登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-019 粤海永顺泰集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度权益分派方案已获2025年5月8 日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以2024年12月31日公司总股本501,730,834股 为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金红利150,519,250.20元，剩余未分配利润 79,605,906.60元结转至下一年度。2024年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1 年的 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度 权益分派方案已获 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 501,730,834 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共 计派发现金红利 150,519,250.20 元，剩余未分配利润 79,605,906.60 元结转至下一 年度。2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至权益分派实施期间，公司总股本未发生变 化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及调 整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2025-007 2 投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 特定对象调研 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □分析师会议 □业绩说明会 □路演活动 □其他： 参与单位名称 及人员姓名 中粮资本赵若冰、张高峰；中粮深圳明诚投资戴伟； 中粮私募基金赵福平 时间 2025 年 6 月 6 日上午 地点 广州经济技术开发区金华西街 1 号公司 6 楼会议室 上市公司接待 人员姓名 副总经理张楠、董事会秘书温敏、财务部总经理徐渝辉、 证券事务代表仝国明 投资者关系 活动记录 1.公司形成目前行业领先的市场地位，是采取了哪些具体措施或行 动？ 答：公司麦芽业务开始于 1987 年，已与各大啤酒集团建立了紧密且 稳固的合作关系，目前公司产能为 108 万吨/年，产能规模位居亚洲第一、 世界第四。公司能够取得目前的成绩，与以下因素分不开：一是保持定 力、深耕主业，经过 30 多年的持续积累，公司不断建立并巩固在麦芽行 业的竞争优势；二是明确定位、立足高端，公司在业务开展之初即定位 中高端领域，随之配备了相应的生产装备及生产人员，避免低水平的重 复建设；三是紧跟需求、优 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2025-006 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他： | | 参与单位名称 | 中信证券罗寅、鲍明明、王聪；兴业银行黎刘定吉；苏银理财吴大胜； | | 及人员姓名 | 个人投资者丁天凯、付永明 | | 时间 | 2025 年 6 月 5 日下午 | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | 董事会秘书温敏、证券事务代表仝国明 | | | 1.公司现有产能规模达到 108 万吨/年，目前产能利用率如何？在建 | | | 工程方面，除新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目外，还有哪些在建项目， | | | 进展分别如何？预计新产能投产的节奏是怎样的？ | | | 答：目前公司产能利用率充足，生产正常运作。除了下属宝麦公司 | | | 在建的新建 5 万吨/年特制麦芽生产线项目之外，公司暂时没有其他在建 | | | 项目。目前该项目正在按计划实施建设。根据计划 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-018 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。因审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到董事 8 名， 实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于补选第二届董事会审计委员会委员的议案》。 特此公告。 同意补选董事伍兴龙先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会 ...

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二零二五年五月 北京市君合（广州）律师事务所 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：粤海永顺泰集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受粤海永顺泰集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规、 部门规章和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的， 未包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省的法律法规） 以及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内 容以及该等议案所表述的相关 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-017 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街 1 号公司六楼会议室。 粤海永顺泰集团股份有限公司 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事张前先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 林如海先生的书面辞职申请。因工作安排，林如海先生申请辞去公司第二届董事会 董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，林如海先生不在公司及控股子公司担 任其他职务。截至本公告披露日，林如海先生未持有公司的股份。 根据《中华人民共和国公司法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关规 定，林如海先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事 会审计委员会成员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前，林如海先生将按照 法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，继续履行董事和董 事会审计委员会委员职责。公司将按照法定程序尽快补选董事和董事会审计委员会 委员。 公司及公司董事会对林如海先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-016 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会 2025 年 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥1,022,652,321.52, representing a 10.90% increase compared to ¥922,099,478.12 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 13.52% to ¥71,015,443.72 from ¥82,114,060.83 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,022,652,321.52, an increase of 10.9% compared to ¥922,099,478.12 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥71,015,443.72, a decrease of 13.5% from ¥82,114,060.83 in the previous period[20]. - Basic earnings per share decreased to 0.1415 from 0.1637, representing a decline of 13.4%[20]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 23.06% to ¥481,926,127.23, up from ¥391,603,929.02 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount increased to ¥481,926,127.23, compared to ¥391,603,929.02 in the last period, reflecting a growth of 23.1%[21]. - The company recorded a cash inflow from operating activities of ¥1,222,310,634.45, compared to ¥1,128,219,043.93 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $965,611,094.26, up from $630,394,120.47, representing a 53% increase[22]. - The net increase in cash and cash equivalents was $115,661,566.61, compared to $127,313,826.25 previously, indicating a decline of approximately 9%[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,223,900,604.36, a decrease of 0.58% from ¥4,248,559,265.69 at the end of the previous year[5]. - The total current assets amount to 2,957,319,870.60 CNY, a slight decrease from 2,977,116,618.92 CNY at the beginning of the period[15]. - The total liabilities decreased to ¥532,419,185.56 from ¥628,032,201.97, indicating a reduction of approximately 15.2%[18]. - The total current liabilities decreased to 526,471,911.66 CNY from 618,190,968.41 CNY[16]. - The company has a total non-current asset value of 1,266,580,733.76 CNY, slightly down from 1,271,442,646.77 CNY[16]. Borrowings and Financing - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 343.25% to ¥199,462,901.44 from ¥45,000,000.00[9]. - Short-term borrowings increased significantly to 199,462,901.44 CNY from 45,000,000.00 CNY[16]. - Cash flow from financing activities totaled $407,918,119.41, a decrease of 44% compared to $726,638,239.49 in the previous period[22]. - Net cash flow from financing activities was -$362,918,119.41, worsening from -$223,430,539.06 year-over-year[22]. Expenses - Management expenses decreased by 29.66% to ¥25,682,823.11 from ¥36,513,663.48, primarily due to reduced employee compensation[10]. - The company reported a decrease in management expenses to ¥25,682,823.11, down 29.8% from ¥36,513,663.48 in the previous period[20]. - Research and development expenses remained stable at ¥3,211,160.36, slightly down from ¥3,234,334.33 in the last period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,918[13]. - Guangdong Yuehai Holding Group Co., Ltd. holds 51.52% of shares, totaling 258,478,227 shares[13]. Projects and Developments - The company is implementing a new 50,000 tons/year specialty malt production line project to enhance high-end malt production capacity[14]. - The company has completed the basic engineering construction for the new malt production line project[14]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.94%, down from 2.40% in the same period last year, reflecting a decrease of 0.46%[5]. - The company experienced a 90.45% improvement in net cash flow from investing activities, which was -¥3,720,373.88 compared to -¥38,969,810.83 in the previous year[11]. - The company reported a 3862.49% increase in fair value changes, with a gain of ¥2,391,090.61 compared to a loss of ¥63,550.68 in the previous year[10]. Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23].