证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-030 根据深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 深圳市亿道信息股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.限制性股票预留授予日：2026 年 3 月 26 日； 2.限制性股票预留授予数量：27.70 万股； 3.限制性股票预留授予价格：26.27 元/股。 1.2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》 （以下简称"激励计划"）、《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办 ...

一、激励对象获授预留限制性股票情况 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 总数比例 | | | 核心管理人员与业务（技术） | 277,000 | 11.10% | 0.19% | | 骨干（共 28 人） | | | | 注 1：本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及 其配偶、父母、子女； 注 2：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划公告 日股本总额的 10%； 注 3：在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会 对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配和调 整或直接调减，但调整后任何一名激励对象在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不 超过公司总股本的 1%，预留部分的限制性股票不超过本次授予总量的 20%。 1 二、公司核心管理人员与业务（技术）骨干名单： 深圳市 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予预留部分 限制性股票事项 的 法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所 二〇二六年三月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址：https://www.huashanglawyer.com | | | | | | 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票事项 的法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受托担任深圳市亿道信息股份有限 公司（以下简称"亿道信息"或"公司"）2025 年限制性股票激励计划项目（以下简 称"本次激励计 ...

二、申请资格与条件 （一）申请对象 深圳市亿道信息股份有限公司 员工购房借款管理办法 一、目的 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）为吸引和保留核心人才， 减轻员工购房压力，帮助员工在公司周边安居乐业，同时提升组织稳定性和员工 归属感，特设立"千万安居计划"。为规范员工借款的申请及审批程序，特制定 本规定。 公司及其全资子公司、控股子公司且上班地点在深圳的正式职员。 （二）申请要求 1.入司满2年及以上，近一年年度评估等级为B 级及以上。针对特殊人才，经相 关领导审批后，入司工龄可放宽至1 年及以上； 2.适用于在深圳市范围内无自有住房（以深圳市不动产登记中心出具的《不 动产信息查询结果单》为准）且在公司坪山办公地址 10 公里范围内（以地图直 线距离测算）无自有住房的员工； 3.申请人须信用记录良好，在中国人民银行征信系统及其他合法征信机构无 不良信用记录（包括但不限于贷款逾期、信用卡恶意透支、欠税、法院强制执行 等），若存在征信问题，则不得申请本计划； 4.申请人不属于公司董事、高级管理人员、直接或者间接持有公司 5%以上股 份的自然人及其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹 ...

第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2026 年 3 月 23 日以邮件方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司 高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及 《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-029 深圳市亿道信息股份有限公司 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市亿道信息股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 ...

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开 第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于核实〈2025 年限 制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予的激励对象名单进行了核查，并 发表核查意见如下： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 （6）中国证监会认定的其他情形。 1 3、列入公司本激励计划预留授予的激励对象名单的人员符合《上市公司股权 激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，符合本次激励计划的目的。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事，也不 包 ...

近期，多个国产笔记本品牌被曝出使用旧款CPU冒充新款CPU的造假事件，引发广大网友关注。 这类造假之所以难以被普通用户发现，是因为其手段非常隐蔽，属于系统性的技术欺诈。造假者通过修改AMD CPU的MSR寄存器，在BIOS固件层面覆盖了处理 器的真实名称字符串。 由于Windows系统、任务管理器以及旧版本的CPU-Z （全新2.19 版本已能识别真实型号） 等软件都直接读取BIOS提供的信息，因此它们都会将这颗老旧的 5500U错误地识别并显示为新款的7430U。 事件最初由品牌驰为 (Chuwi) 的CoreBook X/Plus等机型引发。点此了解。 现在，另一国产笔记本品牌 Ninkear 的A15 Pro等机型也被发现存在同样问题，厂商在宣传中标注搭载性能更强的"锐龙5 7430U"处理器，但消费者实际收到的产 品内部却是性能较弱的"锐龙5 5500U"。 据科技媒体 Notebookcheck 的报道，厂商在初期提供的评测样机中使用的是宣传的"锐龙5 7430U"处理器，而在后续面向消费者的零售版本中则进行了"偷梁换 柱"。 该媒体随后从公开渠道购买了一台近期生产的零售版 A15 Pro 进行核实 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-028 深圳市亿道信息股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的规定。 1 二、其他事项说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 的相关规定。 1. 公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司以自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购数量不低于 150 万股且不超过 300 万股，回购价格不超过人民币 73.77 元/股 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市亿道信息股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市亿道信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所吕军旺律师、敬妙妙律师（以下简称"本所 律师"）见证公司2026年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。本所律师 依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2026-027 深圳市亿道信息股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2026 年 3 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2026 年第二次临时股东会的通知》。 二、会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 19 日 9:15-15:00 的 ...