比15.27%，二手设备租售占比11.77%，全寿命周期专业化总包占比6.33%。 截至发稿，速达股份市值为30亿元。 （记者 王晓波） ...

国信证券股份有限公司 公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于 1 关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为郑州速达 工业机械服务股份有限公司（以下简称"速达股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，对速达股份本次预计 2026 年度日常关联交易 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司基于日常经营需要，对 2026 年度日常 关联交易事项进行了合理预计，预计 2026 年度将与关联方中创智领（郑州）工 业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"）及其下属子公司、徐工集团 工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"）及其下属子公司发生包括但不 限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、关联租赁等日常关联 交易。 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与约 束机制，充分调动公司董事及高级管理人员及员工的工作积极性，提高企业经营 管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等 法律、法规及《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公司之间签 订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称外部 董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事（董事长除外）。本 制度所称独立董事，是指公司按照《上市公司独立董事规则》的规定聘请的，与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书。 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州速达工业机械服务股份有限公司（下称"公司"）治 理结构，提高董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《郑州速达工业机械服务股份有限公司公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制定 本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、全体独立董事的二分之一以上或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任召集人。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 章程 二○二五年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司由郑州煤机速达配件服务有限公司依法变更设立，郑州煤机速达配件服务 有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在郑州市市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码：91410100692197704R。 第三条 公司于2023年11月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2024年9月3 日在深圳证券交易所主板上市。 第四条 公司 ...

郑州速达工业机械服务股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司首次公开发行股票及上市后的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理（2025 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修 正）》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的媒体， 以规定的方式及时向社会公众公布的行为。 第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在 规定时间内通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公 ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-046 郑州速达工业机械服务股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"）基于日常经营需 要，对 2026 年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计 2026 年度将与关联方 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"）及其下 属子公司、徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"）及其下属 子公司发生包括但不限于向关联方采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、 关联租赁等日常关联交易。 截至 2025 年 11 月 30 日，公司在 2025 年度向关联方采购商品、接受劳务总 额为 11,766.21 万元，向关联方销售商品、提供劳务总额为 13,742.31 万元，向关 联方租赁资产总额为 195.28 万元（以上数据未经审计）。 根据公司过往年度关联交易情况，结合公司经营规划，公司预计 2026 年向 关联方采购商品、接受劳务 ...

045 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，拟修订《公司章程》。 公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情 况公告如下： 一、基本情况 证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025- | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 | 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 | | 证券交易所股票上市规则》（以下简称 | 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 | | "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号— 1 | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | ...

证券代码：001277 证券简称：速达股份 公告编号：2025-047 郑州速达工业机械服务股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...