二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对新疆证监局行政监 管措施决定的整改报告》。 监事会认为：公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实各项整改措施， 推动公司进一步提高规范运作及信息披露管理工作水平，促进公司持续、健康、 稳定的发展，切实维护公司及广大投资者的利益。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-032 号 博纳影业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全 体监事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-031 号 博纳影业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）于 2025 年 5 月 《关于对博纳影业集团股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》 （〔2025〕 一、存在的问题 公司董事、副总裁齐志及其关联方提供资金 20,992.68 万元，构成其他关联 方非经营性资金占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博 纳影业未按规定披露与其他关联方之间发生的非经营性资金往来情况。 于冬及其关联方提供资金共计 26,055.32 万元，构成控股股东非经营性资金 占用。截至 2024 年 12 月末，上述资金占用款项已归还。博纳影业未按规定 披露与控股股东之间发生的非经营性资金往来情况。 二、具体整改措施及整改进度 在新疆证监局查明上述事实后，公司认真自查并积极整改，具体整改措 施如下： 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 定期 报告披露相关事宜（2025 年修 ...

博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博纳影业"）于 2025 年 5 月 8 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局（以下简称"新疆证监局"）出具的 《关于对博纳影业集团股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定》（〔2025〕 12 号）、《关于对于冬采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕11 号）、《关 于对齐志采取出具警示函监督管理措施的决定》（〔2025〕13 号）。具体内容详见 公司 2025 年 5 月 9 日披露的《关于公司及相关人员收到新疆证监局行政监管措 施决定书的公告》（公告编号：2025-029）。 公司收到《行政监管措施决定书》后，高度重视其中提出的问题和整改要求， 立即组织相关人员对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，结合 公司实际情况，认真制定了整改计划及实施整改措施，现将整改情况报告如下： 一、存在的问题 博纳影业集团股份有限公司 关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-031 号 2 ...

博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全 体监事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-032 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对新疆证监局行政监 管措施决定的整改报告》。 监事会认为：公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整改报告》 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整 改措施符合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，鉴于本次审议事项紧急，经全 体董事确认，一致同意会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由董 事长于冬先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于对新 疆证监局行政监管措施决定的整改报告》。 博纳影业集团股份有限公司 证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-033 号 第三届董事会第十六次会议决议公告 博纳影业集团股份有限公司 经审核，董事会认为:公司出具的《关于对新疆证监局行政监管措施决定的整 改报告》符合有关法律法规、规 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 京圈电影大佬于冬被监管关注了。 近日，博纳影业（001330.SZ）披露，公司实控人兼董事长于冬、时任财务负责人齐志，因存在非经营性资金占用 及信披违规等问题，被监管警示。 《警示函》显示，于冬等借信托理财通道，违规占用上市公司资金合计超过4亿元。 根据博纳影业公告，于冬近日收到新疆证监局出具的警示函。公司董事、常务副总裁齐志也同步收到警示函，博 纳影业则收到了责令改正的监督管理决定书。 根据新疆证监局调查，2022年，博纳影业及其子公司以支付信托理财款等形式，通过第三方向齐志及其关联方提 供资金约2.10亿元，构成其他关联方非经营性资金占用。 2023年，博纳影业及其子公司采取同样手段，以支付信托理财款等形式，通过第三方向于冬及其关联方提供资金 共计约2.61亿元，构成控股股东非经营性资金占用。 上述占用上市公司资金行为，博纳影业均未按规定披露。被占用的合计4.71亿元资金已于2024年12月末全部归 还。 占用上市公司资金的背后，是于冬财务承压。根据一季度报告，于冬所持博纳影业1.37亿股份（占其所持股份的 48.7%）被质押、司法冻结。 长江商报记者注意到，博纳影业 ...

投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 23 日 (周五) 下午 15:00-18:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长、总经理 于冬 2、财务总监 何英 3、董事会秘书 顾晓江 4、证券事务代表 邹梦蕾 5、报表分析及信息化副总监 房俊秋 投资者关系活动 主要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、2025 年有什么电影计划，以及对于主旋律电影未来的投 资计划 尊敬的投资者您好：公司目前有多个电影项目在有序推进 中：2025 年春节档影片《蛟龙行动》在听取、吸收广大观众的意 见基础上剪辑了特别版本，计划于年内上映；四部影片在后期制 作中：《四渡》《克什米尔公主号》《蛮荒禁地》《她杀》；两 部在内容审查中：《狂奔的老爸》《少年时代》；两部在筹备或 拍摄中：《人体大战》《 ...

声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 29 日披露的《公司 2025 年员工持股计 划（草案）》及其摘要内容一致。 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：博纳影业 证券代码：001330 博纳影业集团股份有限公司 二〇二五年五月 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 一、博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、 出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定 性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 四、本员工持股 ...

博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 证券简称：博纳影业 证券代码：001330 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 二〇二五年五月 1 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2025 年 4 月 29 日披露的《公司 2025 年员工持股计 划（草案）》及其摘要内容一致。 2 博纳影业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划 风险提示 一、博纳影业集团股份有限公司（以下简称"博纳影业""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体的资金来源、 出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定 性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者 ...

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-030 号 博纳影业集团股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无被否决的议案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:15 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数377人，代表股 份427,728,700股，占上市公司有表决权股份总数的31.3152%。其中：通过现场表 决的股东及股东授权委托代表5人，代表股份372,851,138股，占上市公司有表决 权股份总数的27.2975%。通过网络投票的股东372人，代表股份54,877,562股，占 上市公司有表决权股份总数的4.0177%。 通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数375人 ...