证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-014 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号），广州瑞立科密汽 车电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 45,044,546 股，并于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 180,178,184 股，其中有流通限制或限售安排的 股份数量为 139,554,893 股，占发行后总股本的比例为 77.4538%；无流通限制及 限售安排的股份数量 40,623,291 股，占发行后总股本的比例为 22.5462%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 873,479 股，占发行后总股本的 0.4848%，限售期为自股票上市之日起 6 个月， 该部分限售股将于 2026 年 3 月 30 日锁定期届满并上市流通。 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州瑞 立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"或"公司"）首次公开发 行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对瑞立科密首次公开 发行网下配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号），广州瑞立科密汽车 电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 45,044,546 股，并于 2025 年 9 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。首次公开 发行股票完成后公司总股本为 180,178,184 股，其中有流通限制或限售安排的股 份数量为 139,554,893 股，占发行后总股本的比例为 77.4538%；无流通限制及限 售安排的股份数量 ...

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议时间：2026年3月18日（星期三）下午14:30 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-013 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年3月18日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系 统投票的具体时间为：2026年3月18日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市黄埔区永安大道163号瑞立科密大湾区汽车智能电控 系统研发智造总部1号楼9楼多媒体智能会议室（901） 3.会议召集人：公司第五届董事会 4.会议主持人：公司副董事长黄万义先生 5.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6.本次会议的召 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞立科密汽车电子股 份有限公司（以下简称"公司"或"瑞立科密"）委托，就公司召开 2026 年第二 次临时股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定， ...

财通证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司本次交易 相关主体买卖股票情况的自查报告之核查意见 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"、"上市公司" 或"公司"）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任 公司 16%股权（以下简称"本次交易"）。 财通证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等文件的规定及监管部门 的相关要求，对本次交易相关主体买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体 情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为上市公司首次披露本次重组事项 或就本次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至重组报告书披露之前一日，即 2025 年 8 月 8 日至 2 ...

上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | | | 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 发行股份购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 致：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广州瑞立科密汽车电子 股份有限公司（以下简称"瑞立科密"或"上市公司"或"公司"）委托，并根 据上市公司与本所签订的《专项法律顾问服务合同》，担任瑞立科密本次发行股 份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法律顾 问。 本专项核查意见系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号—上市公司重大资产重组》 ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 证券代码：001285 证券简称：瑞立科密 公告编号：2026-012 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于本次交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》以及本次交易相关主体签署 的自查报告、声明及承诺，在前述主体出具的自查报告、声明及承诺真实、准确、 完整的前提下，本次交易相关主体在自查期间买卖瑞立科密股票的行为不属于利 用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性法律障碍。 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"、"上市公司" 或"公司"）拟发行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任 公司 16%股权（以下简称"本次交易"）。 3、本次交易的交易对方； 《上市公司监管指引第 5 号——上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州瑞 立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密"或"公司"）首次公开发 行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行持续 督导职责，对瑞立科密增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1170 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）4,504.4546 万股，每股面值 1 元，每股发行价 42.28 元，募集资金总额为人民币 190,448.34 万元，扣除相关发行费用 14,850.39 万元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 175,597.95 万 ...

本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟发行股份购买程毅先生持有的武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 16% 股权（以下简称"本次交易"）。 财通证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 财通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有 关规定，就本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的专项核查情况说明如下： 一、本次交易对上市公司主要财务指标的影响 根据上市公司 2024 年度审计报告、2025 年三季度报告和中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的上市公司备考审阅报告，本次交易前后上市公司主要财 务指标对比情况如下： | 项目 | 2025 年 | 9 月 | 30 日/2025 | 年 1-9 ...

财通证券股份有限公司 关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 财通证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""本独立财务顾问"）接受 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称"瑞立科密""上市公司"或"公 司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法 律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务， 对上市公司相关的申报和披露文 ...